答：年产 5000 吨半导体二氧化硅生产线项目土建及厂房 主体已完成，流化床反应器、精馏塔等大型设备已安装完成， 其他生产设备正在陆续安装。半导体封装用高纯超细球形二氧 化硅样品和抛光液已通过国内外客户验证，形成小批量销售， 大批量供应需要等产线完全建好。 7、公司是否开发了微晶玻璃？ 答：公司与中研院等机构就微晶玻璃进行产学研合作，中 研院等科研机构重点开展上游玻璃原片机理和技术的开发，公 司目前集中于下游加工应用技术开发，也在争取做后续的成果 转化和产业化。 于审慎性原则，后续 UTG 加工生产线一方面将根据具体订单逐 条建设；另一方面也将根据新的工艺技术进步，不断调整、优 化、改进生产线配置，调整产品结构，以满足客户不同需求。 成本方面，由于是定制化产品，所以成本和售价不固定， 相较于一期半自动产线，整体来看同口径能有 10%的下降。 4、UTG 一期与二期的区别？一期产能是否可以忽略不 计？ 答：UTG 一期和二期工艺不同，一期相对更加成熟，二期 自动化程度更高；一期产能折合 6.9 寸，已经可以达到 20 万 片/月（根据产品规格、良率不同，有波动），目前不能忽略不 计，长期来看在整体产能中占比较低 ...

1-5 存放与实际使用情况的专项报告 关于凯盛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) . | | | | 关于凯盛科技股份有限公司 2023年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 凯盛科技股份有限公司 2023年度募集资金 | A 20 | t Thornton 载|日 关于凯盛科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A008253 号 凯盛科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的凯盛科技股份有限公司（以下简称凯盛科技公 司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是凯盛科技公司董事会的责任,我 们的责 ...

凯盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，以关注和维护全体股东， 特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时 了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，在董事会定战略、作决策、 防风险职能发挥中贡献价值，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会董事 7 人，其中，独立董事 3 人，超过董事会人数三分之一，符合相 关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会， 本人担任第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略 委员会委员。作为公司的独立董事，本人履历情况如下： 张林，男，1964 年生，中国民主建国会会员，本科，律师，安徽淮河律师事务 所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事企业法律顾 ...

凯盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 独立董事姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托 | 缺席 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | | 出席 | | 的次数 | | 盛明泉 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | （二）董事会专门委员会会议情况 2023 年，作为凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，以关注和维护全体股东， 特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时 了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，在董事会定战略、作决策、 防风险职能发挥中贡献价值，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会董事 7 人，其中，独立董事 3 人，超过董事会人数三分之一，符合相 关法律法规。董事会下设战略委 ...

凯盛科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董 事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《审计与风险管理委员会实施细则》 的有关规定，公司董事会审计委员会在2023年度勤勉尽责，客观、审慎地履行了 董事会审计委员会的工作职责，现对2023年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由4名董事组成，委员分别为安广实（主任委 员，会计专业人士）、夏宁、盛明泉、张林，其中独立董事三人，非独立董事一 人。 二、审计与风险管理委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计与风险管理委员会根据有关法律、法规和公司治 理制度的相关规定，积极履行职责，共召开5次会议，全体委员亲自参加会议， 具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-3-7 | 审计委员会 2023 | 年第一次会议 | 会议审议通过了《公司 2022 ...

关于凯盛科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于凯盛科技股份有限公司涉及财务公司 1-2 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 凯盛科技股份有限公司 2023 年度通过中国建材集团财务公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 t and the t : 1 Grant Thornton 载 三 上广场与三 由2 1000 关于凯盛科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 the state of the state Grant Thornton 致同 本专项说明仅供凯盛科技公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字(2024)第 110A008255 号 凯盛科技股份有限公司全体股东: 我们接受凯盛科技股份有限公司(以下简称凯盛科技公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了凯盛科技公司 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字 ...

