厦门钨业股份有限公司 收购报告书 住所及通讯地址： 福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路 1 号福建 机电大厦 签署日期：二〇二五年六月 上 市 公 司 名 称 ： 厦门钨业股份有限公司 股 票 上 市 地 点 ： 上海证券交易所 股 票 简 称 ： 厦门钨业 股 票 代 码 ： 600549 收 购 人 名 称 ： 福建省工业控股集团有限公司 收购人声明 五、本次收购涉及国有股权无偿划转导致收购人间接控制的上市公司股份表 决权比例超过 30%，从而触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理 办法》第六十三条规定，"有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（一） 经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投 资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%……"，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定 的免于发出要约的情形。 本声明所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同的含义。 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 ...

关于厦门钨业股份有限公司收购报告书的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司收购报告书的法律意见书 闽理非诉字[2025]第 127-02 号 致：福建省工业控股集团有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）依法接受福建省工业控股集团有限公 司（以下简称省工控集团、收购人或公司）的委托，担任省工控集团的专项法律 顾问。就省工控集团通过无偿划转方式取得福建省冶金（控股）有限责任公司（以 下简称福建冶金）80%的股权（以下简称本次无偿划转），并因此间接取得福建冶 金拥有的厦门钨业股份有限公司（600549.SH，以下简称厦门钨业）30.90%的股 份权益（以下简称本次收购）事项而编制的《厦门钨业股份有限公司收购报告书》 （以下简称《收购报告书》），根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

关于福建省工业控股集团有限公司 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于福建省工业控股集团有限公司 免于发出要约事宜的法律意见书 免于发出要约事宜的 闽理非诉字[2025]第 127-01 号 致：福建省工业控股集团有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）依法接受福建省工业控股集团有限公 司（以下简称省工控集团、收购人或公司）的委托，担任省工控集团的专项法律 顾问。就省工控集团通过无偿划转方式取得福建省冶金（控股）有限责任公司（以 下简称福建冶金）80%的股权（以下简称本次无偿划转），并因此间接取得福建冶 金拥有的厦门钨业股份有限公司（600549.SH，以下简称厦门钨业）30.90%的股 份权益（以下简称本次收购）事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中 ...

兴业证券股份有限公司 关于 厦门钨业股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 （福建省福州市湖东路268号） 签署日期：二〇二五年六月 | 第一节 | 财务顾问声明 2 | | --- | --- | | 第二节 | 财务顾问承诺 4 | | 第三节 | 释义 5 | | 第四节 | 财务顾问核查意见 6 | | 一、对收购报告书内容的核查 | 6 | | 二、对本次收购的目的核查 | 6 | | 三、对收购人资格及能力的核查 | 6 | | 四、对收购人进行证券市场规范化运作的辅导情况 9 | | | 五、对收购人股权及控制关系的核查 9 | | | 六、收购人的收购资金来源及其合法性 9 | | | 七、本次收购履行的必要授权和批准程序 9 | | | 八、关于收购人的后续计划 | 10 | | 九、本次收购对上市公司经营独立性和持续发展的影响 12 | | | 十、关于对在收购标的是否设定其他权利，是否在收购价款之外还作出其他补偿安排的核查 | | | 16 | | | 十一、收购人与上市公司重大交易的核查 16 | | | 十二、关于上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对上市公司的 ...

厦门钨业（600549）公告，本次股权无偿划转系福建省人民政府国有资产监督管理委员会将其直接持有 的福建省冶金(控股)有限责任公司80.00%股权，无偿划转至福建省工业控股集团有限公司，从而使得省 工控集团间接控制厦门钨业30.90%的股份表决权，成为公司的间接控股股东。本次收购符合《上市公 司收购管理办法》第六十三条规定，免于发出要约。本次收购不会导致公司控股股东和实际控制人发生 变化，公司控股股东仍为福建省稀有稀土(集团)有限公司，实际控制人仍为福建省国资委。 ...

