山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024年 第一次会议决议 山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董 事专门会议2024年第一次会议于2024年3月28日以现场方式召开。本次会议应到 独立董事4人,实到独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议工作细则》的规定。经与会独立董事认真审议,形成决议并发表审核意见 如下: 一、审议通过《关于追加确认 2023 年度日常关联交易超额部分的议案》 独立董事专门会议认为: 公司追加确认的 2023 年度目常关联交易超额部分均属于公司及下属子公司 日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司及下属子公司业务稳定持 续发展,符合公司实际情况,关联交易定价公允,不会影响上市公司的独立性, 不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 四、审议通过《关于<山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务 有限责任公司之间关联存 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-006 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司2024年度日常关联交易预计是根 据公司经营活动实际需要进行的合理预计，是公司生产经营及业务发展的客观需 要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大依 赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的 情形，也不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 2024年3月28日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果： 4票同意，0票反对，0票弃权。本议案 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-007 号 1 预计上限为 800,000 万元。 山煤国际能源集团股份有限公司 关于 2024 年度与山西焦煤集团财务有限责任公司存 贷款等关联金融业务预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 5 月 18 日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山西焦煤集团财务有限责任公 司签署金融服务协议的议案》，同意公司与关联方山西焦煤集团财务有限责任公 司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，有效期一年，协议有效期届 满前十日内如双方均未提出异议，则协议自动延期一年，最多自动延期两次。根 据《金融服务协议》，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包 括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及国家主管部门批准的财务公司 可从事的其他业务。《金融服务协议》的主要内容及协议期限内的年度交易上限 情况，详见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所 ...

山煤国际能源集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召 开第八届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,根据 财政部的相关规定,公司对原会计政策进行相应变更,具体如下: 一、会计政策变更概述 财政部于 2023年 11月 9 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023) 21 号)(以下简称"解释第17号"),规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理",该规 定自 2024年1月1日起施行。 根据财政部的上述规定,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定 的起始日开始执行上述会计处理。 二、具体情况及对公司的影响 (一)会计政策变更的主要内容 1.关于流动负债与非流动负债的划分 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表目后一年以上的实质 性权利的,该负债应当归类为流动负债。企业是否有行使上述权利的主观可能性, 并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第 30号 -- 财务报表列报》 非流动负债划分条件的负债,即使企业 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，认真、勤勉、忠实地履行职责，独立审慎 行使职权，积极参加公司股东大会、董事会和各专门委员会的 相关会议，认真审议各项议案，充分利用专业知识对相关重大 事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、个人履历及兼职情况 本人辛茂荀，男，汉族，1958 年 8 月出生，大学学历，中 共党员，会计学教授、注册会计师。曾任山西财经大学财务处副 处长、处长，山西财经大学 MBA 教育学院院长。现任山西省会 计学会常务副会长，北方铜业股份有限公司独立董事、华丽家 族股份有限公司独立董事、山西美锦能源股份有限公司独立董 事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。 2023 年度公司共召开股东大会 5 次，董事会 11 次，董事会 审计委员会 7 次，董事会薪酬与考核委员会 1 次，董事会提 ...

重要内容提示： 根据《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定及山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021年-2023年 股东回报规划，在符合条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当 年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 三年实现的年均可分配利润的30%。 证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-004 号 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母 公司期末可供分配利润为人民币3,030,864,230.58元。经董事会决议，公司2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 公司决定向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税）。截至2023年12月 31 日 ， 公 司 总 股 本 1,982,45 ...

本人李玉敏，男，汉族，1958 年 9 月出生，中共党员，经 济学硕士，山西财经大学会计学教授，会计学硕士研究生导师、 MBA 导师。曾任山西焦化股份有限公司独立董事、山煤国际能源 集团股份有限公司独立董事。现任山西美锦能源股份有限公司 独立董事、山西焦煤能源集团股份有限公司独立董事、深圳赫 美集团股份有限公司独立董事。 1 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，未受到公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，并在履职过程中保 持客观独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简 称"公司"）第八届董事会独立董事，本人严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实、独立地履行 了独立董事的职责，积极参加公司股东大会、董事会和各专门 委员会的相关会议，认真审议各项议案，在维护公司整体利益、 全体股东尤其是中小股东的合法权益方面，发挥了独立董事公 正、 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-009 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.1 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-003 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 18 日以送达、邮件形式向公 司全体监事发出，本次会议于 2024 年 3 月 28 日在太原市小店区晋阳街 162 号三 层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议由公司监事会主席钟晓强先生主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如 下： 2、《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 1 易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本年度的经营管理和财 务状况等事项； 3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的有关人员有违反保 密规定的行为。 表决结果：7 票同 ...

目 录 | 专项报告 | 1-2 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | 山煤国际能源集团股份有限公司 会计政策/会计估计变更情况 专项说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10067 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 本报告仅供山煤国际为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 关于山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年度 会计政策变更情况专项说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10067 号 山煤国际能源集团股份有限公司全体股东: 我们审计了山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称"山煤国 际")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师 ...