关于厦门钨业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2023]第 172 号 致：厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门钨业股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派王新颖律师、陈峰律师出席公司 2023 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称《监管 指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门钨业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-075 厦门钨业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 654,769,717 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.1606 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚 先生主持。 (五) 公司董 ...

2023年8月17日公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回 购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调 整回购价格的议案》。 本次回购并注销限制性股票完成后，公司股份总数将由1,418,459,200股变 更 为 1,418,285,200 股 。公司注册资本也相应由 1,418,459,200 元减少为 1,418,285,200元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定， 公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债 务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的， 应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要 求，并附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响 其债权的有效性，由公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务，并按法定 程序继续实施本次回购注销手续。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编 ...

关于厦门钨业股份有限公司 第三期员工持股计划的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 第三期员工持股计划的法律意见书 闽理非诉字[2023]第 171 号 致：厦门钨业股份有限公司 根据厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）与福建至 理律师事务所（以下简称"本所"）签订的《证券法律业务委托协议书》，本所接 受厦门钨业的委托，指派魏吓虹、陈宓律师（以下简称"本所律师"）担任厦门 钨业第三期员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意 见》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规 ...

厦门钨业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 董秘办编制 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 1 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 3 | | --- | | 议案一：第三期员工持股计划（草案）及其摘要 9 | | 议案二：第三期员工持股计划管理办法 51 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的 | | 议案 66 | | 议案四：关于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的 | | 限制性股票及调整回购价格的议案 67 | | 议案五：关于修订《公司章程》的议案 74 | 2 2023 年第三次临时股东大会会议资料 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 17 日 至 2023 年 8 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2023]第 164 号 致：厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门钨业股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派韩叙、陈峰律师出席公司 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门钨业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 对于本 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-074 厦门钨业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 195 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 700,118,790 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.3576 | | 份总数的比例（%） | | 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄 长庚先生主 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-054 厦门钨业股份有限公司 关于参加沪市稀土产业链上市公司 2022 年度暨 2023 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）上午 10:00-11:30 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）"路演-业绩说明会"栏目 投资者可于 2023 年 6 月 8 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站 首页，点击"提问预征集通道"或通过公司邮箱 600549.cxtc@cxtc.com 进行提 问。公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日披露了 《公司 2022 年年度报告》及《公司 2023 年第一季度报告》（详情请参阅 2023 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-036 厦门钨业股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五） 14:30-16:15 召开方式：本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进 行，投资者可以登录全景网投资者关系互动平台（网址：http://ir.p5w.net） 参与网络在线交流。 一、活动类型 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动"。 二、召开时间 本次活动将于 2023 年 5 月 12 日（星期五）14:30-16:15 在深圳市全景网 络有限公司提供的网上平台进行（网址：http://ir.p5w.net）。 三、参加人员 出席本次活动的人员有：董事长黄长庚先生、独立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥8,561,654,015.20, representing a decrease of 18.51% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥440,077,968.76, an increase of 16.05% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥392,017,043.97, up by 22.37% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for the period was ¥0.3119, reflecting a growth of 15.65%[4] - The company experienced a decline in revenue primarily due to decreased demand in the energy new materials business[7] - The tungsten and molybdenum business showed strong performance, particularly in fine tungsten wire products, contributing significantly to profit growth[7] - The tungsten and molybdenum business achieved revenue of 3.685 billion CNY, a year-on-year increase of 19.08%, with a profit of 566 million CNY, up 57.82%[11] - The sales revenue of fine tungsten wire increased by 309.96%, with gross profit rising by 379.44%[11] - The new energy materials business reported revenue of 3.586 billion CNY, a decline of 40.67%, and a profit of 120 million CNY, down 49.26%[12] - The rare earth business generated revenue of 1.244 billion CNY, a decrease of 6.42%, but profit increased by 55.82% to 114 million CNY[12] - The real estate business reported revenue of 47 million CNY, a year-on-year increase of 17.13%, but incurred a loss of 52 million CNY[12] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥40,483,387,189.00, a rise of 1.72% from the end of the previous year[5] - Total current assets as of March 31, 2023, amounted to 23.09 billion CNY, compared to 22.55 billion CNY at the end of 2022[14] - Total assets increased to 40.48 billion CNY from 39.80 billion CNY year-on-year[16] - Total liabilities decreased to 22.53 billion CNY from 23.74 billion CNY year-on-year[15] - The equity attributable to shareholders increased to 10.46 billion CNY from 9.99 billion CNY year-on-year[16] - The total liabilities rose to ¥13,319,484,655.22, an increase from ¥12,251,641,708.57, indicating a growth of 8.7%[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was RMB 3,218,546.25, a significant improvement from a negative cash flow of RMB -518,832,666.29 in Q1 2022[19] - Cash inflow from operating activities totaled RMB 8,716,426,470.69 in Q1 2023, up from RMB 6,871,191,452.37 in Q1 2022, marking a growth of 26.8%[19] - The net cash flow from investing activities was -¥285,546,348.14, an improvement from -¥626,556,471.08 in the previous year[20] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥5,016,977,760.67, significantly higher than ¥2,069,086,768.52 at the end of the previous year[20] - The financing activities generated a net cash flow of ¥3,149,813,187.41, compared to ¥1,672,296,862.35 in the previous year, marking an increase of 88.5%[20] - The company's long-term borrowings increased to ¥3,984,711,250.85 from ¥3,035,311,116.85, representing a growth of 31.3%[23] - Operating cash flow for Q1 2023 was 203,987,114.59, a turnaround from -215,131,132.44 in Q1 2022, indicating improved cash generation[26] - The company raised 2,140,260,000.00 in borrowings during Q1 2023, down from 2,770,000,000.00 in Q1 2022, indicating a decrease of about 22.8%[26] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were RMB 308,856,768.54, down 23.6% from RMB 404,374,594.65 in Q1 2022[17] - The company incurred research and development expenses of 28,743,735.49 in Q1 2023, compared to 37,437,859.63 in Q1 2022, marking a reduction of approximately 23.3%[25] Shareholder Information - The top shareholder, Fujian Rare Earth Group Co., Ltd., holds 31.77% of the shares, with a total of 450,582,682 shares[9] Tax and Other Expenses - The company reported a decrease in tax and additional fees to RMB 49,749,325.78, down 29.5% from RMB 70,614,637.04 in Q1 2022[17] - Financial expenses increased to 73,467,689.05 in Q1 2023 from 51,743,128.56 in Q1 2022, an increase of about 42%[25] Comprehensive Income - Total comprehensive income for Q1 2023 was RMB 642,480,253.89, compared to RMB 546,319,074.30 in Q1 2022, indicating an increase of 17.5%[18] - The company reported a total comprehensive income of -16,273,974.03 in Q1 2023, compared to 108,081,946.82 in Q1 2022, indicating a decline of approximately 115%[25]