Related Party Transactions - The company reported a related party transaction amounting to 74,592,712.51 from 中建材凯盛矿产资源集团有限 公司, a decrease of approximately 12.5% compared to the previous period's 85,270,904.30[1] - The total amount of related party transactions for purchasing raw materials and goods from 中建材玻璃新材料研究院集团 有限公司 was 80,539,820.46, which is a significant increase from 39,119,260.27 in the prior period[1] - The company engaged in related party transactions with 中建材国际贸易有限公司, amounting to 10,271,981.18, compared to 609,375.20 in the last period, reflecting a significant increase[1] - The company reported a related party transaction of 2,808,849.54 with 中建材凯盛机器人（上海）有限 公司, which was not present in the previous period[1] - The company recorded a related party transaction of 2,695,737.12 with 蚌埠化工机械制造有限公司, down from 4,898,389.49 in the previous period, reflecting a decrease of about 45%[3] - The total sales to 中建材（合肥）粉体科技装备有 限公司 were 666,548.68, down from 1,399,188.5 in the prior year, indicating a decrease of approximately 52.3%[1] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥5.01 billion, an increase of 6.17% compared to ¥4.72 billion in 2022[56] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥107.19 million, a decrease of 24.37% from ¥141.74 million in 2022[56] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately -¥52.44 million, a significant decrease of 2,427.29% compared to ¥2.25 million in 2022[56] - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥133.45 million, down 67.50% from ¥410.63 million in 2022[56] - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥10.23 billion, an increase of 3.31% from ¥9.91 billion at the end of 2022[56] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥4.08 billion, a decrease of 2.32% from ¥4.17 billion at the end of 2022[56] - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.1135, a decrease of 37.64% from ¥0.1820 in 2022[45] - The weighted average return on net assets for 2023 was 2.54%, a decrease of 1.79 percentage points from 4.33% in 2022[45] Environmental Responsibility - The company achieved a reduction of 5,724.45 tons in carbon dioxide equivalent emissions through various carbon reduction measures, including the installation of photovoltaic power stations[26] - The photovoltaic power generation capacity across different subsidiaries includes 3.95 MW in Bengbu, generating 1.8349 million kWh and reducing CO2 emissions by 1,046.44 tons[27] - The company received the title of "Good Environmental Enterprise" in Shenzhen for 2023, reflecting its commitment to environmental responsibility[25] - The company has implemented measures to control heavy-duty trucks during pollution alerts, enhancing its environmental management[25] - The company has disclosed its ESG report separately, highlighting its commitment to social responsibility and sustainable development[28] Governance and Compliance - The company has no significant litigation or arbitration matters reported for the current year, indicating a stable legal standing[1] - The company has not faced any penalties or corrective actions related to violations by its directors, supervisors, senior management, or controlling shareholders during the reporting period[1] - The company has maintained a standard unqualified audit report from its accounting firm, indicating financial transparency and compliance[33] - The company has not reported any significant accounting policy changes or errors during the reporting period[20] - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[20] Strategic Initiatives and Market Position - The company is focusing on the "new productivity" sector, anticipating significant market opportunities through technological iteration and digital transformation[76] - The company is actively pursuing new technologies such as flexible foldable glass and Mini-LED backlight modules to enhance its competitive edge in the digital economy[69] - The company aims to strengthen its market position by continuously optimizing product performance and expanding application scenarios[69] - The company is committed to international expansion and resource integration to improve competitiveness and market response[142] - The company is addressing macroeconomic risks, including international trade tensions and currency fluctuations, to ensure stable development[143] Research and Development - The company has a total of 545 authorized patents, including 139 invention patents, indicating strong R&D capabilities[96] - The company has established a complete industrial chain in the display materials sector, enhancing competitive advantages in cost control and quality consistency[100] - The company aims to expand its product applications from traditional ceramics to high-value electronic materials in sectors like semiconductors and biomedicine[100] - Total R&D investment amounted to 302,900,648.30 yuan, representing 6.05% of operating revenue, with capitalized R&D accounting for 27.62%[127] Subsidiary Performance - The company reported a revenue of 978.4 million CNY and a net profit of 85.96 million CNY for its subsidiary, Bengbu Zhongheng New Materials Technology Co., Ltd. during the reporting period[157] - The company achieved a revenue of 648.79 million CNY and a net profit of 125.39 million CNY for its subsidiary, Anhui Kaisheng Applied Materials Co., Ltd.[157] - Shenzhen Guoxian Technology Co., Ltd., a subsidiary, generated a revenue of 3.00892 billion CNY and a net profit of 54.4 million CNY in the reporting period[157] Future Plans - The company is developing a new production line for UTG glass, expected to be operational by December 2024, which will enhance production capacity[154] - The company plans to expand into the automotive display market, capitalizing on the growing demand for multi-screen setups in vehicles[137] - The company plans to grant stock options to 195 core employees, totaling 18.1111 million options, representing 1.92% of the total share capital[65] - The company is preparing for potential future expansions and strategic initiatives, as indicated by the ongoing discussions in the shareholder meetings[196]

2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司财务报表期末可供 分配利润为 50,236,375.49 元，公司合并报表期末可供分配利润为人民币 570,054,926.83 元 。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-007 凯盛科技股份有限公司 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2024 年 4 月 17 日，公司 ...

凯盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，以关注和维护全体股东， 特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，及时 了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，在董事会定战略、作决策、 防风险职能发挥中贡献价值，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护 公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会董事 7 人，其中，独立董事 3 人，超过董事会人数三分之一，符合相 关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会， 本人担任第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名 委员会委员。作为公司的独立董事，本人履历情况如下： 安广实，男，1962 年生，硕士，教授、注册会计师。曾任安徽财经大学会计研 究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2024-010 凯盛科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投 项目延期及新增募投实施主体且开立专户的议案》，结合募投项目实际建设情况，在募 投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将公司 2022 年非公开发行股票募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目和深圳国显新 型显示研发生产基地项目进行延期。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关规定《公司章程》等有关规定，上述事项不涉及募集资金用途变更，在董 事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、 ...