股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-015 厦门钨业股份有限公司 关于 2025 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据实际业务需要，公司（含子公司）2025 年用于开展远期结售汇业务 在手合约的最高余额为 25 亿元人民币的等值外币。 本交易已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，无须提交公司股 东大会审议。 相关风险提示：开展远期结售汇业务可能面临汇率波动风险、内部控制 风险、客户违约风险等，公司将采取相应的风险控制措施。具体风险分析及风控 措施见正文。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开了第 十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展远期结售汇业务的 议案》。因业务发展需要，公司拟在 2025 年开展远期结售汇业务，现将相关情况 公告如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 外汇远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是， 公司与银行等金融机构签订 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-017 厦门钨业股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 1 日、2023 年 8 月 17 日召开公司第九届董事会第三十次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》等议案，具体内容详见 公司分别于 2023 年 8 月 2 日、2023 年 8 月 18 日刊载在《中国证券报》《上海证 券报》及上海证券交易所网站的公告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的规定，现将公司第三期员工持股计划存续期即将届满的相关情况 公告如下： 一、公司第三期员工持股计划的持有股份情况 根据《厦门钨业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定， 公司第三期员工持股计划通过二级市场购买的方式（包括但不 ...

厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 2 月 25 日 1 审计委员会关于第十届董事会第十一次会议相关事项的 书面确认意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《厦门钨业股份有限公司公司章程》 等有关规定，我们认真审核了以下议题，并发表书面确认意见。 一、我们对《关于 2025 年度开展远期结售汇业务的议案》发表如下意见： 公司与银行等金融机构开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司 经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性。公司建立了相应的管理制度， 对开展远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，同时所有远期结售汇业务均以 正常生产经营为基础，以具体业务为依托，公司具有较强的外汇风险管控能力， 开展远期结售汇业务的风险可控，对公司的经营不会产生重大不利影响，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-016 厦门钨业股份有限公司 关于对外投资项目变更的公告 1 / 2 项目名称：年产 5,000 吨节能电机用高性能稀土永磁材料项目。 投资金额：由 63,850 万元调减为 48,094 万元（最终投资金额以实际投 资为准）。 特别风险提示：受国家政策、宏观经济、市场环境、技术变化、原材料 波动、产品认证周期长等多种因素的影响，本项目可能存在项目进度或 者项目效益不及预期的风险。 项目产能保持不变。项目预计于 2026 年底建设完成（具体建设周期以实际建设 情况为准）。 三、变更投资事项的审议情况 公司于 2025 年 2 月 25 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于控股子公司金龙稀土投资建设年产 5000 吨节能电机用高性能稀土永磁材料项 目变更的议案》。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，亦无须提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-014 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对全资 子公司厦门厦钨投资有限公司增资的议案》。为优化公司全资子公司厦门厦钨投 资有限公司（以下简称"厦钨投资"）的资产结构，进一步推动其经营发展，会 1 / 2 议同意公司以货币出资的方式以自有资金向厦钨投资增资 18,000 万元。厦钨投 资主要从事投资活动及资产管理服务。增资后，厦钨投资的注册资本将由 100,000 万元增加至 118,000 万元，公司仍持有厦钨投资 100%股权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 25 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 2 月 19 日以 电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应 到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-012 厦门钨业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第 十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及权 属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 人民币 22 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 产品合同有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的各类现金管理产品， 包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性 存款、大额存单、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以 证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通 过之日起的 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 31 日 披 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元， ...

厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 1 月 15 日以电子 邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议 案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用信 用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。会议 同意公司实施募投项目的权属公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用信用 证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资 金至自有资金账户。 该议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 股票代码：600549 ...

厦门钨业股份有限公司 二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》。 经核查，此次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案是基于推进公司募投项目的需要，符合公司的实际需要与募集资金的 使用计划，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。该募集资金置换程序符 合有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。符合 公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途、投向及其他损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交第十届董事会第十次会议 审议。 1 / 2 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并 以募集资金等 ...