股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-037 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2023 年 5 月 18 日召开的第九届董事会第二十六次会议、2023 年 7 月 18 日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年 第二次临时股东大会、2024 年 1 月 31 日召开的第九届董事会第三十八次会议、 2024 年 7 月 15 日召开的第十届董事会第三次会议、2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门 钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册 ...

1 2025 年 4 月 24 日 厦门钨业股份有限公司 提名与薪酬考核委员会关于第十届董事会第十三次会议 相关事项发表的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《厦门 钨业股份有限公司章程》及《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规 定，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名与薪酬考核 委员会第五次会议对拟提交至公司第十届董事会第十三次会议审议的《关于董事、 高级管理人员薪酬的议案》进行了认真审核，并发表如下意见： 公司董事、高级管理人员薪酬水平符合公司实际发展情况，有利于激励董事、 高级管理人员勤勉履职，其决议程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。综上，同意公司关 于董事、高级管理人员薪酬的事项，并同意将该事项提交第十届董事会第十三次 会议审议。 提名与薪酬考核委员会：程文文、朱浩淼、侯孝亮 ...

厦门钨业股份有限公司 （一）2024 年 1 月 16 日，听取《致同会计师事务所与治理层的沟通函》《2023 年年度基本财务情况》，审议通过了《2023 年第四季度内部审计工作报告》。 （二）2024 年 1 月 31 日，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对 象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于<厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于<厦门钨业股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）> 的议案》《关于<厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，并对公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关调整事项出具相关意见。 1 / 5 （三）2024 年 2 月 27 日，审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所 的议案》《关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议案》《关于开展远期结售汇 业务的可行性分析报告》。 （四 ...

厦门钨业股份有限公司 审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《厦门钨 业股份有限公司章程》《厦门钨业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等 的规定和要求，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，现将有关情况 汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会 计师事务所"）。 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-034 厦门钨业股份有限公司 关于提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"） 参股公司厦钨电机工业有限公司（以下简称"厦钨电机"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司参股公司厦门势拓御 能科技有限公司（以下简称"势拓御能"）拟向金融机构融资，由其控股股东厦 钨电机提供全额连带责任保证，公司拟按持有势拓御能 49%的股权比例为厦钨电 机提供最高额度 7,246.61 万元的反担保，同时势拓御能为该担保事项向公司提 供反担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司为厦钨电机实际提供的担保（反 担保）余额为人民币 5,899.11 万元（不含本次担保）。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已于 2025 年 4 月 24 日经第十届董事会第十三次会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-033 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司金龙稀土为其全资子公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福 建省金龙稀土股份有限公司（以下简称"金龙稀土"）的全资子公司金龙稀土新 材料（包头）有限公司（以下简称"包头金龙"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金龙稀土拟对包头金龙 2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10,000 万元或其他等值货币 的融资提供全额连带责任保证（最高担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、 保函等）。截至本公告披露日，公司及控股子公司为包头金龙实际提供的担保余 额为人民币 0 万元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足包头金龙 2025 年生产经营和发展的资金需求，金龙稀土拟对包头金 龙2025年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币10,000万元或其他等值货 币的融资提供全 ...

厦门钨业股份有限公司 审计委员会关于第十届董事会第十三次会议相关事项 的书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司章 程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，厦门钨业股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第十一次会议对拟提交至公司第十届 董事会第十三次会议审议的以下议案进行了认真审核，并发表书面确认意见： 一、我们对《2024 年度计提资产减值准备的议案》发表如下意见：本次计 提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映 公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意 将该议案提交第十届董事会第十三次会议审议。 二、我们对《关于会计政策变更的议案》发表如下意见：公司根据财政部颁 布的文件规定对公司会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法 律法规和《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交第十届董事会第十三次会 议审议。 三、我们对《关于聘请 2 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-030 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司厦 门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"）的全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下 简称"欧洲厦钨新能"）和间接控股子公司 XTC New Energy/Orano-CAM, Société par actions simplifiée（中文名称：法国厦钨新能源材料有限公司，以下简称"法 国厦钨新能"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：厦钨新能拟为其权属公司 向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证。其中，对全资子公司欧洲厦钨 新能拟提供不超过人民币 35,000 万元或其他等值货币的全额担保（最高担保余额， 含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等 ...

厦门钨业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 经核查，独立董事在 2024 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 厦门钨业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-026 厦门钨业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 十届董事会第十三次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，为真实反映公司 2024 年的财务状况和经营成 果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围内各公司对所属资产 进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，具体情况 如下： 一、本期计提资产减值准备情况 为了更加真实、准确的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况， 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2024 年 12 月末的金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了清查，并对上 述资产可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生的资产减值损失的相关 资产计提减值准备，2 ...