厦门钨业股份有限公司 审计委员会关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的 书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司 章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，厦门钨业股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第十九次会议对拟提交至公司第十届 董事会第二十五次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表以下书面确认意 见： 三、我们对《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的议案》发表如下意见：公司权属公司（募投项目实施主体）使用 信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高 资金使用效率，保证募投项目顺利实施，符合股东和广大投资者的利益，不影响 公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况，符合有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相 关规定。因此，审计委员会同意公司权属公司使用信用证及自有外汇等方式支付 募投项目资金并以募集资金等额置换，并同意将该议案提交公司第十届董事会 ...

厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第十四次会议于 2026 年 3 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到 独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收 购九江大地矿业开发有限公司 69%股权暨关联交易的议案》。经核查，本次收购 有利于公司提高资源储备，提高原料自给率，降低原料采购风险，保障公司生产 经营的稳定；同时，本次交易完成后，九江大地矿业开发有限公司将纳入公司合 并财务报表范围，有利于减少关联交易。本次交易关联董事均采取了回避表决， 符合议事程序、符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形，符合公司整体战略发展规划。会议同意将该议案提交公司第十届董 事会第二十五次会议审议。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使 用部分募集资金向权属公司提供借款以实施募投项目的议案》 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-018 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次会议 于 2026 年 3 月 24 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议 案： 一、在关联董事黄长庚先生、王玉珍女士、侯孝亮先生、吴高潮先生、钟可 祥先生回避表决的情况下，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议 通过了《关于收购九江大地矿业开发有限公司69%股权暨关联交易的议案》。会 议同意公司现金出资12,820.302万元收购关联方江西巨通实业有限公司所持有的 九江大地矿业开发有限公司（以下简称"九江大地"）30%股权， ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 | | 募投项目名称 | 项目变更前 | | 项目变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 项目总投资 | 募集资金拟 | 项目总投资 | 募集资金拟 | | | | 金额 | 投入金额 | 金额 | 投入金额 | | 1 | 硬质合金切削工具扩产项目 | 105,030.31 | 100,000.00 | 105,030.31 | 100,000.00 | | 2 | 1,000 亿米光伏用钨丝产线建 设项目 | 123,554.87 | 105,000.00 | 61,171.05 | 47,000.00 | | 3 | 博白县油麻坡钨钼矿建设项 目 | 86,258.40 | 75,000.00 | 86,258.40 | 75,000.00 | | 4 | 扩产硬面材料产线建设项目 | - | - | 16,284.50 | 11,130.00 | | | 年产 亿片数控刀片基体厂 2 | | | | | | 5 | 房并新增年产 5500 万片数控 刀片基体产能建设项目 | - | - | ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司本次使用 部分募集资金向权属公司提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况 及意见如下： 关于厦门钨业股份有限公司使用部分募集资金向权属公司 提供借款以实施募投项目的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号），公司向特定对象发行股 票 169,579,326 股，发行价为每股人民币 20.80 元，共计募集资金人民币 3,527,249,980.80 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,048,613.82 元 后，实际募集资金净额为人民币 3,516,201,366.98 元。截至 2024 年 11 月 ...

厦门钨业股份有限公司 内部受控文件 制度文件编号：XTC152010-2026 对外捐赠管理办法 版本：5.0 2026-3-24 厦门钨业股份有限公司 总裁办公室 (版权所有，翻版必究) Copyright © XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD All Rights Reserved | 1 | 目的 | 1 | | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 | 1 | | 3 | 管理原则 | 1 | | 4 | 对外捐赠的类型和受益人 2 | | | 4.1 | 对外捐赠的类型 | 2 | | 4.2 | 不可列入对外捐赠的项目 | 2 | | 4.3 | 对外捐赠的受益人 | 2 | | 5 | 对外捐赠的决策程序和规则 2 | | | 5.1 | 年度预算内的对外捐赠决策 | 3 | | 5.2 | 特殊及超预算对外捐赠决策 | 3 | | 5.3 | 对外捐赠审核与监督检查 | 4 | | 6 | 禁止事项及警示事项说明 4 | | | 6.1 | 禁止事项说明 | 4 | | 6.2 | 警示事项说明 | 4 | | 7 | 通则 | 5 | （1）自愿无偿。对外 ...

