厦门钨业股份有限公司 提名与薪酬考核委员会 2024 年度履职情况汇总报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《关于加 强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引》、厦门钨业股份有限公司《公司章程》《董事会提名与薪酬考核委 员会工作细则》等有关规定，厦门钨业股份有限公司（简称"厦门钨业"或"公司"） 提名与薪酬考核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2024 年度提名与 薪酬考核委员会履职情况报告如下： （三）2024 年 7 月 15 日，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,并就聘 任公司副总裁的事项出具相关意见。 （四）2024 年 12 月 20 日，审议通过了《2020 年限制性股票激励计划激励对象 2022 年度绩效考核报告》《关于 2020 年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件 成就的议案》《2020 年限制性股票激励计划授予股票第三次解锁期拟解除限售情况 的报告》《2020 年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件完成情况的说明》《关 于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股 ...

厦门钨业股份有限公司 审计委员会关于第十届董事会第十三次会议相关事项 的书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司章 程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，厦门钨业股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第十一次会议对拟提交至公司第十届 董事会第十三次会议审议的以下议案进行了认真审核，并发表书面确认意见： 一、我们对《2024 年度计提资产减值准备的议案》发表如下意见：本次计 提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映 公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意 将该议案提交第十届董事会第十三次会议审议。 二、我们对《关于会计政策变更的议案》发表如下意见：公司根据财政部颁 布的文件规定对公司会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法 律法规和《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交第十届董事会第十三次会 议审议。 三、我们对《关于聘请 2 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-037 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2023 年 5 月 18 日召开的第九届董事会第二十六次会议、2023 年 7 月 18 日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年 第二次临时股东大会、2024 年 1 月 31 日召开的第九届董事会第三十八次会议、 2024 年 7 月 15 日召开的第十届董事会第三次会议、2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门 钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册 ...

厦门钨业股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况汇总报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《关于 加强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引》、厦门钨业股份有限公司《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，厦门钨业股份有限公司（简称"厦门钨业"或"公司"） 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2024 年度审计委员会履 职情况报告如下： 一、 审计委员会成员基本情况 厦门钨业董事会审计委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事叶小杰先生担任。2024 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，公司审计委员会由独立董事叶小杰先生、独立董事程文文先生和董事周 闽先生组成；2024 年 5 月 10 日，公司进行了董事会换届选举，并选举产生了第 十届董事会审计委员会成员，公司审计委员会由独立董事叶小杰先生、独立董事 程文文先生和董事谢小彤先生组成，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司 第十届董事会任期届满之日止。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 （四）20 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-032 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控 股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司厦 门金鹭特种合金有限公司（以下简称"厦门金鹭"）的控股子公司金鹭硬质合金 （泰国）有限公司（以下简称"泰国金鹭"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：厦门金鹭为泰国金鹭向银 行等金融机构申请的融资拟按直接及间接持有泰国金鹭 91.99996%的股权比例 提供连带责任保证，担保总额不超过人民币 23,900 万元或其他等值货币（最高 担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），泰国金鹭的股东 TechMet Carbides INC 拟按 8.00004%的持股比例同步提供等比例担保。截至本公告披露 日，公司及控股子公司为泰国金鹭实际提供的担保余额为人民币 0 万元（不含本 次担保）。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-030 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司厦 门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）的全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下 简称"欧洲厦钨新能"）和间接控股子公司 XTC New Energy/Orano-CAM, Société par actions simplifiée（中文名称：法国厦钨新能源材料有限公司，以下简称"法 国厦钨新能"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：厦钨新能拟为其权属公司 向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证。其中，对全资子公司欧洲厦钨 新能拟提供不超过人民币 35,000 万元或其他等值货币的全额担保（最高担保余额， 含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-034 厦门钨业股份有限公司 关于提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"） 参股公司厦钨电机工业有限公司（以下简称"厦钨电机"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司参股公司厦门势拓御 能科技有限公司（以下简称"势拓御能"）拟向金融机构融资，由其控股股东厦 钨电机提供全额连带责任保证，公司拟按持有势拓御能 49%的股权比例为厦钨电 机提供最高额度 7,246.61 万元的反担保，同时势拓御能为该担保事项向公司提 供反担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司为厦钨电机实际提供的担保（反 担保）余额为人民币 5,899.11 万元（不含本次担保）。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已于 2025 年 4 月 24 日经第十届董事会第十三次会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上 ...

关于联合厦门厦钨新能源材料股份有限公司召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 10:00-11:30。 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）"路演-业绩说明会"栏目。 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-041 厦门钨业股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 10:00-11:30； 2. 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 网 站 （http://roadshow.sseinfo.com）的"路演-业绩说明会"栏目； 会议召开方式：上证路演中心视频直播+网络文字互动方式。 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）16:00 前登录上证路演 ...

厦门钨业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 经核查，独立董事在 2024 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 厦门钨业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2025-040 厦门钨业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...