重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 664,784,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.8723 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-001 厦门钨业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长 庚先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 董秘办编制 2024 年 1 月 厦门钨业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 目 录 1 / 68 | 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3 | | --- | | 议案一：关于下属长汀赤铕公司拟终止受托管理福建稀土集团长汀分公司暨关联 | | 交易的议案 9 | | 议案二：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 15 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 33 | | 议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案 42 | | 议案五：关于修订《独立董事制度》的议案 44 | | 议案六：关于修订《关联交易决策制度》的议案 57 | | 议案七：关于修订《募集资金管理办法》的议案 59 | | 议案八：关于关于向三明市稀土开发有限公司提供借款的议案 65 | 2 / 68 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-121 厦门钨业股份有限公司 关于拟收购标的公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1．就原告刘典平、武宁天力实业有限公司（简称"武宁天力"）诉被告江西 巨通实业有限公司（简称"江西巨通"）及第三人福建省稀有稀土（集团）有限 公司（简称"福建稀土集团"）、厦门三虹钨钼股份有限公司（简称"厦门三虹"）、 昆山海峡发展基金（有限合伙）、江西卓新矿业有限公司公司决议纠纷一案，武 宁县人民法院（简称"武宁县法院"）一审判决确认 2014 年 11 月 28 日江西巨通 股东会决议不成立（该股东会决议系关于江西巨通于 2014 年 12 月 26 日在武宁 县市场监督管理局登记的增资扩股及相关事项的股东会决议）。一审判决后，江 西巨通上诉至江西省九江市中级人民法院（简称"九江市中院"），请求判决撤销 武宁县法院作出的一审判决，发回重审，或者改判驳回刘典平一审全部诉讼请求 及改判驳回武宁天力的起诉或一审全部诉讼请求。九江市中 ...

厦门钨业股份有限公司 关于成都滕王阁房地产开发有限公司 100%股权及成 都滕王阁物业管理有限公司 100%股权公开挂牌转让 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开的第 九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于成都滕王阁房地产开发有限公司 100%股权及成都滕王阁物业管理有限公司 100%股权公开挂牌转让的议案》，董事 会同意以 6,000 万元（人民币，下同）为挂牌底价，公开挂牌转让公司控股子公 司厦门滕王阁房地产开发有限公司（以下简称"厦门滕王阁"）所持有的成都滕 王阁房地产开发有限公司（以下简称"成都滕王阁"）100%股权；同意以 389 万 元为挂牌底价，公开挂牌转让厦门滕王阁全资子公司厦门滕王阁物业管理有限公 司（以下简称"厦滕物业"）所持有的成都滕王阁物业管理有限公司（以下简称 "成滕物业"）100%股权。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日披露的《关于成 都滕王阁房地产开发有限公司 10 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-投关-008 √特定对象调研 √分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 √现场参观 √其他：券商策略会 参与单位名称 详见附表。 时间 2023年11月16日至2023年12月28日 地点 券商策略会现场、公司会议室、公司产线、腾讯会议 上市公司 董事会秘书周羽君、董秘办主任兼证券事务代表冯锦东、证券 接待人员姓名 事务专员沈楚城 投资者关系活动主要内容摘要 1. 请介绍公司本次再融资进展？ 公司本次定增募集资金主要用于硬质合金切削工具扩产项目、1,000 亿米光伏用钨 丝产线建设项目、博白县油麻坡钨钼矿建设项目。本次发行事项目前正处于审核环节， 尚需通过上交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据 该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2. 请介绍公司本次再融资募投项目情况？ ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-119 公司董事会对冯锦东先生在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会于 2023 年 12 月 28 日收到公司证券事务代表冯锦东先生的书面 辞职报告。冯锦东先生因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将在 公司控股子公司工作。根据相关规定，冯锦东先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 厦门钨业股份有限公司 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-115 厦门钨业股份有限公司 （二）本次交易尚需履行的审批和其他程序 本次交易已于 2023 年 12 月 27 日经审计委员会、第九届董事会第三十七次会议审 议通过。本次交易尚需提交股东大会审议。 一、 本次交易概述 （一） 提供借款的基本情况 因公司拟将持有三明稀土 26.01%股权转让给中稀厦钨，前述交易完成后，三明稀 土将不再纳入公司合并报表范围。转让前，三明稀土为公司控股子公司，公司向其提供 生产经营用往来款 40,808,520.33 元（本金+利息）。 为支持三明稀土的日常经营，保 证股转后三明稀土的业务延续性和融资安排的平稳过渡，公司将保持对三明稀土的借款， 借款期限为股转交易完成日起不超过 12 个月。 （三）本次借款的主要原因 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）拟将持有三明市 稀土开发有限公司（以下简称"三明稀土"）26.01%股权转让给中稀厦钨（福建）稀土 矿业有限公司（以下简称"中稀厦钨"）。前述交易完成后，三明稀土将不再纳入公司 合并报表范围。转让前，三明稀土为公司合并范围内的子公司，本次借款是由 ...

厦门钨业股份有限公司 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-113 关于对参股公司中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司增 资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）参股公司中稀厦 钨（福建）稀土矿业有限公司（以下简称"中稀厦钨"）现股东拟对其以货币出资的方 式同比例增资10,000万元（人民币，下同），其中厦门钨业增资4,900万元，中国稀土 集团有限公司（以下简称"中国稀土"）增资5,100万元。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本次交易已于2023年12月27日经第九届董事会第三十七次会议审议通过。根据 《股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议批准。 除同日披露的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（临-2023- 114）的事项外，过去12个月，公司及下属公司与同一关联人（中稀厦钨）未发生关联 交易；过去12个月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-114 厦门钨业股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）拟向参股公司中 稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司（以下简称"中稀厦钨"）协议转让龙岩市稀土开发 有限公司（以下简称"龙岩稀土"）26.01%股权，转让价格为3,392.63万元；拟向中稀 厦钨协议转让三明市稀土开发有限公司（以下简称"三明稀土"）26.01%股权，转让价 格为1元。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本次交易已于2023年12月27日经第九届董事会第三十七次会议审议通过。根据 《股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议批准。 过去12个月，公司及下属公司与同一关联人（中稀厦钨）未发生关联交易；过 去12个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与此次交易类别相同下标的相关的 关联交易 ...

厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司向其参股公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）控股子公司福建 省金龙稀土股份有限公司（以下简称"金龙稀土"）拟向其参股公司中稀金龙（长汀） 稀土有限公司（以下简称"中稀金龙"）提供总额24,500万元（人民币，下同）借款， 借款期限为3个月。 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-116 1 （三）本次借款的主要原因 因合资公司中稀金龙的稀土原矿冶炼分离项目合作及短期内生产经营业务开展对 资金需求较大，金龙稀土根据自身资金状况及中稀金龙资金需求情况，为中稀金龙提供 本次借款。本次借款不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所 股票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。 （四）相关风险防范措施 金龙稀土已向中稀金龙派出董事及管理人员参与其日常经营管理，金龙稀土作为股 东有权监督中稀金龙借款用途及使用情况，及时了解其经营情况、财务状况与偿债能力， 关注 ...