股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-108 厦门钨业股份有限公司 关于公司经营范围调整暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 修订后的《厦门钨业股份有限公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 董 事 会 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 11 月 25 日召开，会议审议通过了《关于公司经营范围调整暨修订<公司章程>的议案》。 公司经营范围本次修订删除了"房地产开发与经营"，同时根据公司实际情况，按照 国家市场监督管理总局发布的经营范围规范目录进行相应调整。具体修订如下： | 第二章 经营宗旨和范围 修订对照如下： | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一 | | 围为：钨、稀土投资；钨及有色金属冶 | 般项目：选矿；矿物洗选 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-109 厦门钨业股份有限公司 关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 关于非独立董事辞职的情况 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 25 日 收到公司非独立董事王丹女士递交的书面辞职报告。因工作调整原因，王丹女士 申请辞去公司第十届董事会非独立董事、副董事长职务。根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等有关规定，王丹女士的辞职报告自送达董事会时生效。 2025 年 11 月 26 日 截至本公告披露日，王丹女士未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行 的承诺事项。王丹女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规 范运作和稳健发展作出了贡献。公司董事会谨向王丹女士在任期间对公司发展所 作出的贡献表示衷心感谢！ 1 / 2 二、 关于提名非独立董事候选人的情况 附件： 为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，公司 ...

内部受控文件 厦门钨业股份有限公司 制度文件编号：XTC 01 1 001 - 2025 战略规划管理制度 版本：4.0 2025-11-25 厦门钨业股份有限公司 战略发展中心 (版权所有，翻版必究) Copyright©XIAMENTUNGSTENCO.,LTDAllRightsReserved | | | 《战略规划管理制度》版本：4.0 页码：1 1 目的 为加强厦门钨业股份有限公司（以下简称厦钨）及其权属公司的战略规划管理，更 好地整合内外部资源，规范战略管控，强化战略协同，增强厦钨和权属公司核心竞争力 和可持续发展能力，根据《企业内部控制应用指引第 2 号——发展战略》、厦钨《公司 章程》《经营管理大纲》《经营决策和经营管理规则》，特制订本管理制度。 2 适用范围 本制度适用于厦钨及其下属技术中心、分公司、全资、控股以及实际控制公司（以 下统称公司或企业）。 3 机构与分工 3.1 厦钨战略规划管理机构 厦钨战略规划管理机构包括：厦钨董事会、党委、总裁班子及战略发展中心。 3.1.1 厦钨董事会，是厦钨战略规划管理的最高决策机构，其战略规划管理职责包括： （1）审议批准厦钨战略规划管理制度。 3. ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-105 厦门钨业股份有限公司 关于调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况 2025 年 11 月 25 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十一次会议逐项审议通过了《关于调整关联方及 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，具体如下： （1）《关于调整关联方及 2025 年度与福建省工业控股集团有限公司及其直 接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》； 关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、钟可祥先生回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）《关于新增 2025 年度与厦门徕泽丰科技有限公司日常关联交易预计的 议案》； 关联董事黄长庚先生回避表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 / 9 本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-104 厦门钨业股份有限公司 关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资被动形 成对外担保的公告 重要内容提示： 被担保人：厦钨电机工业有限公司（以下简称"厦钨电机"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：厦门钨业股份有限公司（以 下简称"公司"）拟向厦钨电机非同比例增资（以下简称"增资"），增资完成 后，厦钨电机及其控股子公司将纳入公司合并报表范围。增资前，厦钨电机控股 子公司厦门势拓御能科技有限公司（以下简称"势拓御能"）向金融机构融资余 额为 10,018 万元，由厦钨电机提供全额连带责任保证；增资完成后，厦钨电机 对势拓御能的前述担保将被动形成上市公司的对外担保，厦钨电机拟继续为势拓 御能提供不超过人民币 10,018 万元或其他等值货币的全额连带责任保证（最高 担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等）, 有效期自公司股东会批 准之日至 2025 年年度股东会召开之日。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于公司拟向厦钨电机非同比例增资，增资完成后，厦钨电机及其控股子公 司将纳入公司合并报表范围。增资前，厦钨电机控股子公 ...

厦门钨业股份有限公司 本次公司董事会推荐的非独立董事候选人王玉珍女士，其推荐程序及任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意将该议案 提交公司第十届董事会第二十一次会议审议，并提请公司股东会选举。 厦门钨业股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会 2025 年 11 月 25 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《厦 门钨业股份有限公司章程》及《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关 规定，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名与薪酬考 核委员会第六次会议对拟提交至公司第十届董事会第二十一次会议审议的《关于 向股东会提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》进行了认真审核，并发表 如下意见： 提名与薪酬考核委员会关于第十届董事会第二十一次会议 相关事项发表的意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟投资标的名称：福创嘉泰益鑫（厦门）并购投资合伙企业（有限合伙）（暂 定名，以市场监督管理部门核准登记的名称为准） 拟投资金额：厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）全 资子公司厦门厦钨投资有限公司拟出资 19,500 万元作为有限合伙人，公司权属公司厦 门厦钨嘉泰私募基金管理有限公司（以下简称"厦钨嘉泰"）拟出资 175 万元作为普通 合伙人之一，与另一普通合伙人福建省创新创业投资管理有限公司（以下简称"福创投"）， 有限合伙人福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称"福建省投"）、福建省国资 海丝投资有限公司（以下简称"福建海丝"）共同发起设立福创嘉泰益鑫（厦门）并购 投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称"并购基金"或"基金"），基金管理 人为福建省创新创业投资管理有限公司，基金规模为 50,000 万元。 本次交易已于 2025 年 11 月 25 日经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。 本次交易无需提交股东会审议。 风险提示：基 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-107 厦门钨业股份有限公司 关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2025 年 11 月 25 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及权属公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人 民币 21 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单 项产品期限最长不超过 12 个月的各类保本型现金管理产品，包括存款、理财产 品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、 国债逆回购、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券 投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之 日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会 授权总裁组织开立现金管理专户，行使该项决策权及签署相关法律文 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-103 厦门钨业股份有限公司 关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）拟向厦钨电机工 业有限公司（以下简称"厦钨电机"）非同比例增资。本次交易拟以非公开协议方式进 行，公司拟以现金出资25,120.41万元向厦钨电机非同比例增资，其中22,448.98万元计 入厦钨电机的注册资本，其余2,671.43万元计入厦钨电机的资本公积。厦钨电机另一股 东福建省冶控私募基金管理有限公司（以下简称"冶控基金"）放弃优先认缴增资权， 不参与本次增资。本次交易完成后，厦钨电机的注册资本将增加至122,448.98万元，公 司持有厦钨电机股权从40%增至51%，成为厦钨电机控股股东；冶控基金所持股份从60% 稀释至49%。本次交易完成后，公司合并财务报表范围将发生变更，厦钨电机及其控股 子公司将纳入公司合并报表范围。 本次交易构成关联交易，但不 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-110 厦门钨业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...