厦门钨业股份有限公司 提名与薪酬考核委员会 2024 年度履职情况汇总报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《关于加 强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引》、厦门钨业股份有限公司《公司章程》《董事会提名与薪酬考核委 员会工作细则》等有关规定，厦门钨业股份有限公司（简称"厦门钨业"或"公司"） 提名与薪酬考核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2024 年度提名与 薪酬考核委员会履职情况报告如下： （三）2024 年 7 月 15 日，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,并就聘 任公司副总裁的事项出具相关意见。 （四）2024 年 12 月 20 日，审议通过了《2020 年限制性股票激励计划激励对象 2022 年度绩效考核报告》《关于 2020 年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件 成就的议案》《2020 年限制性股票激励计划授予股票第三次解锁期拟解除限售情况 的报告》《2020 年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件完成情况的说明》《关 于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-032 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控 股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司厦 门金鹭特种合金有限公司（以下简称"厦门金鹭"）的控股子公司金鹭硬质合金 （泰国）有限公司（以下简称"泰国金鹭"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：厦门金鹭为泰国金鹭向银 行等金融机构申请的融资拟按直接及间接持有泰国金鹭 91.99996%的股权比例 提供连带责任保证，担保总额不超过人民币 23,900 万元或其他等值货币（最高 担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），泰国金鹭的股东 TechMet Carbides INC 拟按 8.00004%的持股比例同步提供等比例担保。截至本公告披露 日，公司及控股子公司为泰国金鹭实际提供的担保余额为人民币 0 万元（不含本 次担保）。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期 ...

公司代码：600549 公司简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门钨业股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-033 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司金龙稀土为其全资子公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福 建省金龙稀土股份有限公司（以下简称"金龙稀土"）的全资子公司金龙稀土新 材料（包头）有限公司（以下简称"包头金龙"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金龙稀土拟对包头金龙 2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10,000 万元或其他等值货币 的融资提供全额连带责任保证（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、 保函等）。截至本公告披露日，公司及控股子公司为包头金龙实际提供的担保余 额为人民币 0 万元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足包头金龙 2025 年生产经营和发展的资金需求，金龙稀土拟对包头金 龙2025年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币10,000万元或其他等值货 币的融资提供全 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-026 厦门钨业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 十届董事会第十三次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司 2024 年的财务状况和经营成 果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围内各公司对所属资产 进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况 如下： 一、本期计提资产减值准备情况 为了更加真实、准确的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2024 年 12 月末的金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了清查，并对上 述资产可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生的资产减值损失的相关 资产计提减值准备，2 ...

厦门钨业股份有限公司 审计委员会关于第十届董事会第十三次会议相关事项 的书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司章 程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，厦门钨业股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第十一次会议对拟提交至公司第十届 董事会第十三次会议审议的以下议案进行了认真审核，并发表书面确认意见： 一、我们对《2024 年度计提资产减值准备的议案》发表如下意见：本次计 提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映 公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意 将该议案提交第十届董事会第十三次会议审议。 二、我们对《关于会计政策变更的议案》发表如下意见：公司根据财政部颁 布的文件规定对公司会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法 律法规和《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交第十届董事会第十三次会 议审议。 三、我们对《关于聘请 2 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-030 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司厦 门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）的全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下 简称"欧洲厦钨新能"）和间接控股子公司 XTC New Energy/Orano-CAM, Société par actions simplifiée（中文名称：法国厦钨新能源材料有限公司，以下简称"法 国厦钨新能"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：厦钨新能拟为其权属公司 向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证。其中，对全资子公司欧洲厦钨 新能拟提供不超过人民币 35,000 万元或其他等值货币的全额担保（最高担保余额， 含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等 ...

厦门钨业股份有限公司 审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《厦门钨 业股份有限公司章程》《厦门钨业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等 的规定和要求，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将有关情况 汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会 计师事务所"）。 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-031 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司厦 门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）的下属参股公司 NEOMAT PCAM, Société par actions simplifiée（中文名称：法国厦钨新能源科技 有限公司，以下简称"法国厦钨新能科技"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：厦钨新能拟按 49%的间接 持股比例为法国厦钨新能科技向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证， 担保总额不超过人民币 10,000 万元或其他等值货币（最高担保余额,含借款、银 行承兑汇票、信用证、保函等）；合作方 Orano SA 拟按 51%的间接持股比例同 步提供等比例连带责任保证。截至本公告披露日，公司及控股子公司为法国厦钨 新能科技实际提供的担保余额为人民币 0 万元（不 ...

1 2025 年 4 月 24 日 厦门钨业股份有限公司 提名与薪酬考核委员会关于第十届董事会第十三次会议 相关事项发表的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《厦门 钨业股份有限公司章程》及《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规 定，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名与薪酬考核 委员会第五次会议对拟提交至公司第十届董事会第十三次会议审议的《关于董事、 高级管理人员薪酬的议案》进行了认真审核，并发表如下意见： 公司董事、高级管理人员薪酬水平符合公司实际发展情况，有利于激励董事、 高级管理人员勤勉履职，其决议程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。综上，同意公司关 于董事、高级管理人员薪酬的事项，并同意将该事项提交第十届董事会第十三次 会议审议。 提名与薪酬考核委员会：程文文、朱浩淼、侯孝亮 ...