格隆汇12月29日丨厦门钨业(600549.SH)公布，为推进公司切削工具产品全球化战略布局，加速技术升 级，补充完善产品体系，增强解决方案能力，提升品牌国际影响力，增强盈利能力，公司拟通过公司控 股子公司厦门金鹭的全资子公司德国金鹭收购 mimatic 刀具公司100%股权。最终购买价格以 1,000 万欧 元为基础，根据 mimatic 集团公司（指mimatic 刀具公司及其控股子公司，下同）在交割日经审计的合 并归母净资产，相较于评估基准日净资产的变动进行调整，净资产减少额将从前述基础价中等额扣减。 同时，公司控股子公司厦门金鹭拟向其全资子公司德国金鹭增资1,490.11 万欧元，用于德国金鹭支付收 购价款，并在收购完成后由德国金鹭对标的公司增资490.11万欧元。本次交易资金来源为自有资金，不 涉及募集资金。 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-124 厦门钨业股份有限公司 关于向参股公司厦门赤金厦钨金属资源有限公司 增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）参股公司厦门赤 金厦钨金属资源有限公司（以下简称"赤金厦钨"）现股东拟对其以货币出资的方式同 比例增资10,000万元（人民币，下同），其中厦门钨业增资4,900万元，赤峰吉隆黄金矿 业股份有限公司（以下简称"赤峰黄金"）增资5,100万元。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易已于2025年12月29日经公司第十届董事会第二十三次会议审议 通过。本次交易无需提交公司股东会审议批准。 过去12个月，公司及下属公司与同一关联人（赤金厦钨）发生的各类关联交易 见公告正文；过去12个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与此次交易类别相 同标的相关的关联交易。 相关风险提示：本次关联交易不会对公司主 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-125 厦门钨业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信 及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经 营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联 方的依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况 2025 年 12 月 29 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十三次会议逐项审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 案》。 （1）《关于 2026 年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股 公司日常关联交易预计的议案》； 关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、钟可祥先生回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-127 厦门钨业股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） | | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 外汇衍生品业务，包括外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万元） | 10,000 | | | 预计任一交易日持有的最高合约 价值（单位：万元） | 200,000 | | 资金来源 | □借贷资金 ☑自有资金 ☑其他：银行授信 | | | 交易期限 | 2026年1月1日至2026年12月31日 | | 已履行及拟履行的审议程序 本事项已经第十届董事会审计委员会第十六次会议和第十届董事会第二十 三次会议审议通过。本事项无须提 ...

议审议通过后，提交公司股东会审议。 四、我们对《关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案》发表如下意见： 公司与银行等金融机构开展外汇衍生品业务是为了规避和防范汇率波动对公司 经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性。公司建立了相应的管理制度， 对开展外汇衍生品业务的规范要求做出明确规定，同时所有外汇衍生品业务均以 正常生产经营为基础，以具体业务为依托，公司具有较强的外汇风险管控能力， 开展外汇衍生品业务的风险可控，对公司的经营不会产生重大不利影响，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会 审议。 一、我们对《关于向参股公司厦门赤金厦钨金属资源有限公司增资暨关联交 易的议案》发表如下意见：本次公司与赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司按各自股 权比例对厦门赤金厦钨金属资源有限公司增资的关联交易，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定，符合公平、公正、公允的原则，交易价格公允，符合交易 各方的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意 将该议案提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。 二、我们对《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》发表如下意见： ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-126 厦门钨业股份有限公司 关于签订日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 / 7 1. 关于与关联方中钨高新材料股份有限公司签订《日常关联交易框架协议》 的议案： 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中钨高新材料股份有限 公司（以下简称"中钨高新"）、苏州爱知高斯电机有限公司（以下简称"爱知高 斯"）签订《日常关联交易框架协议》。 该关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及 公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营 成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方 的依赖。 该事项尚需提交公司股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 为规范公司与中钨高新、爱知高斯之间的关联交易行为，明确关联交易的定 价原则，公司拟与中钨高新、爱知高斯分别签署《日常关联交易框架协议》，对 公司（含公司直接和间接控股公司）与中钨高新（含其直接和 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-123 厦门钨业股份有限公司 关于下属公司德国金鹭拟收购 mimatic 刀具公司 100% 股权并进行相关增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）控股子公 司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称"厦门金鹭"）拟对其全资子公司德国 金鹭硬质合金有限公司（以下简称"德国金鹭"）增资 1,490.11 万欧元，并由 德国金鹭以 1,000 万欧元的基础价收购德国 Mimatic GmbH 公司（以下简称 "mimatic 刀具公司"或"标的公司"）100%股权；收购完成后由德国金鹭对标 的公司增资 490.11 万欧元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，根据《上海 证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交公司股东 会审议。 风险提示：本次交易尚需完成 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-128 厦门钨业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 21 日 至2026 年 1 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-122 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次会议 于 2025 年 12 月 29 日在厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先 生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过 了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控 股子公司厦门金鹭向其全资子公司德国金鹭增资的议案》。会议同意公司控股子 公司厦门金鹭特种合金有限公司向其全资子公司德国金鹭硬质合金有限公司（以 下简称"德国金鹭"）增资 1,490.11 万欧 ...

一、审议通过了《关于向参股公司厦门赤金厦钨金属资源有限公司增资暨 关联交易的议案》。 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十二次会议于 2025 年 12 月 29 日在厦门市展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 经核查，本次公司向参股公司厦门赤金厦钨金属资源有限公司增资，进一步 筑牢公司稀土深加工产业链原料安全屏障，提升整体竞争力。本次关联交易对公 司持续经营能力及资产状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，符合公司整体战略发展规划。会议同意将本次向厦门赤 金厦钨金属资源有限公司增资的事项提交公司第十届董事会第二十三次会议审 议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、逐项审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。 1.《关于 2026 ...