6 月 28 日，厦门钨业股份有限公司（简称 "厦门钨业"）发布《关于间接控股股东股权无偿划转的提示 性公告》。根据公告，福建省人民政府国有资产监督管理委员会（简称 "福建省国资委"）将其直接持 有的福建省冶金（控股）有限责任公司（简称 "福建冶金"）80% 股权无偿划转至福建省工业控股集团 有限公司（简称 "省工控集团"），省工控集团由此成为厦门钨业的间接控股股东。 此次股权划转是根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于重组组建福建省工业控股集团有限 公司的通知》（闽国资改革〔2025〕53 号）进行的。2025 年 5 月 23 日，厦门钨业收到间接控股股东福 建冶金通知，拟组建省工控集团作为省管企业，并将福建省国资委直接持有的福建冶金 80.00% 股权注 入省工控集团。2025 年 6 月 27 日，福建省国资委出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股 权划转的函》（闽国资函产权〔2025〕103 号），明确了上述股权划转事宜。 省工控集团成立于 2025 年 5 月 27 日，注册资本 800,000 万元，法定代表人为杨方。公司注册地址位于 福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路 1 号福建 ...

关于间接控股股东股权无偿划转的提示性公告 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-057 厦门钨业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 建省国资委"）将其直接持有的福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称"福建冶 金"）80.00%股权，无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称"省工控集 团"），从而使得省工控集团间接控制厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 情形。 建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称"福建稀土集团"），实际控制人仍为福 建省国资委。 一、本次收购基本情况 有资产监督管理委员会关于重组组建福建省工业控股集团有限公司的通知》（闽国资 改革（2025）53号），拟组建省工控集团作为省管企业，将福建省国资委直接持有的 福建冶金80.00%股权注入省工控集团，福建冶金作为省工控集团的子企业。具体内容 详见公司于2025年5月24日披露的《关于间接控股股东重组的提示性公告》（公告编号： 临-2025-049）。 于组建福建省工业控股集团有限公司 ...

Core Viewpoint - The acquisition of Xiamen Tungsten Industry Co., Ltd. by Fujian Provincial Industrial Holding Group Co., Ltd. is a strategic move to consolidate state-owned enterprises in Fujian Province, with the aim of enhancing operational efficiency and control over the company [1][2][11]. Group 1: Acquisition Details - The acquisition involves the transfer of 80% equity of Fujian Metallurgy (Holding) Co., Ltd. to Fujian Provincial Industrial Holding Group, which will indirectly control 30.90% of the voting rights in Xiamen Tungsten [2][11]. - The acquisition is classified as a state-owned equity transfer, which allows the acquirer to bypass the obligation to make a public offer due to the nature of the transaction [2][11]. - The acquisition is part of a broader strategy to reorganize and integrate state-owned enterprises in Fujian Province, aligning with the directives of the provincial government [7][8]. Group 2: Company Background - Fujian Provincial Industrial Holding Group Co., Ltd. was established on May 27, 2025, with a registered capital of 800 million RMB and is wholly owned by the Fujian Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission [3][4]. - The company is involved in various sectors, including investment activities, management consulting, and manufacturing of materials such as steel and rare earth products [4][5]. - As of the report date, Fujian Provincial Industrial Holding Group has not engaged in any actual business operations since its establishment [5]. Group 3: Future Plans - There are currently no plans for further acquisition or disposal of shares in Xiamen Tungsten within the next 12 months, aside from the current equity transfer [8][10]. - The company will adhere to all legal and regulatory requirements for information disclosure regarding any future changes in equity [8].

厦门钨业股份有限公司 收购报告书摘要 住所及通讯地址： 福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路 1 号福建 机电大厦 签署日期：二〇二五年六月 上 市 公 司 名 称 ： 厦门钨业股份有限公司 股 票 上 市 地 点 ： 上海证券交易所 股 票 简 称 ： 厦门钨业 股 票 代 码 ： 600549 收 购 人 名 称 ： 福建省工业控股集团有限公司 收购人声明 本声明所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同的 含义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章和规 范性文件的规定编写。 二、依据上述法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本报告书摘要已 全面披露收购人在上市公司中拥有权益的股份情况。截至本报告书摘要签署日， 除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥 有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收 ...

厦门钨业股份有限公司 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-057 关于间接控股股东股权无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、本次股权无偿划转系福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"福 建省国资委"）将其直接持有的福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称"福建冶 金"）80.00%股权，无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称"省工控集 团"），从而使得省工控集团间接控制厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 30.90%的股份表决权，成为公司的间接控股股东（以下简称"本次收购"）。 2、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的 情形。 3、本次收购不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为福 建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称"福建稀土集团"），实际控制人仍为福 建省国资委。 一、本次收购基本情况 2025年5月23日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，根据《福建省人民政府国 有资 ...