厦门钨业股份有限公司 二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的核查意见 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、规范性文 件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次置换事项未改变募集资金的投 向和项目建设内容，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合募集资金 使用计划的安排，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上， 监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金。 厦门钨业股份有限公司 监 事 会 2025 年 1 月 21 日 监事会关于募集资金相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司监事 会对募集资金相关事项进行了审核，并发表核查意见如下： 一、关于使用信用证及自有外汇等方式 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-007 厦门钨业股份有限公司 监事会发表审核意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符 合有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本 次置换事项未改变募集资金的投向和项目建设内容，置换时间距募集资金到账 时间未超过 6 个月，符合募集资金使用计划的安排，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 详见公告：临-2025-009《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告》。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 1 月 15 日以 电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李翔先生主持， 应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议通过了如下 ...

关于厦门钨业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 我们接受委托,对后附的厦门钨业股份有限公司(以下简称"厦门钨业") 管理层编制的截至 2024 年 12 月 20 日止的《厦门钨业股份有限公司关于以募 集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》《以 下简称"专项说明"》进行鉴证。 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 关于厦门钨业股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2025]24016070015号 厦门钨业股份有限公司全体股东: 华兴专字[2025]24016070015 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 等文件的规定要求编制专项说明是厦门钨业管理层的责任,这种责任包括提 供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的 内部控制,保证专项 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 调整 2025 年度与部分关联方日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关规定，对公司调整 2025 年度与部分关联方日常关联交易预计的事项进行了核 查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）原日常关联交易预计履行的审批程序 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第十届董事会独立董事专门会议第五次会议， 审议通过了《关于 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股 公司日常关联交易预计的议案》。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第十届董事会审计委员会第六次会议、第十 届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度与中钨高新材料股份有限公司 及其直接或 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对公司使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资 金等额置换的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,048,613.82 元（不含增值税），公 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-005 厦门钨业股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确 的财务数据以公司正式披露的 2024 年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 3,527,084.47 | 3,939,790.60 | | -10.48 | | 营业利润 | 323,867.90 | 293,513.25 | | 10.34 | | 利润总额 | 321,072.47 | 291,705.11 | | 10.07 | | 归属于上市公司股东的净利 | 173,950.95 | 160,169.99 | | 8.60 | | 润 | | | | | | ...

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 7 日 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-003 本次会议是否有否决议案：无 厦门钨业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 710 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 690,479,821 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.4899 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先 生主持。 (五)公司董事、监事和董 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 意 见 书 律 福建至理律师事务所 its D 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码: 350025 电话:（0591）88065558 网址: http://www.zenithlawyer.com 传真:（0591）8806 8008 福建至理律师事务所 3. 对于出席现场会议的公司股东(或股东代理人)在办理出席会议登记手 关于厦门钨业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 闽理非诉字[2025]第 006 号 致: 厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门钨业股份有限公司 ( 以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次大会"）并依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司股东大会规则（2022年修订》( 以下简称《股东大会规则》)、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订 )》( ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-004 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开第十届 董事会第八次会议及第十届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于回购并注 销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购 价格的议案》。具体内容详见公司于2024年12月21日在《中国证券报》《上海证 券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门钨业股份有限公 司关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性 股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临-2024-098）。 2025年1月7日公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购 并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整 回购价格的议案》。 本次回购并注销限制性股票完成后，公司股份总数将由1,587,677,926股变 更为1,587,585,826股。公司注册资本也将相应由1,587,677,926元减少为 1,587,585,826元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 钨业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律规定的要求，对公司及其 权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,048,613.82 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 3,516,201,366 ...