证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-43 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年 1-6 月经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》附件 《第 12 号——酒制造》的相关规定，现将公司 2025 年 1-6 月主要经营数据（未经 审计，提醒投资者审慎使用该等数据）公告如下： 一、2025 年 1-6 月主要经营情况 1、葡萄酒产品按产品档次分类情况： 2、葡萄酒产品按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币 3、葡萄酒产品按地区分部分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 区域名称 | 2025年1-6月营业收入 | 2024年1-6月营业收入 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 省内 | 548.77 | 1,552.58 | -64.65 | | 省外 | 433.88 | 1,233.07 | -64.81 | | 合计 | 982.65 | 2 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-41 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于聘任内审部门负责人及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 联系地址：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄） 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月二十九日 1 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》， 同意聘任徐兴延先生（简历附后）为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议 通过之日起至十一届董事会届满之日止；审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，同意聘任王廷刚先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至十一届董事会届满之日止。 公司证券事务代表的联系方式如下： 联系电话：0931-4525797 传真号码：0931-4525797 电子邮箱：mogao@mogao.com 甘 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-39 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资事项概述 公司全资子公司甘肃莫高宏远农业科技有限公司（以下简称"莫高宏远"）目 前业务拓展较快，为支持其业务发展，提升其综合竞争力，公司拟对其增资人民币 4,000 万元。本次增资完成后，莫高宏远的注册资本将由人民币 4,000 万元增加至人 民币 8,000 万元，其中公司认缴出资额人民币 8,000 万元，以货币形式出资，占莫 高宏远 100%股权，莫高宏远仍为公司全资子公司。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次增资事项无 需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 公司名称：甘肃莫高宏远农业科技有限公司 成立日期：2023 年 8 月 14 日 注册地点：甘肃省张掖市临泽县沙河镇昭武路 法定代表人：程伟 1 注册资本：4,0 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-40 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于向全资子公司提供最高额信用担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 甘肃莫高宏远农业科技有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 最高信用担保额度 | | 不超过 10,000 万元 | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | | 4,000.00 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | ☑不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 □否 | ☑不适用：_________ | 累计担保情况 （二） 内部决策程序 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 5,000.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 6.18 | 一、担 ...

一、关于董事辞职情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 周玉斌先生，董事、副总经理、首席质量官牛育林先生的书面辞职报告，周玉斌先 生因工作调整申请辞去公司董事职务,牛育林先生因工作调整申请辞去公司董事职 务。辞职后周玉斌先生不再担任公司任何职务，牛育林先生仍担任公司副总经理、 首席质量官职务。截至本公告日，周玉斌先生、牛育林先生未持有公司股份，亦不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-37 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，周玉斌先生、 牛育林先生辞去公司董事职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对 周玉斌先生、牛育林先生在担任董事期间勤勉工作表示衷心感谢。 二、关于选举职工董事的情况 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件 ...

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-42 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）办公楼会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二○二五年九月十五日 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议规则 一、会议的组织方式 （一）本次股东会由公司董事会依法召集。 （二）会议时间和召开方式 1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 14:30。 2、公司董事、高级管理人员、律师等。 二、会议的表决方式 （一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所 代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 3、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 4、网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 15 日 至 2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:0 ...

