甘肃省农垦集团有限责任公司 甘肃省农垦集团有限责任公司 关于莫高股份股价异常波动相关事项的复函 甘肃莫高实业发展股份有限公司: 你公司2024年7月3日发来《问询函》莫高股份函字〔2024〕 10号)收悉,现就相关事宜回复如下: 1. 本公司作为甘肃莫高实业发展股份有限公司的控股股 东,经自查并向实际控制人核实,截止目前,本公司及实际控 制人不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于:重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资等重大事项。 2. 本公司及实际控制人、本公司及实际控制人的董事、监 事、高级管理人员在你公司本次股票异常波动期间,不存在买 卖你公司股票的行为。 此复 甘肃省农垦 2024 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-53 甘肃莫高实业发展股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 1 1、经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。公 司 2023 年度实现营业收入 19,848.51 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具 备商业实质的收入后的营业收入 17,443.22 万元，归属于上市公司股东的净利润 -4,143.86 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,051.77 万元。 公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 2、经公司向控股股东甘肃农垦集团及实际控制人甘肃省国资委问询得知，截至 目前，公司控股股东甘肃农垦集团及实际控制人甘肃省国资委不存在对公司股票价 格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-52 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于变更财务总监及聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞任情况 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监金宝山先生提交的书面辞任报告。金宝山先生因工作原因申请辞去公司财务 总监职务，辞任后继续担任公司董事、副总经理职务。根据《公司法》和《公司章 程》等有关规定，金宝山先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 二、财务总监、副总经理聘任情况 为确保财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会及董 事会审计委员会事前全票审核通过，公司于 2024 年 7 月 2 日召开第十届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，同意聘任关玲玲女 士（简历后附）为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 三、副总经理聘任情况 经公司总经理提名，董事会提名委员会事前全票审核 ...

上证公监函〔2024〕0159 号 关于对甘肃莫高实业发展股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 甘肃莫高实业发展股份有限公司，A 股证券简称：*ST 莫高，A 股证券代码：600543； 杜广真，甘肃莫高实业发展股份有限公司时任董事长； 赵小玲，甘肃莫高实业发展股份有限公司时任总经理； 上 海 证 券 交 易 所 公司未准确披露供应商采购金额及客户销售数据等信息，上述 行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.4 条等有关规定。 根据《监管措施决定书》认定，公司时任董事长杜广真作为公 司主要负责人和信息披露第一责任人，时任总经理赵小玲作为公司 日常经营管理事项的具体负责人，时任财务总监金宝山作为财务事 项具体负责人，时任董事会秘书何文天作为公司信息披露事项的具 体负责人，未能勤勉尽责，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、 第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监 事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海 ...

关于《甘肃莫高实业发展股份 有限公司 2023 年业绩预告问 询函回复、年报问询函回复 及年度报告的更正公告》的专 项说明 大信备字[2024]第 9-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于《甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年业绩预告问询函回复、年报问询函回复及年度 报告的更正公告》的专项说明 大信备字[2024]第 9-00013 号 业绩预告问询函回复公司葡萄酒业务前 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-51 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局 行政监管措施决定书的公告 1 第九大供应商采购金额披露错误。降解材料业务第一、第二、第十大供应商采购金 额披露错误。 上述事项违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一 款的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条第一 项的规定，甘肃证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货 市场诚信档案。要求公司认真汲取教训，切实履行信息披露义务，杜绝此类问题再 次发生，并在收到本决定书之日起30日内向甘肃证监局提交书面报告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监督 管理委员会甘肃监管局（以下简称"甘肃证监局"）下发的《关于对甘肃莫高实业 发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕7 号）和《关于对杜广真、 赵小玲、金宝山、何文天采取监 ...

北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 【2024】盈兰州非诉字第LZ1311-1号 甘肃省兰州市城关区广场南路国芳商务写字楼26楼，邮政编码：730030 电话（Tel）：0931-8440095 传真（Fax）：0931-8440267 北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 【2024】盈兰州非诉字第 LZ1311-1 号 致：甘肃莫高实业发展股份有限公司 一、股东大会的召集、召开程序 根据公司于 2024 年 06 月 07 日在《证券时报》和上海证券交易所网站上刊 登的《甘肃莫高实业发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （以下简称"会议通知"），公司董事会已就本次股东大会召开的时间、地点、 召开会议方式、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和参与网络投票股东的 身份认证与投票程序等事项予以公告。 经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公 司章程的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的 时间、地点一致；本次 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：2024-49 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | (三) | 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | --- | --- | --- | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,608,079 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.6361 | | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层 公司会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长杜广真先生主持。本次会议 ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-50 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于 2023 年业绩预告问询函回复、年报问询函回复 及年度报告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日发布 《关于上海证券交易所对公司 2023 年度业绩预告事项问询函的回复公告》（公告编 号：临 2024-17），于 2024 年 3 月 30 日发布《2023 年年度报告》，于 2024 年 5 月 18 日发布《关于上海证券交易所对公司 2023 年年报问询函的回复公告》（公告编号： 临 2024-37）。经公司详细自查，发现部分数据有误，现对相关公告部分内容更正如 下： 一、业绩预告问询函回复葡萄酒业务前五大客户及销售金额与年报问询函回复 葡萄酒业务前十大客户及销售金额更正如下： 更正前： 业绩预告问询函回复公司葡萄酒业务前五大客户情况 | 序号 | 客户名称 | 销售金额（万元） | | --- | --- | ...

证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：临 2024-48 公司股票 2024 年 6 月 14 日、2024 年 6 月 17 日、2024 年 6 月 18 日连续 3 个交 易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 甘肃莫高实业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 14 日、2024 年 6 月 17 日、2024 年 6 月 18 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值 累计超 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公 司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称"甘肃农垦集团"）及实际控制 人甘肃省国有资产监督管理委员会（以下简称"甘肃省国资委"）不 ...