股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-076 厦门钨业股份有限公司 关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该事项尚需提交公司股东大会批准。 一、日常关联交易基本情况 因公司实际控制人福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"福 建省国资委"）将其直接持有的福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称"福 建冶金"）80%股权，无偿划转至省工控集团，从而使得省工控集团成为公司的 间接控股股东。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，省工控集团 及其直接和间接控股公司（除福建冶金及其直接或间接控股公司外）为公司新增 关联方。 为规范公司与省工控集团及其直接和间接控股公司之间的关联交易行为，明 确关联交易的定价原则，公司拟与省工控集团签署《日常关联交易框架协议》， 对公司（含公司直接和间接控股公司）与省工控集团（含其直接和间接控股公司） 之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。协议有效期为三年。 （一）董事会表决情况 2025 年 ...

厦门钨业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 一、公司制定规划考虑的因素 公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金 成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规 划和机制，对利润分配做出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、规划的制定原则 公司每年根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，充分考虑对投资 者的回报，每年确定合理的利润分配方案，向股东分配股利。公司的利润分配政 策保持连续性、稳定性，同时兼顾公司的长远利益，全体股东的整体利益及公司 的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。 三、公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 （一）利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在利润分配方 式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。 （二）利润分配条件和现金分红比例 公司采取超额股利的现金分红政策，如未出现公司章程规定可以不进行利润 分配的情形，公司每年原则上按当年实现的合并报表归属于上市公司股东的净利 润的百分之三十发放现金红利（如存在 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-078 厦门钨业股份有限公司 关于 2025 年半年度"提质增效重回报"行动方案评 估报告的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦钨"或"公司"）为贯彻落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报专项行动"的倡议》等相关要求，基于对公司未来发展的信心 以及对公司长期价值的认可，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案（以 下简称"2025 年度行动方案"）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编 号：临-2025-039）。 2025 年上半年，公司以 2025 年度行动方案为指引，积极开展并落实各项工 作，持续提升公司经营质量，积极提高投资者回报。现将公司 ...

厦门钨业股份有限公司 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-079 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-072 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年半年 度报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《厦门钨业 2025 年半年度报告》及《厦门钨业 2025 年半年度报告摘要》。 厦门钨业股份有限公司 监事会对董事会编制的《2025 年半年度报告及其摘要》进行了审核，并发 表审核意见如下： 1、公司《2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。 2、公司《2025 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经 营管理和财务状况等事项。 3、在提出本意见前，没有发现参与《2025 年半年度报告及其摘要》的编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《未来三年（2025 年 -2027 年 ） 股 东 回 报 规 划 》 。 详 见 同 日 登 载 于 ...

厦门钨业股份有限公司 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-071 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年上半 年总裁班子工作报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年半年 度报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《厦门钨业 2025 年半年度报告》及《厦门钨业 2025 年半年度报告摘要》。 本议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 详见公告：临-2025-073《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公 告》。 四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订< 股东大会议事规则>的议案》。会议同意本制度名称修改为《股东会议事规则》， 修订后的《股东会议事规则》详 ...

厦门钨业股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于与新增关联方签订日常关联交易框架协议的议案》。 第十届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议于 2025 年 8 月 20 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室以现场方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于新增关联方并调整 2025 年度日常关联交易预计的议 案》。 经核查，本次新增关联方及 2025 年度日常关联交易预计额度调整，是公司 开展日常生产经营活动的需要，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利 益的情形，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，对公司的财务状况、 经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。会 议同意公司新增关联方及调整 2025 年度日常关联交易预计的相关事项。此关联 交易事项提交公司第十届 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-074 厦门钨业股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 6 月 30 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司期末可供分配利润为人民币 2,362,729,061.82 元。经公司第十届董事会第十六 次会议决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税）。截至本公告日， 公司总股本 1,587,585,826 股，以此计算合计拟派发现金股利 292,115, ...

厦门钨业股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：600549 公司简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 276 厦门钨业股份有限公司 2025 年半年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人钟炳贤及会计机构负责人（会计主管人员）林浩声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.84元（含税）,截至2025年半年报披露日公司总股本1,587,585,826股,以此为基数共计拟派发现金 股利292,115,791.98元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.05% ，母公司剩余未分配利润2,070,613,269.84元结转下期。本次不进行资本公积转增股本和送红股。 若存在在利润分配方案披露后，至实施利润分配方案的股权登记日之间发生股本变动的情形，在 实施权益分派时，将维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额 ...

Core Viewpoint - Xiamen Tungsten Industry announced a revenue of 19.178 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 11.75%. However, the net profit decreased by 4.37% to 972 million yuan [1] Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2025 reached 19.178 billion yuan, showing a growth of 11.75% compared to the previous year [1] - The net profit for the same period was 972 million yuan, which is a decline of 4.37% year-on-year [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.84 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling 292 million yuan (including tax) [1] - This dividend distribution represents 30.05% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements for the first half of 2025 [1]