证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-004 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于北京金自天正智能控制股份有限（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 2 月 8 日召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议、2024 年第一次职工代表大会，审议通过了本次换届选举事项的相关议案。 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委员会审核，董事会同意提名郝晓东先生、周武平先生、胡宇 先生、杨光浩先生、程长峰先生、张巍先生为公司第九届董事会董事候选人；同 意提名朱宝祥先生、马会文先生、赵钢柱先生为公司第九届董事会独立董事候选 人，其中朱宝祥先生为会计专业人士（董事候选人简历详见附件）。 董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行了审查，认为上述董事候选人 均具备担任上 ...

独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 本人赵钢柱，已充分了解并同意由提名人北京金自天正智能 控制股份有限公司董事会提名为北京金自天正智能控制股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京金自天正 智能控制股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马会文，已充分了解并同意由提名人北京金自天正智能 控制股份有限公司董事会提名为北京金自天正智能控制股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京金自天正 智能控制股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-003 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 7 日 至 2024 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 3 月 7 日 会议材料目录 三、大会进入议案审议程序： 1、会议议程安排 2、关于第九届董事会独立董事津贴的议案 3、关于选举第九届董事会董事的议案 4、关于选举第九届董事会独立董事的议案 5、关于选举第九届监事会监事的议案 6、附件：候选人简历 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程安排 会议日期：2024 年 3 月 7 日 14 时 00 分； 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人）。 1、审议《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》。 1）听取《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》； 2）记名投票表决。 2、审议《关于选举第九届董事会董事的 ...

Group 1: Company Overview - Beijing Jinzi Tianzheng Intelligent Control Co., Ltd. focuses on industrial automation, offering products such as industrial computer control systems, electrical drive devices, and industrial detection instruments [1] - The company is transitioning from steel automation and information technology to intelligent and green development, launching projects that automate work plans and optimize logistics [1] Group 2: Financial Performance - In the first three quarters of 2023, the company's revenue significantly increased due to the settlement of large contracts, following a period of project delays [2] - The company aims to leverage its technological advantages in the industrial automation sector to respond to national and industry policies in 2024 [2] Group 3: Industry Outlook - The China Iron and Steel Association predicts that the steel industry will continue to focus on high-end, intelligent, and green goals in 2024, providing growth opportunities for the company [2] - The company plans to enhance its intelligent automation services and expand overseas projects in response to industry transformation [2] Group 4: Competitive Landscape - Major domestic suppliers of metallurgical control systems include specialized companies, design institutes, large steel enterprises, and university-affiliated firms, each with distinct advantages [3] - The company has a strong reputation and extensive experience in metallurgical automation, enabling it to offer comprehensive services across the entire process [3] Group 5: Talent Strategy - The company emphasizes the importance of talent acquisition during industry transformation, combining campus and social recruitment to enhance its workforce [3] - Plans for 2024 include optimizing the talent pool and implementing a specialized, centralized reform path to improve revenue generation capabilities [3] Group 6: Risk Warning - Any forecasts regarding the industry or company development should not be interpreted as commitments or guarantees from the company or its management, highlighting the importance of investor awareness regarding risks [3]

Group 1: Company Overview and Strategy - The company focuses on "intelligent and green" transformation, accelerating innovation and development in the metallurgical control systems [1] - The Chinese steel industry is a pillar of industrial development, and the company aims to deepen its presence in this sector while promoting technological innovation [1] - The company plans to enhance its core competitiveness by investing in innovation resources and expanding into non-steel industrial automation and intelligent systems [1] Group 2: Profit Growth and Competitive Advantage - The company is shifting its focus towards intelligent and green development, establishing a new division to enhance R&D and talent acquisition in these areas [2] - Compared to competitors, the company has extensive experience in metallurgical automation and a strong market development team, supported by a comprehensive sales network [2] - The company leverages its technological advantages to promote intelligent upgrades in the steel industry and expand overseas [2] Group 3: Technological Applications - The company has implemented various intelligent and green technologies, including automated production planning and energy optimization services [3] - Technologies such as unmanned centralized control and 3D digital twin are being utilized to integrate planning, quality, and cost management in production lines [3] - The company employs industrial internet technologies for energy management and optimization, enhancing overall operational efficiency [3] Group 4: Risk Warning - Any predictions regarding industry trends or company strategies should not be viewed as commitments or guarantees from the company or its management, highlighting the importance of investor caution [3]

证券代码:600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2023-034 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于重大诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前案件所处阶段为一审判决，尚处 于上诉期内，最终结果存在不确定性，尚不能确定对公司损益的影响，公司将根据 案件的进展情况及时履行信息披露义务，并根据案件的审理进程及结果，依据有关 会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，敬请投资者注意投资风险。 近日，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）收到四川省 内江市中级人民法院送达的（2023）川10民初5号《民事判决书》，现将有关情况公 告如下： 一、诉讼基本情况 2023 年 2 月 28 日，公司披露了《北京金自天正智能控制股份有限公司关于提 起重大诉讼的公告》（公告编号：临 2023-001）。 公司与成渝钒钛科技有限公司（原名：威远钢铁有限公司）于 2011 年 6 月签订 《威远钢铁有限公司钒资源综合利用项目含钒材料 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2023-033 北京金自天正智能控制股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2023 年 12 月 8 日、12 月 11 日连续两个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前经营情况正常，市场环境和行业政策没有发生重大调 整，内部生产经营秩序正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而 未披露的重大信息。 （二） 重大事项情况 经公司自查并向公司实际控制人及控股股东征询核实：截至本公告披露日， 公司实际控制人及控股股东不存在涉及影响公司股票交易异常波动的应披露而 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 8 日、12 月 ...

冶金自动化研究设计院有限公司 关于北京金自天正智能控制股份有限公司问询函的回复 北京金自天正智能控制股份有限公司: 本公司于 2023年 12月 11 日收到贵公司发来的《关于北京金自 经自查,截至目前,作为贵公司的控股股东,治金自动化研究设 计院有限公司不存在买卖金自天正股票的情况,不存在影响金自天正 股票交易异常波动的重大事项,不存在与贵公司有关的应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务 重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产 重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此函复。 - 宜昌町 冶金自动化研究设计院有限公司 2023 - 1922 月 11 日 . and the first of the many of the figure of the subje n and the first of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of th ...