证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-005 号 山煤国际能源集团股份有限公司关于 追加确认 2023 年度日常关联交易超额部分的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次追加确认2023年度日常关联交易 符合公司发展的客观需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不 会对关联方形成较大的依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损 害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2024年3月28日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于追加确认2023年度日常关联交易超 额部分的议案》，对2023年度日常关联交易超出部分予以追加确认，董事会在审 议该议案时，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决，表 决结果：4票同意，0 ...

作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，认真审议 股东大会的议案，积极了解公司生产经营情况。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、个人履历及兼职情况 本人赵利新，男，汉族，1967 年 10 月出生，研究生学历， 高级会计师，注册会计师，资产评估师。曾任太原会计师事务所 副所长、山西晋元会计师事务所副所长、山西天元会计师事务 所副所长。现任香港常盛投资有限公司总经理、山西证券股份 有限公司内核委员、龙腾半导体股份有限公司独立董事、格林 大华期货有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司 独立董事。 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，未受到公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保 持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 1 二、履职情况 （一）股东大会、董事会、专门委员 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-008 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于变更 2024 年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完成公 司 2023 年度财务审计工作后，公司原聘任的财务审计机构立信会计师事务所（特 殊普通合伙）已连续 12 年为本公司提供财务审计服务，达到《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）规定的最长连续聘用年 限，公司需变更 2024 年度财务审计机构。综合考虑业务发展和审计工作的需要， 公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 机构。公司已就本次变更财务审计机构事宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了沟通，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉本事项且对变更事宜无 异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-001 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山煤国际"）于 2021 年 9 月 30 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于子公 司涉及诉讼公告》（临 2021-045 号），对中机国能电力工程有限公司诉公司控股 子公司山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（以下简称"河曲露天煤 业"）、山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司（以下简称"河曲能源公司"）工 程合同纠纷案进行了披露，并于 2023 年 10 月 14 日公告的《山煤国际能源集团 股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告》（临 2023-037 号）披露了上述案件 的一审判决结果。河曲能源公司和中机国能电力工程有限公司均对一审判决结果 不服，已向山西省高级人民法院提起上诉。 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-052 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于终止高效异质结（HJT）太阳能电池 产业化一期 3GW 项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目基本情况 2020 年 8 月 21 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于投资设 立合资公司开展高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期 3GW 项目的议案》，同 意公司与湖州珺华思越股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"珺华思越"）、 宁波齐贤企业管理咨询有限公司（以下简称"宁波齐贤"）共同出资设立合资公 司（山煤国际光电科技（山西）有限公司）开展 10GW 高效异质结（HJT）太阳能 电池产业化一期 3GW 项目，并签署《关于组建山煤国际光电科技有限公司的合资 协议》，合资公司注册资本 100,000 万元，其中公司以货币出资 88,500 万元，持 股比例 88.5%；珺华思越以货币出资 8,000 万元，持股比例 8%；宁波齐贤以货币 出资 3,500 万元 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2023-050 号 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,295,669,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3568 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长孟君先生主持，会议的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：太原市小店区晋阳 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-051 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年12月19日以送达、邮件形式向公 司全体董事发出，本次会议于2023年12月29日在太原市小店区晋阳街162号三层 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次 会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会审 计委员会和董事会薪酬与考核委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日至本 届董事会届满。 调整后的董事会各专门委员会组成人员如下： （一） ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受山煤国际能源集团股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《山 煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过并于 2023 年 11 月 16 日刊 登于上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 12 月 9 日刊登于上海证券 ...

山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 （2023 年 12 月 29 日） 六、会议出席人： 1．截至 2023 年 12 月 26 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参 加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在 网络投票时间内参加网络投票。 2．公司董事、监事及高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 一、会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15：00 二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长孟君先生 五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4．本次会议工作人员。 七、会议内容： （一）宣布会议出 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 本人赵利新，已充分了解并同意由提名人山煤国际能源集团 股份有限公司董事会提名为山煤国际能源集团股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任山煤国际能源集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规 ...