股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-032 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控 股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司厦 门金鹭特种合金有限公司（以下简称"厦门金鹭"）的控股子公司金鹭硬质合金 （泰国）有限公司（以下简称"泰国金鹭"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：厦门金鹭为泰国金鹭向银 行等金融机构申请的融资拟按直接及间接持有泰国金鹭 91.99996%的股权比例 提供连带责任保证，担保总额不超过人民币 23,900 万元或其他等值货币（最高 担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），泰国金鹭的股东 TechMet Carbides INC 拟按 8.00004%的持股比例同步提供等比例担保。截至本公告披露 日，公司及控股子公司为泰国金鹭实际提供的担保余额为人民币 0 万元（不含本 次担保）。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期 ...

公司代码：600549 公司简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门钨业股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在 ...

厦门钨业股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况汇总报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《关于 加强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引》、厦门钨业股份有限公司《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，厦门钨业股份有限公司（简称"厦门钨业"或"公司"） 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2024 年度审计委员会履 职情况报告如下： 一、 审计委员会成员基本情况 厦门钨业董事会审计委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事叶小杰先生担任。2024 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，公司审计委员会由独立董事叶小杰先生、独立董事程文文先生和董事周 闽先生组成；2024 年 5 月 10 日，公司进行了董事会换届选举，并选举产生了第 十届董事会审计委员会成员，公司审计委员会由独立董事叶小杰先生、独立董事 程文文先生和董事谢小彤先生组成，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司 第十届董事会任期届满之日止。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 （四）20 ...

厦门钨业股份有限公司 提名与薪酬考核委员会 2024 年度履职情况汇总报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《关于加 强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引》、厦门钨业股份有限公司《公司章程》《董事会提名与薪酬考核委 员会工作细则》等有关规定，厦门钨业股份有限公司（简称"厦门钨业"或"公司"） 提名与薪酬考核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2024 年度提名与 薪酬考核委员会履职情况报告如下： （三）2024 年 7 月 15 日，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,并就聘 任公司副总裁的事项出具相关意见。 （四）2024 年 12 月 20 日，审议通过了《2020 年限制性股票激励计划激励对象 2022 年度绩效考核报告》《关于 2020 年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件 成就的议案》《2020 年限制性股票激励计划授予股票第三次解锁期拟解除限售情况 的报告》《2020 年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件完成情况的说明》《关 于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2025-040 厦门钨业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

厦门钨业股份有限公司 监事会关于第十届监事会第九次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦门钨业股份有限公司章程》等有关法律 法规和规范性文件等的要求，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会对拟提交至公司第十届监事会第九次会议审议的以下议案进行了认真审核，并 发表审核意见： 一、我们对董事会编制的《2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发 表审核意见如下： 1.公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。 2.公司《2024 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管 理和财务状况等事项。 3.在提出本意见前，没有发现参与《2024 年年度报告及其摘要》的编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 二、我们对董事会编制的《2025 年第一季度报告》进行了审核，并发表审 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-025 厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件 及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李翔先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度总 裁班子工作报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度财 务决算及 2025 年度财务预算报告》。 该议案须提交公司股东大会审议。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 ...

厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度总 裁班子工作报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度财 务决算及 2025 年度财务预算报告》。 该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交公司股东大会审议。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年年度 报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《厦门钨 ...

厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第八次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室以现场方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于提供反担保暨关联交易的议案》。 经核查，本次关联担保是公司按持有参股公司厦门势拓御能科技有限公司 49%的股权比例拟为其控股股东厦钨电机工业有限公司提供的反担保，同时厦门 势拓御能科技有限公司为该担保事项向公司提供反担保。该关联担保公平、对等， 不会影响公司正常生产经营和业务发展，本次交易符合相关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司和股 东尤其是中小股东利益的情形。此关联交易事项提交公司第十届董事会第十三次 会议审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议，决策程序符合法律、 法规和《公司章程》规定。 表决 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-038 厦门钨业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红 方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为提振投资者对公司未 来发展的信心，增强投资者获得感，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟增加现金分红频次，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司董事 会提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。具体安排如下： 一、 2025 年中期现金分红安排 （一）中期分红的前提条件 （四）中期分红的相关授权事项 为简化分红程序，公司董事会提请股东大会批准，授权董事会在满足上述利 润分配条件的情况下，制定具体的中期分红方案，并在规定期限内实施。授权期 限为公司2024年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司2 ...