| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 监事王超因公务原因未能亲自出席本次监事会，已委托监事叶辉晖代为 出席并表决。 一、监事会会议召开情况 (一) 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）第九届监事会第二十五 次会议（"本次会议"、"会议"）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二) 会议 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | 公告编号：临2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21深高1 | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21深高01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22深高01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23深高1 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于对全资子公司增资以置换并购融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 增资标的名称：美华实业（香港）有限公司（"美华公司"，系本公司 全资子公司）、深圳投控国际资本控股基建有限公司（"深投控基建"，系美华 公司全资子公司） ● 增资金额：深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"本集团"） 向美华公司增资不超过 104.79 亿港元（或等值币种金额），再由美华公司向深投 控基建增资不超过 76.61 亿港元（或等值币种金额）。 ● 本次增资的整体风险可控，详情参阅本公告正文内容。 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2024-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175979 | 债券简称：G21 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 特此公告 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"）董事会（"董事会"）谨此公告 本集团 2024 年 3 月的路费收入（未经审计）如下： | 收费公路 | 集团控股 | 收入合并 | 路费收入（人民币千元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例 | 比例 | 总计 | 日均 | | 广东省－深圳地区： | | | | | | 梅观高速 | 100% | 100% | 14,410 | 465 | | 机荷东段 | 100% | 100% | ...

深圳高速公路集团股份有限公司 风险管理委员会职权范围书 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3.5.1 | | 第二章 | 成员 | 3.5.1 | | 第三章 | 职权与职责 | 3.5.2 | | 第四章 | 会议及汇报程序 | 3.5.3 | | 第五章 | 附则 | 3.5.4 | 深高速 风险管理委员会职权范围书 SZEW/AM-618-A6 第一章 总则 深高速 风险管理委员会职权范围书 SZEW/AM-618-A6 第5条 委员会由三至五名成员组成，设委员会主席一人。委员会主席及成员由董事 会委任。 第6条 委员会由不同商业背景的成员组成，委员们应具备权威和必须的技能和经验， 并熟悉公司运作的外部环境，包括社会、政治、经济及法律方面的架构以及 行业情况等。 第7条 委员会设委员会秘书，以协助委员会与董事会、其他专门委员会和公司职能 部门进行工作协调和沟通，并协助委员会取得履行职务所需的资料。为委员 会提供工作支持的职能部门为风险管理与法务部，除非董事会或委员会另行 委任，委员会秘书由公司风险管理与法务部总经理担任。 第8条 委员会成员三年一届， ...

| 名称 | 深圳高速公路集团股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 年度第一期超短期融资券 2024 | | | 简称 | 深圳高速 24 SCP001 | | | 代码 | 012481482 期限 | 180 天 | | 起息日 | 2024 年 4 月 26 日 兑付日 | 2024 年 10 月 23 日 | | 计划发行总额 | 15 亿元 实际发行总额 | 15 亿元 | | 发行利率 | 1.79% 发行价格 | 100 元/百元面值 | | 簿记管理人 | 平安银行股份有限公司 | | | 主承销商 | 平安银行股份有限公司 | | | 联席主承销商 | 广发银行股份有限公司 | | 本期超短期融资券的募集说明书、发行公告等相关文件已在上海清算所网 站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn） 披露。投资者亦可参阅本公司日期为 2023 年 1 月 19 日和 2024 年 4 月 24 日的公 告，了解超短期融资券的其他注册和发行信息。 | 证券代码：600548 | 股票简称 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600548 证券简称：深高速 深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 除另有说明外，本报告中之金额币种为人民币。 除另有说明外，本报告中有关本公司经营、投资及管理道路/项目以及所投资企业的简称，与本 公司 2023 年年度报告所定义的具有相同涵义。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-----------------------------------------------|------------------ ...

深高速 提名委员会职权范围书 SZEW/AM-617-A4 深圳高速公路集团股份有限公司 提名委员会职权范围书 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3.4.1 | | 第二章 | 成员 | 3.4.1 | | 第三章 | 职权与职责 | 3.4.2 | | 第四章 | 会议及汇报程序 | 3.4.3 | | 第五章 | 附则 | 3.4.4 | 深高速 提名委员会职权范围书 SZEW/AM-617-A4 第一章 总则 第二章 成员 3.4. 1/4 第1条 深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"）董事会（"董事会"）为了更好地 履行职责，提高工作效率，特在辖下设立提名委员会（"委员会"）， 主要负 责公司人力资源发展策略和规划的制订，以及负责对公司董事和高级管理人 员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第2条 委员会为董事会辖下的一个专门委员会，对董事会负责。 第3条 委员会职权范围书（"本职权书"）对委员会的职责及权力做出明确说明与界 定，是委员会开展工作的重要指引和依据。 第4条 委员会应以本职权书为依据，行使董事会授予的权力，履行职责，向董事会 ...

深高速 战略委员会职权范围书 SZEW/AM-614-A4 深高速 战略委员会职权范围书 SZEW/AM-614-A4 深圳高速公路集团股份有限公司 战略委员会职权范围书 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3.1.1 | | 第二章 | 成员 | 3.1.1 | | 第三章 | 职权范围 | 3.1.2 | | 第四章 | 工作程序 | 3.1.2 | | 第五章 | 附则 | 3.1.4 | 3.1. 1/4 第一章 总则 第二章 成员 第1条 深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"）董事会（"董事会"）为了更好地 履行职责，提高工作效率，特在辖下设立战略委员会（"委员会"），主要负责 研究公司的战略发展方向，审议公司的战略规划，监控战略的执行，适时调 整公司战略和管治架构，为董事会在战略发展方面的决策提供建议。 第2条 委员会为董事会辖下的一个专门委员会，对董事会负责。 第3条 战略委员会职权范围书（"本职权书"）对委员会的职责及权力作出明确说明 与界定，是委员会开展工作的重要指引和依据。 第4条 委员会应以本职权书为依据，行使董事会授予的权力，履行职 ...

深高速 审核委员会职权范围书 SZEW/AM-615-A6 深圳高速公路集团股份有限公司 审核委员会职权范围书 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3.2.1 | | 第二章 | 成员 | 3.2.1 | | 第三章 | 职权 | 3.2.2 | | 第四章 | 职责 | 3.2.2 | | 第五章 | 会议及汇报程序 | 3.2.5 | | 第六章 | 附则 | 3.2.7 | 深高速 审核委员会职权范围书 SZEW/AM-615-A6 第一章 总则 第二章 成员 3.2. 1/7 第10条 委员会获董事会授权在本职权书内行使职权，向董事会负责而非享有独特的权 力。除非获得正式授权，委员会无权取代董事会行使决策管理的职能。 第11条 委员会有权依照法律法规及相关规定，对本公司及其子公司、合营企业及联营 企业的各项业务进行审查，或授权公司审计部进行有关的审计工作。 第12条 委员会有权要求被审计单位或部门报送有关计划、预算、决算、会计报表、会 计凭证、会计软件、合同及其他任何有关文件，有关单位及部门应按时报送， 不得拒绝、隐瞒、转移或提供虚假资料。 第13条 ...