关于厦门钨业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门钨业股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、王新颖律师出席公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （以下简称《监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门钨 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行)》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真 实、 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 厦门钨业股份有限公司 | 关于召开 | 2024 年第二次临时股东大会的通知 3 | | --- | --- | | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 | A 股股票股东大会决议及相关授权有效 | | 期的议案 8 | | 2 / 10 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 董秘办编制 2024 年 7 月 1 / 10 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号 会议室 不涉及 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

厦门钨业股份有限公司 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-062 关于拟放弃对控股子公司赣州豪鹏优先认缴增资权 及转让其部分股权的进展公告 2024 年 7 月 25 日 本次赣州豪鹏增资扩股引进投资方同时进行股权转让项目，公司在福建省产 权交易中心进行了预公告、公开挂牌。截至公告日，未征集到意向受让方。基于 战略统筹考虑，公司决定终止前述项目的挂牌。 公司将根据后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行审议 程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开的第 九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股子公司赣州市豪鹏科技有限公 司增资扩股及股权转让的议案》，董事会同意以公开挂牌方式引进投资方认购赣 州市豪鹏科技有限公司（简称"赣州豪鹏"）新增实缴注册资本 13,421.0528 万 元对应的股权 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-061 厦门钨业股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051号）（以下简称"批复"）， 批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 1 特此公告。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在 规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 本次向特定 ...

中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 证监许可〔2024〕1051 号 关于同意厦门钨业股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复 厦门钨业股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并桉有关规定处理。 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-055 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 7 月 4 日以电子 邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议 案： 详见公告：临-2024-057《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公 司副总裁的议案》。根据总裁吴高潮先生的提名，第十届董事会聘任周羽君女士 为公司副总裁，同时兼任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过 ...

Revenue Performance - Total revenue for the first half of 2024 was CNY 1,716,167.62 million, a decrease of 8.37% compared to the same period last year[3]. - Tungsten and molybdenum business achieved revenue of CNY 88.05 billion, an increase of 11.27%, with a profit total of CNY 14.26 billion, up 29.35%[4]. - Energy new materials business reported revenue of CNY 63 billion, a decline of 22.43%, with a profit total of CNY 2.46 billion, down 10.06%[4]. - Rare earth business generated revenue of CNY 20.31 billion, a decrease of 22.38%, with a profit total of CNY 1.17 billion, down 23.50%[4]. Profitability - Operating profit increased by 29.62% to CNY 188,833.50 million, driven by significant gains in the tungsten and molybdenum business[5]. - Net profit attributable to shareholders rose by 28.29% to CNY 101,516.32 million, with a basic earnings per share of CNY 0.7176, up 27.96% year-on-year[7]. Financial Position - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,067,118.84 million, an increase of 3.56% from the beginning of the period[3]. - Shareholders' equity attributable to the company increased by 3.94% to CNY 1,165,337.02 million[3]. Other Financial Activities - The company completed the disposal of real estate assets, resulting in an investment income of CNY 1.45 billion[4]. - The company emphasizes that the financial data is preliminary and subject to final audit, urging investors to be cautious[8].

厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 厦门钨业股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2024 年 7 月 15 日 一、 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 及相关授权有效期的议案》。 经审核，《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及相关授权 有效期的议案》符合有关法律、法规的规定，有利于公司本次向特定对象发行股 票工作高效、顺利进行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 同意将该议案提交董事会审议。前述事项提交公司第十届董事会第三次会议审议 通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，决策程序符合法律、法 规和《公司章程》的规定。 表决意见：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）第十届董事会独立 董事专门会议第二次会议于公司会议室以现场方式召开。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集 人叶小杰主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议 案： ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-059 厦门钨业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦钨"或"公司"）为贯彻落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报专项行动"的倡议》等相关要求，以提高上市公司质量、提升 投资者的获得感为上市公司发展的应有之义与对投资者的应尽之责，基于对公司 未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，特制定《2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"），以良好的经营管理、规范的 公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，助力公司实现高质量发展。 该方案于 2024 年 7 月 15 日经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体如 下： 一、聚焦做优主业，助力公司高质量发展 公司专注于钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务，多年来凭借深厚的技术 沉淀以及不断改善的管理机制，有效激发 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-058 公司副总裁兼董事会秘书周羽君女士的个人简历详见附件。 公司第十届董事会提名与薪酬考核委员会对《关于聘任公司副总裁的议案》 进行了审议，并发表如下审核意见：经审阅周羽君女士的履历等资料，未发现其 有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员 的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，同意提交公司第十届董事会第三次会议审议。 特此公告。 厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引——规范运作》《厦门钨 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，2024 年 7 月 15 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议 ...