厦门钨业股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿待公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及其他有关法律、行政法规和本公司章程，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一名。 第四条 董事会行使下列职权： （九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、资产抵 押、对控股子公司担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的中、长期发展规划 ...

格隆汇8月21日丨厦门钨业(600549.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入191.78亿元，同比 增长11.75%；归属于上市公司股东的净利润9.72亿元，同比下降4.37%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润9.23亿元，同比增长7.53%；基本每股收益0.6124元。拟向全体股东每10股派发现 金股利1.84元（含税）。 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-073 （一）修订公司注册资本 厦门钨业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 20 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》，公司第十届 监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的最新规定及国务院 国资委关于深化国有企业监事会改革等有关工作部署，公司拟对《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并取消监事会、废止《监事会议 事规则》，相关议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 根据最新法律法规及监管规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承 接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-075 厦门钨业股份有限公司 关于新增关联方并调整 2025 年度日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况 2025 年 8 月 20 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十六次会议逐项审议通过了《关于新增关联方并调整 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，具体如下： （1）《关于 2025 年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接和间接控股 公司日常关联交易预计的议案》； 关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、谢小彤先生、钟可祥先生 回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）《关于调整 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接和间接控 股公司日常关联交易预计的议案》； 关联董事王丹女士回避表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 / 19 本次关联 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-077 厦门钨业股份有限公司 1 / 9 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司募 集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定， 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）第十届董事会第十 六次会议审议通过了公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》，现将 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2023 年 5 月 18 日召开的第九届董事会第二十六次会议、2023 年 7 月 18 日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年 第二次临时股东大会、2024 年 ...

实信用的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。此关联交易事项提 交公司第十届董事会第十六次会议审议通过后，将提交股东大会审议，决策程序 符合法律、法规和《公司章程》规定。 二、我们对《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项检查报告》 发表如下意见：2025 年上半年公司按《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定及时、真实、 准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的 情形。 三、我们对《关于新增关联方并调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》 发表如下意见：公司及权属公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所 需，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，由交易双方采取参考市场价 格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格，符合有关法律 法规和公司章程的规定，符合公司和股东利益。会议同意公司调整 2025 年度日 常关联交易预计的相关事项。此关联交易事项提交公司第十届董事会第十六次会 议审议通过后，将提交股东大会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》 规定。 四、我们对《关于与 ...

厦门钨业股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 10:00-11:30。 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）"路演-业绩说明会"栏目。 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-080 会议召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动方式。 投资者可于 2025 年 8 月 27 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网 站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600549.cxtc@cxtc.com 进行提 问。公司将在 2025 年半年度业绩暨现金分红说明会（以下简称"说明会"）上 在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日披露了 公司 2025 年半年度报 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-076 厦门钨业股份有限公司 关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该事项尚需提交公司股东大会批准。 一、日常关联交易基本情况 因公司实际控制人福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"福 建省国资委"）将其直接持有的福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称"福 建冶金"）80%股权，无偿划转至省工控集团，从而使得省工控集团成为公司的 间接控股股东。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，省工控集团 及其直接和间接控股公司（除福建冶金及其直接或间接控股公司外）为公司新增 关联方。 为规范公司与省工控集团及其直接和间接控股公司之间的关联交易行为，明 确关联交易的定价原则，公司拟与省工控集团签署《日常关联交易框架协议》， 对公司（含公司直接和间接控股公司）与省工控集团（含其直接和间接控股公司） 之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。协议有效期为三年。 （一）董事会表决情况 2025 年 ...

厦门钨业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 一、公司制定规划考虑的因素 公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金 成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规 划和机制，对利润分配做出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 公司每年根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，充分考虑对投资 者的回报，每年确定合理的利润分配方案，向股东分配股利。公司的利润分配政 策保持连续性、稳定性，同时兼顾公司的长远利益，全体股东的整体利益及公司 的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。 三、公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 （一）利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在利润分配方 式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。 （二）利润分配条件和现金分红比例 公司采取超额股利的现金分红政策，如未出现公司章程规定可以不进行利润 分配的情形，公司每年原则上按当年实现的合并报表归属于上市公司股东的净利 润的百分之三十发放现金红利（如存在 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-078 厦门钨业股份有限公司 关于 2025 年半年度"提质增效重回报"行动方案评 估报告的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦钨"或"公司"）为贯彻落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报专项行动"的倡议》等相关要求，基于对公司未来发展的信心 以及对公司长期价值的认可，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案（以 下简称"2025 年度行动方案"）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编 号：临-2025-039）。 2025 年上半年，公司以 2025 年度行动方案为指引，积极开展并落实各项工 作，持续提升公司经营质量，积极提高投资者回报。现将公司 ...