Group 1: Copper - LME copper price decreased by 7.07% to $11,834.5 per ton, while Shanghai copper fell by 5.55% to 94,700 yuan per ton [1][13] - Domestic copper inventory decreased by 8.85% week-on-week, but total inventory increased by 17,670 tons year-on-year [1][13] - The operating rate of waste anode plate enterprises dropped to 58.31%, with expectations of further decline to 54.65% next week due to falling copper prices [1][13] Group 2: Aluminum - LME aluminum price fell by 7.18% to $3,192.0 per ton, and Shanghai aluminum decreased by 3.77% to 24,000 yuan per ton [2][14] - Domestic aluminum rod inventory totaled 369,500 tons, down by 16,500 tons week-on-week [2][14] - The operating rate of downstream aluminum processing enterprises slightly increased by 1% to 62.9%, indicating a slight recovery in demand [2][14] Group 3: Gold - COMEX gold price dropped by 10.36% to $4,492.0 per ounce, with SPDR gold holdings decreasing by 13.72 tons to 1,056.99 tons [3][15] - Geopolitical risks influenced the market, leading to a strong fluctuation pattern [3][15] - The U.S. and Israel are discussing the next phase of military actions, which may impact gold prices [3][15] Group 4: Rare Earths - The price of praseodymium and neodymium oxide decreased by 12.44% this week [4][39] - The recent price fluctuations are seen as short-term impacts, with expectations of gradual recovery [4][39] - The rare earth sector is expected to benefit from improved demand and supply adjustments [4][39] Group 5: Tungsten - Tungsten price decreased by 3.00% this week, attributed to profit-taking by traders rather than a fundamental downturn [4][42] - Recent actions against illegal mining in Ganzhou may impact supply dynamics [4][42] - The demand for tungsten is expected to remain strong due to geopolitical tensions and military needs [4][42] Group 6: Lithium - The average price of lithium carbonate decreased by 2.2% to 154,300 yuan per ton, while lithium hydroxide fell by 2.8% to 153,500 yuan per ton [4][64] - Lithium production increased to 24,200 tons this week, indicating a slight recovery in supply [4][64] - Market activity is characterized by upstream reluctance to sell and downstream opportunistic purchasing [4][64] Group 7: Cobalt - Cobalt price decreased by 0.2% to 431,000 yuan per ton, while cobalt intermediate prices remained stable [4][65] - The domestic cobalt raw material import volume has remained low, contributing to a decrease in inventory [4][65]

Investment Rating - The industry rating is "Recommended" [3] Core Insights - The report highlights that the rising oil prices and ongoing market panic are suppressing non-ferrous metals, but there is optimism for a comprehensive market for key metals in the future [27] - Nickel prices are expected to find support due to supply uncertainties from Indonesia, particularly with the slow approval process for nickel mining quotas [1] - Cobalt prices are anticipated to continue rising due to tight supply expectations stemming from export approval delays in the Democratic Republic of Congo [2] - The report indicates that antimony prices are expected to remain strong due to supply constraints [6] - Lithium prices are projected to maintain a strong performance supported by demand amid high oil prices [7] - The rare earth sector is facing tightening supply expectations, with stable demand from downstream industries [9] - Tin prices are supported by uncertainties in overseas supply chains [11] - Tungsten prices are expected to rise further due to tightening domestic supply [13] - Uranium prices are supported by ongoing supply tightness and geopolitical factors [15] Summary by Sections Nickel and Cobalt - As of March 20, LME nickel spot price was $16,770 per ton, down 3.29% from March 13, with total LME nickel inventory at 283,512 tons, a decrease of 0.40% [1] - The Indonesian nickel mining association has set the 2026 production quota at 260-270 million tons, significantly reduced from the previous year's quota [16] - Cobalt prices are expected to rise due to ongoing supply tightness, with the Democratic Republic of Congo's export processes still facing delays [2][17] Antimony - Antimony prices have remained stable, with average prices for antimony ingots at 167,500 RMB per ton as of March 19 [6] - Supply constraints are expected to provide a bottom support for antimony prices [19] Lithium - Domestic lithium carbonate futures closed at 143,900 RMB per ton as of March 20, down 5.41% from March 13 [7] - The report notes that the Zimbabwean government has suspended all raw material and lithium concentrate exports, impacting supply [20] - Demand for lithium is expected to be supported by adjustments in export tax policies for battery products [20] Rare Earths - The average price of praseodymium oxide was 785 RMB per kilogram as of March 20, down 9.77% from March 13 [9] - Supply constraints are expected to persist due to regulatory measures and stable demand from the magnetic materials sector [21] Tin - The LME tin spot price was $43,700 per ton as of March 20, down 8.86% from March 13 [11] - Supply uncertainties from Myanmar and the Democratic Republic of Congo are expected to support tin prices [12][22] Tungsten - Domestic tungsten prices are under pressure due to tightening supply, with white tungsten concentrate prices at 1,021,000 RMB per ton as of March 20 [13] - The report anticipates further price increases due to ongoing supply constraints [23] Uranium - Global uranium prices remain high, with the market price at $69.71 per pound as of January [15] - Supply tightness is expected to continue due to geopolitical factors and production delays [24]

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-017 厦门钨业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第 十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及权属公司继续使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 21 亿元的 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长 不超过 12 个月的各类保本型现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会 认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银 行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投 资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月 内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.ss ...

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本 公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2026-016 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,217 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 828,915,216 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.2123 | | 份总数的比例（%） | | 厦门钨业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 1 / 3 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议 ...