Grant Thornton a 致同 厦门钨业股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或逃3-【"】" 此 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或逃3-【"过册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn t with the support of the state of | | | | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-136 | 6-1-2 厦门钨业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门钨业股份有限公司(以下简称厦门钨业公司)财务报表,包 括 2022年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了厦门钨业公司 20 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受厦门钨 业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2023-077 厦门钨业股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票申请获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理厦门钨业股份有限公司沪 市主板上市公司发行证券申请的通知》[上证上审（再融资）〔2023〕602 号]， 上交所对公司报送的 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的募集说明书及相关申请 文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法 进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 厦门钨业 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受厦门钨 业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 声 明 厦门钨业 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受厦门钨 业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受厦门钨 业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 传真：（0591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com | 一、本次发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、发行人申请本次发行的主体资格 13 | | 三、本次发行的实质条件 14 | | 四、发行人的独立性 16 | | 五、发行人的主要股东及实际控制人 18 | | 六、发行人的股本及其演变 20 | | 七、发行人的业务 20 | | 八、关联交易及同业竞争 29 | | 九、发行人的主要财产 40 | | 十、发行人的重大债权债务 45 | | 十一、发行人的重大资产变化及收购兼并 46 | | 十二、发行人的章程 46 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 47 | | 十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 47 | | 十五、发行人的税务 50 | | 十六、发行 ...

厦门钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 股票简称：厦门钨业 股票代码：600549 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。本 ...

Grant Thornton a 致同 厦门钨业股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或逃3-【"】" 此 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或逃3-【"过册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn t with the support of the state of | | | | 审计报告 | | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-136 | 6-1-2 ation of the state Grant Thornton 载 官 审计报告 致同审字(2023) 第 351A012605 号 厦门钨业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门钨业股份有限公司(以下简称厦门钨业公司)财务报表,包 括 2022年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2022年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门钨业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2023]第 172 号 致：厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门钨业股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派王新颖律师、陈峰律师出席公司 2023 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称《监管 指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门钨业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 ...