公司代码：600549 公司简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门钨业股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在 ...

厦门钨业股份有限公司 审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《厦门钨 业股份有限公司章程》《厦门钨业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等 的规定和要求，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将有关情况 汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会 计师事务所"）。 ...

厦门钨业股份有限公司 （一）2024 年 1 月 16 日，听取《致同会计师事务所与治理层的沟通函》《2023 年年度基本财务情况》，审议通过了《2023 年第四季度内部审计工作报告》。 （二）2024 年 1 月 31 日，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对 象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于<厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于<厦门钨业股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）> 的议案》《关于<厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，并对公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关调整事项出具相关意见。 1 / 5 （三）2024 年 2 月 27 日，审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所 的议案》《关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议案》《关于开展远期结售汇 业务的可行性分析报告》。 （四 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-033 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司金龙稀土为其全资子公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福 建省金龙稀土股份有限公司（以下简称"金龙稀土"）的全资子公司金龙稀土新 材料（包头）有限公司（以下简称"包头金龙"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金龙稀土拟对包头金龙 2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10,000 万元或其他等值货币 的融资提供全额连带责任保证（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、 保函等）。截至本公告披露日，公司及控股子公司为包头金龙实际提供的担保余 额为人民币 0 万元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足包头金龙 2025 年生产经营和发展的资金需求，金龙稀土拟对包头金 龙2025年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币10,000万元或其他等值货 币的融资提供全 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-031 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司厦 门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）的下属参股公司 NEOMAT PCAM, Société par actions simplifiée（中文名称：法国厦钨新能源科技 有限公司，以下简称"法国厦钨新能科技"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：厦钨新能拟按 49%的间接 持股比例为法国厦钨新能科技向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证， 担保总额不超过人民币 10,000 万元或其他等值货币（最高担保余额,含借款、银 行承兑汇票、信用证、保函等）；合作方 Orano SA 拟按 51%的间接持股比例同 步提供等比例连带责任保证。截至本公告披露日，公司及控股子公司为法国厦钨 新能科技实际提供的担保余额为人民币 0 万元（不 ...

公司于 2025 年 4 月 8 日购买了兴业银行股份有限公司发行的"7 天通知存 款"和"人民币结构性存款产品"，截至本公告日，公司已赎回上述产品，获得 本金及收益合计人民币 200,178,622.7 元，具体情况如下： 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-042 厦门钨业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第 十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及权 属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 人民币 22 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 产品合同有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的各类现金管理产品， 包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性 存款、大额存单、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押， ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-028 厦门钨业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司 2024 年财务状况、经营成果和现金流量产 生影响。 一、概述 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称"《准则解释第 17 号》"）和《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求 变更公司会计政策。由于前述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策 进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司 2024 年财务状况、经营成果和现 金流量产生影响。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十三次会议及第十届监事会 第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无 需提交股东大会审 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-026 厦门钨业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 十届董事会第十三次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司 2024 年的财务状况和经营成 果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围内各公司对所属资产 进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况 如下： 一、本期计提资产减值准备情况 为了更加真实、准确的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2024 年 12 月末的金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了清查，并对上 述资产可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生的资产减值损失的相关 资产计提减值准备，2 ...

1 2025 年 4 月 24 日 厦门钨业股份有限公司 提名与薪酬考核委员会关于第十届董事会第十三次会议 相关事项发表的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《厦门 钨业股份有限公司章程》及《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规 定，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名与薪酬考核 委员会第五次会议对拟提交至公司第十届董事会第十三次会议审议的《关于董事、 高级管理人员薪酬的议案》进行了认真审核，并发表如下意见： 公司董事、高级管理人员薪酬水平符合公司实际发展情况，有利于激励董事、 高级管理人员勤勉履职，其决议程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。综上，同意公司关 于董事、高级管理人员薪酬的事项，并同意将该事项提交第十届董事会第十三次 会议审议。 提名与薪酬考核委员会：程文文、朱浩淼、侯孝亮 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-039 厦门钨业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报 告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦钨"或"公司"）为贯彻落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报专项行动"的倡议》等相关要求，基于对公司未来发展的信心 以及对公司长期价值的认可，制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 （以下简称"2024 年度行动方案"）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：临-2024-059）。2024 年，公司以 2024 年度行动方案为指引，积极开展并落实各项工作，持续提升公司经营质量，积极 提高投资者回报。 2025 年 4 月 24 ...