第一章 总 则 第一条 为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，建立并规范对公司年报信息披露责任人的问责机制，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及相关法律、法规规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 厦门钨业股份有限公司 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、下属技术中心、分公司、 控股子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 1 / 2 5、年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的； 6、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董秘办公室在董事会秘书的领导下负责收集、汇总与追究责任 有关的资料，并按制度规定提出相 ...

经审阅许火耀先生、杨伟先生、方奇先生、曾新平先生的履历等资料，未发 现其有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理 人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，同意提交公司第十届董事会第二十四次会议审议。 董事会提名与薪酬考核委员会关于聘任公司高级管理人员 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规定，厦门钨业股 份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会 议对拟提交至公司第十届董事会第二十四次会议审议的《关于聘任公司副总裁的 议案》进行了审议，并发表如下审核意见： 厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年 2 月 10 日 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-012 厦门钨业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引——规范运作》 《厦门钨业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，2026 年 2 月 10 日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任 公司副总裁的议案》，经公司总裁提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会 审核，公司董事会同意聘任许火耀先生、杨伟先生、方奇先生、曾新平先生为公 司副总裁，任期自公司第十届董事会第二十四次会议审议通过之日起至第十届董 事会任期届满之日止。 许火耀先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上 海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，与公司的董事、高级管理人员、实际控制 人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公 司章程》规定的不 ...

内部受控文件 厦门钨业股份有限公司 制度文件编号：XTC 20 1 002 - 2026 厦门钨业 内部控制评价办法 版本：3.0 2026-2-10 厦门钨业股份有限公司 Copyright © XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD All Rights Reserved | 2 | 适用范围 | 1 | | --- | --- | --- | | 3 | 定义 | 1 | | 4 | 职责分工 | 1 | | 4.1 | 董事会 1 | | | 4.2 | 董事会审计委员会 1 | | | 4.3 | 审计部 1 | | | 4.4 | 被审计单位 2 | | | 5 | 内部控制评价的原则 | 2 | | 6 | 内部控制评价范围和内容 | 2 | | 6.1 | 评价范围 2 | | | 6.2 | 评价内容 2 | | | 7 | 内部控制评价的程序 | 3 | | 7.1 | 内部控制评价流程图 3 | | | 7.2 | 制定评价工作方案 4 | | | 7.3 | 组成评价工作组 5 | | | 7.4 | 实施现场测试 5 | | | 7.5 | 完成评价底稿 8 | | | 7 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司 章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，厦门钨业股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第十八次会议对拟提交至公司第十届 董事会第二十四次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表以下书面确认意 见： 我们对《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》发表 如下意见：本次公司对原募投项目"1000 亿米光伏用钨丝产线建设项目"的投 资金额、部分实施地点、建设期等进行变更具有合理性，原项目变更后剩余的募 集资金 58,000 万元将用于实施"扩产硬面材料产线建设项目"、"年产 2 亿片 数控刀片基体厂房并新增年产 5500 万片数控刀片基体产能建设项目"和"金属 切削方案工程中心建设项目"等新项目。本次部分募投项目变更事项符合市场及 行业发展趋势，有利于提升募集资金使用效率，符合公司发展长期的战略，不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司 第十届董事会第二十四次会议审议。 厦门钨业股份有限公司 董事会 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-011 厦门钨业股份有限公司 关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：1000 亿米光伏用钨丝产线建设项目 新项目名称：扩产硬面材料产线建设项目（以下简称"硬面材料扩产 项目"）、年产 2 亿片数控刀片基体厂房并新增年产 5500 万片数控刀片基体 产能建设项目（以下简称"数控刀片基体扩产项目"）、金属切削方案工程 中心建设项目（以下简称"金属切削方案工程中心项目"）。 变更募集资金投向的金额：拟将原募投项目"1000 亿米光伏用钨丝产 线建设项目"在 1,000 亿米光伏用钨丝生产能力的建设规模不变的前提下将 部分工艺设备、部分项目实施地点和建设周期根据市场需求和公司自身情况 进行规划调整，项目总投资金额由 123,554.87 万元调整为 61,171.05 万元， 募集资金计划投入金额由 105,000 万元调整为 47,000 万元。原募投项目计划 调减的募集资金 ...

厦门钨业股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-013 2026年第二次临时股东会 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 3 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 10 日 至2026 年 3 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投 ...

厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 董事会独立董事专门会议 第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订<独立董事制度>的议案》。同意该议案提交第十届董事会第二十四次会议审议 通过后，提交公司股东会审议。 四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 订<关联交易决策制度>的议案》。同意该议案提交第十届董事会第二十四次会议 审议通过后，提交公司股东会审议。 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十三次会议于 2026 年 2 月 10 日以通讯方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到 独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部 分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》。经核查，本次公司对原 募投项目"1000 亿米光伏用钨丝产线建设项目"的投资金额、部分实施地点、 建设期等进行变更，原项目变更后剩余 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-010 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次会议 于 2026 年 2 月 10 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议 案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于部分募 投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》。会议同意公司对原募投项目 "1000 亿米光伏用钨丝产线建设项目"的投资金额、部分实施地点、建设期等 进行变更，原项目变更后剩余的募集资金 58,000 万元用于实施"扩产硬面材料 产线建设项目"、"年产 2 亿片数控刀片基体厂房并新增 ...

Group 1 - The market is experiencing narrow fluctuations, with the non-ferrous metal sector showing an increase. The Tianhong Non-Ferrous Metal ETF (159157) saw its index rise by 0.25%, with a trading volume of 1.72 billion yuan and a turnover rate of 11.69%, leading in the Shenzhen market [1] - The Tianhong Non-Ferrous Metal ETF (159157) recorded a net subscription of over 1 million units during the trading session, accumulating a net inflow of 424 million yuan over the past two trading days. As of February 9, 2026, the fund's latest scale reached 1.468 billion yuan, setting a new high since its listing and ranking first among similar products in the Shenzhen market [1] - The Tianhong Non-Ferrous Metal ETF (159157) covers a wide range of industries including copper, aluminum, gold, and rare earths, allowing it to better capture the beta market trends across different economic cycles [1] Group 2 - The U.S. Treasury Secretary has indicated that the new Federal Reserve Chair will not quickly advance balance sheet reduction, alleviating market concerns regarding monetary tightening [2] - The China Nonferrous Metals Industry Association has announced plans to expand the national copper strategic reserve and explore commercial reserve mechanisms [2] - Reports indicate that copper and aluminum supply is tight due to production disruptions and increased demand from AI data centers, while rare earth product prices have significantly risen [2] - The optimization of industrial structure and ongoing green transformation are driving rapid growth in the equipment manufacturing sector, leading to improved profits for industrial enterprises, particularly in the non-ferrous metal industry [2]