股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-025 厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件 及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李翔先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度总 裁班子工作报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度财 务决算及 2025 年度财务预算报告》。 该议案须提交公司股东大会审议。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 ...

厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度总 裁班子工作报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度财 务决算及 2025 年度财务预算报告》。 该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交公司股东大会审议。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年年度 报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《厦门钨 ...

厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第八次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室以现场方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于提供反担保暨关联交易的议案》。 经核查，本次关联担保是公司按持有参股公司厦门势拓御能科技有限公司 49%的股权比例拟为其控股股东厦钨电机工业有限公司提供的反担保，同时厦门 势拓御能科技有限公司为该担保事项向公司提供反担保。该关联担保公平、对等， 不会影响公司正常生产经营和业务发展，本次交易符合相关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司和股 东尤其是中小股东利益的情形。此关联交易事项提交公司第十届董事会第十三次 会议审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议，决策程序符合法律、 法规和《公司章程》规定。 表决 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-038 厦门钨业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红 方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为提振投资者对公司未 来发展的信心，增强投资者获得感，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟增加现金分红频次，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司董事 会提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。具体安排如下： 一、 2025 年中期现金分红安排 （一）中期分红的前提条件 （四）中期分红的相关授权事项 为简化分红程序，公司董事会提请股东大会批准，授权董事会在满足上述利 润分配条件的情况下，制定具体的中期分红方案，并在规定期限内实施。授权期 限为公司2024年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司2 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-027 厦门钨业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.42 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）母 公司期末可供分配利润为人民币 1,641,510,087.81 元。经公司第十届董事会第 十三次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 ...

厦门钨业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600549 公司简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 373 厦门钨业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人钟炳贤及会计机构负责人（会计主管人员）林浩 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 4.20元（含税） ...

厦门钨业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 8,376,381,385.05 | 8,269,711,547.46 | 1.29 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 390,995,200.19 | 427,113,021.13 | -8.46 | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 367,220,813.89 | 300,796,233.90 | 22.08 | | 经 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.2094 | 1.1351 | 6.55 | 1.0285 | | 每股净资产（元） | 10.02 | 7.91 | 26.68 | 7.04 | | 每股公积金(元) | 4.18 | 2.34 | 78.63 | 2.31 | | 每股未分配利润(元) | 4.30 | 4.06 | 5.91 | 3.31 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 351.96 | 393.98 | -10.67 | 482.23 | | 净利润(亿元) | 17.28 | 16.02 | 7.87 | 14.46 | | 净资产收益率(%) | 14.36 | 15.19 | -5.46 | 15.04 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 72428.58万股，累计占流通股比： ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 1 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 16 日至 4 月 18 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； 2024年度持续督导报告书 | 上市公司：厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：张欢 | 联系电话：13426207244 | | 保荐代表人姓名：吴小琛 | 联系电话：13950112033 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可［2024］1 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自厦门钨业 2023 年度向特定对象发 行股票发行上市之日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规 范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张欢、吴小琛 （三）现场检查人员 张欢、吴小琛、李永深、蓝子俊、陈融之、桂凯鸿 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 18 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检 ...