关于厦门钨业股份有限公司及权属公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司及权属公司继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,048,613.82 元（不含增值税），公司 ...

厦钨电机工业有限公司 审计报告 华兴审字[2025]25004910057号 厦钨电机工业有限公司: 华兴审字[2025]25004910057 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） www.fjhxcpa.com 会计师事务所(特殊普通 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 152号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China i- 一、审计意见 我们审计了厦鸽电机工业有限公司（以下简称厦钨电机公司）财务报 表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制, 公允反映了厦坞电机公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况 以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 的"注册会计师对财务报 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司向厦钨电机工业有限公司 非同比例增资被动形成对外担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对厦门钨业股份有限公司关于 向厦钨电机工业有限公司非同比例增资被动形成对外担保的事项进行了核查，核 查情况及意见如下： 鉴于公司拟向厦钨电机非同比例增资，增资完成后，厦钨电机及其控股子公 司将纳入公司合并报表范围。增资前，厦钨电机控股子公司势拓御能向金融机构 融资余额为 10,018 万元，由厦钨电机提供全额连带责任保证，公司按持有势拓 御能 49%的股权比例为厦钨电机提供反担保，同时势拓御能为该担保事项向公司 提供反担保。增资完成后，厦钨电机对势拓御能的前 ...

厦门钨业股份有限公司 章 程 | | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | | 第一节 第二节 | 股东的一般规定 控股股东和实际控制人 | 7 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | | 第二节 | 利润分配 | 39 | | | 第三节 | 内部审计 | 42 | | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | 42 | | | 第一节 | 通知 | 43 | | | 第二节 | 公告 | 43 | | ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-108 厦门钨业股份有限公司 关于公司经营范围调整暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 修订后的《厦门钨业股份有限公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 董 事 会 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司经营范围调整暨修订<公司章程>的议案》。 公司经营范围本次修订删除了"房地产开发与经营"，同时根据公司实际情况，按照 国家市场监督管理总局发布的经营范围规范目录进行相应调整。具体修订如下： | 第二章 经营宗旨和范围 修订对照如下： | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一 | | 围为：钨、稀土投资；钨及有色金属冶 | 般项目：选矿；矿物洗选 ...

的书面确认意见 厦门钨业股份有限公司 审计委员会关于第十届董事会第二十一次会议相关事项 三、我们对《关于调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计的议案》发表 如下意见：公司及权属公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需， 关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方采取参考市场价格或 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司 章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，厦门钨业股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第十五次会议对拟提交至公司第十届 董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表以下书面确认意 见： 以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格，符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。审计委员会一致同意公司 调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计的相关事项。此关联交易事项在提交 公司第十届董事会第二十一次会议审议通过后，将提交公司股东会审议，决策程 序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 一、我们对《 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-109 厦门钨业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 关于非独立董事辞职的情况 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 25 日 收到公司非独立董事王丹女士递交的书面辞职报告。因工作调整原因，王丹女士 申请辞去公司第十届董事会非独立董事、副董事长职务。根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等有关规定，王丹女士的辞职报告自送达董事会时生效。 2025 年 11 月 26 日 截至本公告披露日，王丹女士未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行 的承诺事项。王丹女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规 范运作和稳健发展作出了贡献。公司董事会谨向王丹女士在任期间对公司发展所 作出的贡献表示衷心感谢！ 1 / 2 二、 关于提名非独立董事候选人的情况 附件： 为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，公司 ...

内部受控文件 厦门钨业股份有限公司 制度文件编号：XTC 01 1 001 - 2025 战略规划管理制度 版本：4.0 2025-11-25 厦门钨业股份有限公司 战略发展中心 (版权所有，翻版必究) Copyright©XIAMENTUNGSTENCO.,LTDAllRightsReserved | | | 《战略规划管理制度》版本：4.0 页码：1 1 目的 为加强厦门钨业股份有限公司（以下简称厦钨）及其权属公司的战略规划管理，更 好地整合内外部资源，规范战略管控，强化战略协同，增强厦钨和权属公司核心竞争力 和可持续发展能力，根据《企业内部控制应用指引第 2 号——发展战略》、厦钨《公司 章程》《经营管理大纲》《经营决策和经营管理规则》，特制订本管理制度。 2 适用范围 本制度适用于厦钨及其下属技术中心、分公司、全资、控股以及实际控制公司（以 下统称公司或企业）。 3 机构与分工 3.1 厦钨战略规划管理机构 厦钨战略规划管理机构包括：厦钨董事会、党委、总裁班子及战略发展中心。 3.1.1 厦钨董事会，是厦钨战略规划管理的最高决策机构，其战略规划管理职责包括： （1）审议批准厦钨战略规划管理制度。 3. ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-104 厦门钨业股份有限公司 关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资被动形 成对外担保的公告 重要内容提示： 被担保人：厦钨电机工业有限公司（以下简称"厦钨电机"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：厦门钨业股份有限公司（以 下简称"公司"）拟向厦钨电机非同比例增资（以下简称"增资"），增资完成 后，厦钨电机及其控股子公司将纳入公司合并报表范围。增资前，厦钨电机控股 子公司厦门势拓御能科技有限公司（以下简称"势拓御能"）向金融机构融资余 额为 10,018 万元，由厦钨电机提供全额连带责任保证；增资完成后，厦钨电机 对势拓御能的前述担保将被动形成上市公司的对外担保，厦钨电机拟继续为势拓 御能提供不超过人民币 10,018 万元或其他等值货币的全额连带责任保证（最高 担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）, 有效期自公司股东会批 准之日至 2025 年年度股东会召开之日。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于公司拟向厦钨电机非同比例增资，增资完成后，厦钨电机及其控股子公 司将纳入公司合并报表范围。增资前，厦钨电机控股子公 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-105 厦门钨业股份有限公司 关于调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况 2025 年 11 月 25 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十一次会议逐项审议通过了《关于调整关联方及 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，具体如下： （1）《关于调整关联方及 2025 年度与福建省工业控股集团有限公司及其直 接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》； 关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、钟可祥先生回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）《关于新增 2025 年度与厦门徕泽丰科技有限公司日常关联交易预计的 议案》； 关联董事黄长庚先生回避表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 / 9 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 ...