证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2024-037 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

厦门钨业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人叶小杰，已充分了解并同意由提名人厦门钨业股份有限公司董事会提名 为厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门钨业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题 ...

重要内容提示： 被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司厦 门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）的全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下 简称"欧洲厦钨新能"）和控股子公司 XTC France New Energy Materials, Société par actions simplifiée（暂定名，中文名称：法国厦钨新能源材料有限公司，以下 简称"法国厦钨新能"）。 本次年度担保计划：厦钨新能拟为其权属公司 2024 年度向银行等金融机 构申请总额不超过人民币 100,000 万元或其他等值货币的融资（最高担保余额， 含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）提供连带责任保证担保。其中欧洲厦 钨新能不超过人民币 40,000 万元或其他等值货币、法国厦钨新能不超过 60,000 万元或其他等值货币。 已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为 人民币 8,854 万元；厦钨新能无对外担保余额。 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024 ...

2023 年度 可持续发展报告 目录 报告编制说明 | 编制依据 | 01 | | --- | --- | | 报告范围 | 01 | | 报告数据说明 | 01 | | 鉴证情况 | 01 | | 报告获取及反馈 | 01 | | 释义说明 | 02 | 董事长致辞 | | | 关于厦钨 | 我们的业务 | 05 | | --- | --- | | 我们对联合国可持续发展目标（SDGs）的贡献 | 06 | | 2023 年度经济、环境、社会影响力 | 08 | | 2023 年度经济、环境、社会方面的荣誉 | 09 | 环境 | 应对气候变化 | 11 | | --- | --- | | 污染防治与生态系统保护 | 32 | | 资源利用与循环经济 | 61 | 社会 | 创新驱动、供应商与客户 | 6 5 | | --- | --- | | 乡村振兴与社会贡献 | 82 | | 员工 | 87 | 公司治理 | 可持续发展治理机制 | 109 | | --- | --- | | 防范商业贿赂与不正当竞争 | 122 | 附录 | 数据摘要 | 128 | | --- | --- | | GRI 索引表 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-032 厦门钨业股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告 一、公司第二期员工持股计划实施情况 公司分别于 2022 年 6 月 28 日、2022 年 7 月 14 日召开公司第九届董事会 第十五次会议和 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《第二期员工持股计划 （草案）及其摘要》等议案，具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 29 日、 2022 年 7 月 15 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站的公告。 按照《厦门钨业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规 定，本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以 上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。 截至 2022 年 10 月 28 日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场以竞价 交易方式完成了股票购买，累计买入公司股票 1,489,300 股，占公司当时总股本 1,418,459,200 股的 0.105%，成交总金额为 3,093.91 万元,成交均价约 20.77 元/ ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-022 厦门钨业股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 17 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件 及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监 事 8 人，实到监事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 通过了如下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度总 裁班子工作报告》。 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度财 务决算及 2024 年度财务预算报告》。 该议案须提交股东大会审议。 三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-039 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 10:00-11:30。 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）"路演-业绩说明会"栏目。 会议召开方式：上证路演中心视频直播+网络文字互动方式。 投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网 站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600549.cxtc@cxtc.com 进行 提问。公司将在 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会（以下简称"说明会"） 上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 2. 会 议 召 开 地点： 上海证券交易所上证路演中心 网 站 （ ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.cnn.f.yov.cn）" 进行查 " 致同会计师 骑 缉 Grant Thornton 致同 Grant Thornton 致同 厦门钨业股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务近(法律师员士 内部控制审计报告 致同审字(2024) 第 351A011267 号 厦门钨业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了厦门钨业股份有限公司(以下简称厦门钨业公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是厦门钨业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的 ...

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们认真 审核了以下议题，并发表如下意见： 1、我们对《关于向股东大会提名第十届董事会独立董事候选人的议案》发 表如下意见：本次公司董事会推荐的独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合 《公司法》《独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，且其具备履职所 需的相关知识和经验，同意将该议案提交公司第九届董事会第四十次会议审议， 并提交公司 2023 年年度股东大会选举。 厦门钨业股份有限公司 2、我们对《关于向股东大会提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 发表如下意见：本次公司董事会推荐的非独立董事候选人，推荐程序及任职资格 符合《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意将该议案提交公司第九届董 事会第四十次会议审议，并提交公司 2023 年年度股东大会选举。 提名与薪酬考核委员会关于第十届董事会第四十次会议相 关事项发表的意见 3、我们对《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》发表如下意见： 公司董事、高级管理人员 2023 年度报酬水平符合公司实际发展情况，有利于激 励董事、高级管理人员勤勉履职，其决议程序符合《公司法》《上市公司独 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-030 厦门钨业股份有限公司 重要内容提示： 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 该关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允 的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果 无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）关于调整 2024 年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 日常关联 交易预计的议案； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）关于增加 2024 年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交 易预计的议案； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）关于调整 2024 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议 案； 1. 董事会表决情况 2024 ...