Core Viewpoint - Xiamen Tungsten Co., Ltd. plans to increase its stake in Xiamen Tungsten Electric Motor Co., Ltd. from 40% to 51% through a non-proportional capital increase, thereby becoming the controlling shareholder of the company [1] Group 1: Investment Details - The registered capital of Xiamen Tungsten Electric Motor is currently 100 million yuan, and the company has 8 subsidiaries [1] - The planned cash investment for the capital increase is 25,120.41 million yuan, with 22,448.98 million yuan allocated to registered capital and 2,671.43 million yuan to capital reserves [1] - After the transaction, the registered capital of Xiamen Tungsten Electric Motor will increase to 122,448.98 million yuan [1] Group 2: Shareholder Changes - The other shareholder, Fujian Yekong Private Equity Fund Management Co., Ltd., has waived its preemptive rights and will not participate in this capital increase [1] - Following the completion of the transaction, Fujian Yekong's shareholding will be diluted from 60% to 49% [1] Group 3: Financial Reporting Implications - The completion of this transaction will result in a change in the scope of the company's consolidated financial statements, with Xiamen Tungsten Electric Motor and its subsidiaries included in the consolidated financial reports [1]

Core Viewpoint - Xiamen Tungsten Co., Ltd. announced the establishment of a merger and acquisition investment partnership fund, aiming to enhance its investment capabilities and accelerate strategic development while aligning with shareholder interests [1] Group 1: Investment Details - The company’s wholly-owned subsidiary, Xiamen Xatung Investment Co., Ltd., plans to invest 195 million yuan as a limited partner [1] - Xiamen Jiatai, a company under Xiamen Tungsten, will contribute 1.75 million yuan as one of the general partners [1] - The fund, named Fujian Chuangjiatai Yixin (Xiamen) Merger and Acquisition Investment Partnership, has a total scale of 500 million yuan [1] Group 2: Strategic Implications - The establishment of the fund is intended to leverage the resources, investment management, and operational experience of partners, which will enhance the company's investment capabilities [1] - The investment focus of the fund aligns with the industry in which the company operates, supporting its strategic layout and development [1]

厦钨电机工业有限公司拟增资扩股所涉及的厦钨电机工业有限公司股东全部权益价值资产评估报告 【本资产评估报告书依据中国资产评估准则编制】 厦鸽电机工业有限公司拟增资扩股所涉及的 厦钨电机工业有限公司股东全部权益价值 产评估报告 联合中和评报字（2025）第 1171 号 (共二册,第一册) 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二五年十月二十日 联合中和土地房地产资产评估有限公司 第 1 页 共 58 页 厦钨电机工业有限公司拟增资扩股所涉及的厦钨电机工业有限公司股东全部权益价值资产评估报告 厦鸽电机工业有限公司拟增资扩股所涉及的 厦钨电机工业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 目录 | 声 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 . | | 一、委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人. 13 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 31 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 | | 十、评估结论 . | | 十一、特别事项 ...

一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司向厦钨电机工业有限公司 非同比例增资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司向厦钨电机工业有限公 司（以下简称"厦钨电机"）非同比例增资暨关联交易的事项进行了核查，核查 情况及意见如下： 厦钨电机现系厦门钨业参股公司，公司持有其 40%股权，目前厦钨电机注册 资本为 100,000 万元，拥有 8 家控股子公司。为促进厦钨电机经营发展，推动公 司稀土永磁板块深度融合，助力公司稀土产业延链强链，公司计划向厦钨电机非 同比例增资。本次交易拟以非公开协议方式进行，公司拟以现金出资 25,120.41 万元向厦钨电机非同比例增资，其中 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司调整关联方及 2025 年度日常关 联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司调整关联 方及 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 11 月 25 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会同意调整关 联方及 2025 年度日常关联交易预计额度，关联董事已回避表决。该议案尚需提 交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。该事项已经公 司第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议及第十届董事会审计委员会第 十五次会议审议通过。 （二）2025 年度日常关联交易预计的调整情况 鉴于公司拟向厦钨电机工业有限公司（以下简称"厦钨电机" ...

关于厦门钨业股份有限公司及权属公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司及权属公司继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,048,613.82 元（不含增值税），公司 ...

厦钨电机工业有限公司 审计报告 华兴审字[2025]25004910057号 厦钨电机工业有限公司: 华兴审字[2025]25004910057 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） www.fjhxcpa.com 会计师事务所(特殊普通 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China i- 一、审计意见 我们审计了厦鸽电机工业有限公司（以下简称厦钨电机公司）财务报 表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制, 公允反映了厦坞电机公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况 以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司向厦钨电机工业有限公司 非同比例增资被动形成对外担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对厦门钨业股份有限公司关于 向厦钨电机工业有限公司非同比例增资被动形成对外担保的事项进行了核查，核 查情况及意见如下： 鉴于公司拟向厦钨电机非同比例增资，增资完成后，厦钨电机及其控股子公 司将纳入公司合并报表范围。增资前，厦钨电机控股子公司势拓御能向金融机构 融资余额为 10,018 万元，由厦钨电机提供全额连带责任保证，公司按持有势拓 御能 49%的股权比例为厦钨电机提供反担保，同时势拓御能为该担保事项向公司 提供反担保。增资完成后，厦钨电机对势拓御能的前 ...

厦门钨业股份有限公司 章 程 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第一节 第二节 | 股东的一般规定 控股股东和实际控制人 | 7 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | | 第二节 | 利润分配 | 39 | | | 第三节 | 内部审计 | 42 | | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | 42 | | | 第一节 | 通知 | 43 | | | 第二节 | 公告 | 43 | | ...

的书面确认意见 厦门钨业股份有限公司 审计委员会关于第十届董事会第二十一次会议相关事项 三、我们对《关于调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表 如下意见：公司及权属公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需， 关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方采取参考市场价格或 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司 章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，厦门钨业股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第十五次会议对拟提交至公司第十届 董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表以下书面确认意 见： 以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格，符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。审计委员会一致同意公司 调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计的相关事项。此关联交易事项在提交 公司第十届董事会第二十一次会议审议通过后，将提交公司股东会审议，决策程 序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 一、我们对《 ...