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事长牛济军先生提 议，公司于 2025 年 8 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第四 次会议的通知。本次会议于 2025 年 8 月 27 日下午在甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国际酒庄）公司会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，独立 董事陈垣因事未出席会议，委托独立董事王森代为出席并行使表决权。会议由董事 长牛济军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-38 甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）《公司 2025 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。本议案已经 公司董事会审计委员会事前审议通过。 （二）《关于补选靳跟强先生为公司第十一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was ¥120,821,455.49, a decrease of 25.05% compared to ¥161,203,181.27 in the same period last year[18]. - The total profit for the period was -¥32,657,552.54, compared to -¥9,286,202.94 in the previous year, indicating a significant loss[18]. - The net profit attributable to shareholders was -¥31,864,510.45, a decline from -¥9,227,874.75 year-on-year[18]. - The net cash flow from operating activities was -¥72,967,733.71, worsening from -¥47,449,728.48 in the previous year[18]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥965,319,752.51, down 2.54% from ¥990,461,184.68 at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.94% to ¥777,755,395.68 from ¥809,619,906.13[18]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.0992, compared to -¥0.03 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets was -4.01%, a decrease of 2.94 percentage points from -1.07% in the previous year[19]. - The decline in revenue was primarily due to the shrinking domestic wine market, affecting the company's wine business, while revenue from pharmaceuticals and biodegradable materials also decreased[19]. - The company achieved operating revenue of ¥120,821,455.49, a decrease of 25.05% compared to ¥161,203,181.27 in the same period last year[30]. - Wine segment revenue was ¥9,826,459.76, down 64.72% from ¥27,856,469.62 year-on-year[30]. - Pharmaceutical segment revenue was ¥15,359,359.76, a decline of 61.86% from ¥40,268,599.66 in the previous year[30]. - Revenue from biodegradable materials and products was ¥30,164,678.81, down 30.32% from ¥43,290,357.39 year-on-year[30]. - The net profit attributable to shareholders was -¥31,864,510.45, worsening by ¥22,636,635.70 from -¥9,227,874.75 in the previous year[30]. - The company reported a net loss in its subsidiaries, with 武威莫高生态酒堡有限公司 showing a net loss of -¥375.72 and 甘肃莫高聚和环保新材料科技有限公司 reporting a net loss of -¥1,116.09[42]. - The company reported a net loss for the first half of 2025 was CNY 32,555,470.88, compared to a net loss of CNY 9,252,015.09 in the same period of 2024, indicating a significant decline in profitability[83]. - The total comprehensive loss for the first half of 2025 was CNY -32,555,470.88, compared to CNY -9,252,015.09 in the first half of 2024, indicating a significant increase in overall losses[84]. Revenue Breakdown - The company increased the production and sales of membrane bag products, resulting in higher revenue compared to the previous year[19]. - The membrane bag business generated revenue of ¥55,514,726.28, an increase of 36.51% compared to ¥40,668,522.12 last year[30]. - The company is focusing on product innovation in the wine sector, including the development of low-alcohol and fruit-flavored wines[30]. - The company is promoting the application of biodegradable films in multiple locations, aiming to increase market share[30]. - The company has implemented a series of measures to enhance the production and registration of its pharmaceutical products[30]. - The company has restructured its wine sales headquarters to improve operational efficiency and market outreach[30]. Market Conditions - The domestic wine market remains sluggish, with a 26.7% year-on-year decline in wine production among large enterprises, totaling 44,000 kiloliters from January to June 2025[23]. - The wine industry is expected to grow, with government initiatives aiming for a sales total of over 10 billion yuan by the end of the 14th Five-Year Plan[24]. - The average per capita wine consumption in China is approximately 0.6 liters, significantly lower than France's over 40 liters, indicating substantial market potential[25]. - The company faces macroeconomic risks, particularly in the wine and biodegradable materials industries, which are experiencing significant adjustments and competition[43]. - The company faces cost pressures due to rising prices of packaging materials, transportation costs, and planting costs in the wine industry[44]. - As the company expands its wine market, it will increase its market development investments, which may lead to market investment risks[44]. - The company plans to enhance its market expansion efforts in the biodegradable materials and film bag industries, which will also increase market investment risks[44]. Cash Flow and Financial Position - Operating costs fell by 17.09% to ¥105,879,670.38, attributed to reduced production resulting from the decline in revenue[36]. - Research and development expenses increased by 63.03% to ¥1,137,475.91, reflecting the company's intensified R&D efforts[36]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 30.88% to ¥85,310,507.59, primarily due to a decline in bank deposits[38]. - Short-term borrowings surged by 98.97% to ¥79,416,465.23, driven by an increase in working capital loans[39]. - Contract liabilities dropped by 49.72% to ¥14,710,424.94, mainly due to a reduction in advance payments received[39]. - The company's total liabilities and equity details were not provided in the extracted content, indicating a need for further financial analysis[74]. - Total current assets as of June 30, 2025, amount to RMB 367,820,961.53, a decrease from RMB 374,902,620.65 as of December 31, 2024[74]. - The company’s cash and cash equivalents are reported at RMB 85,310,507.59, a significant drop from RMB 123,426,641.19[74]. - The total amount of guarantees provided by the company, excluding subsidiaries, is RMB 4,999.74 million, which accounts for 6.43% of the company's net assets[64]. Shareholder and Equity Information - The company has a total of 26,740 common shareholders as of the end of the reporting period[68]. - The total owner's equity at the end of the reporting period is 746,406,110.19 RMB, down from 755,411,563.23 RMB at the beginning of the year, reflecting a decrease of approximately 1.4%[99]. - The total comprehensive income for the current period showed a decrease of CNY 31,864,510.45, resulting in a total of CNY -32,555,470.88[94]. - The company’s unallocated profits decreased by CNY 124,696,899.36, indicating a significant impact on overall equity[95]. - The company has not made any distributions to owners or shareholders during the current period, maintaining its capital structure[100]. Accounting Policies and Compliance - The company's financial statements have been approved by the board of directors on August 27, 2025, ensuring compliance with regulatory requirements[101]. - The accounting policies followed by the company comply with the enterprise accounting standards, ensuring accurate financial reporting[104]. - The company has not made any changes to significant accounting policies or estimates during the reporting period[172]. - The company has confirmed that it will implement new accounting standards starting in 2025, with no adjustments to the financial statements for the current year[173]. Inventory and Receivables Management - Inventory stands at RMB 164,259,560.15, slightly up from RMB 159,894,482.49, indicating a growth of about 2.3%[74]. - The company has recognized a 100% provision for bad debts on accounts receivable over five years old, totaling ¥22.62 million, indicating expected uncollectibility[181]. - The company reported a total accounts receivable balance of ¥87,103,386.26, with a bad debt provision of ¥34,138,723.77, resulting in a provision ratio of 39.2%[182]. - The company has a single-item bad debt provision balance of ¥22,615,936.67, which represents 25.96% of the total accounts receivable[182]. - The combined bad debt provision for accounts receivable is ¥11,522,787.10, accounting for 17.87% of the total accounts receivable[184].

甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（以下简称战略委员会），并制定本工作细则。 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则 甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二○二五年八月 甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附则 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事 或者全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任。 ...