江西长运股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 (王雪峰) 2023 年度,本人作为江西长运股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等有关规定和要求,恪尽 职守,勤勉尽责,充分发挥独立董事作用,切实维护了公司和全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 王雪峰:男, 1968年出生,经济学博士、硕士生导师。曾在美国加州大学富勒 顿分校及美国弗罗里达国际大学做访问学者,长期从事宏观经济及政策、房地产经 济与金融的教学和研究工作。现任江西财经大学旅游与城市管理学院教授。2023年 3月9日起任公司独立董事。 本人具备独立性,不属于下列情形: 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等): 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 ...

江西长运股份有限公司 2023 年度社会责任报告 江西长运股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《江西长运股份有限公司 2023 年度社会责任报告》是公司连续第十六年公 开发布企业社会责任报告，本报告是以公司 2023 年在承担对股东、客户、员工、 债权人、供应商及社会与环境等利益相关方的责任等方面的情况，按照真实、客 观、透明的原则编制而成，详实反映了公司 2023 年履行社会责任情况，是公司 促进利益相关方和谐发展，为实现企业和经济社会的可持续发展而奋斗的真实体 现。 一、公司概况 江西长运股份有限公司主营业务为道路旅客运输、物流业务，为道路旅客运 输一级资质企业。2002 年 7 月，公司在上海证券交易所上市（股票代码：600561， 证券简称：江西长运），公司是国内资本市场第一家以道路客运为主业的上市公 司。 公司一直以"为人们的出行提供满意、温馨的全方位服务"为使命。公司自 上市以来，通过实施跨地区合作整合客运资源，先后成功与景德镇、吉安、黄山、 马鞍山、新余、 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600561 公司简称：江西长运 江西长运股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西长运股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于江西长运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西长运股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0791-86298107 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大值专审字[2024]第 6-00022 号 江西长运股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西长运股份有限公司《以下简称"贵公司")的财务报表,但 括 2023年12月31日合井及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表。股东权益 变动表,现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 18 日出具大信审字[2024]第 6-00035 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们申热了贵公司编制的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司简金往来,对外担保的监管要求》的规定,编制零经营 ...

江西长运股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张云燕） 2023 年度，本人作为江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张云燕：女，1975 年出生，硕士研究生学历，历任山西唐宁律师事务所律师； 安徽承义律师事务所创始合作业人、主任等职。现任北京金诚同达律师事务所管理 合伙人、高级合伙人，兼任安徽省皖能股份有限公司、海螺水泥股份有限公司独立 董事。2019 年 6 月起任公司独立董事。 本人具备独立性，不属于下列情形： 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与上市公司及其控股股 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-018 江西长运股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》、 《公司分红规划（2021 年度至 2023 年度）》的规定，方案是基于公司实际情况， 结合行业现状及公司经营发展规划而制定，符合公司与全体股东利益，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同 意将《公司 2023 年度利润分配方案》提交公司股东大会审议。 本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2024年4月8日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体监事发出召开第十届监事会第六次会议的通知，会议于2024年4月18日 在本公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人 ...

江西长运股份有限公司关于 二、执业记录 1、基本信息 签字项目合伙人：涂卫兵，拥有注册会计师执业资质。1999 年成为注册会 计师，2003 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信会计师事务所（特殊 普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。2020-2022 年度签署上市 公司江西三鑫医疗科技股份有限公司 2019-2021 年度审计报告；2022-2023 年签 署上市公司江西赣能股份有限公司 2021-2022 年度审计报告；2023 年签署上市 公司江西赣粤高速公路股份有限公司 2022 年度审计报告。 签字注册会计师：余鹏，拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计 师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在大信会计师事务所（特殊普 通合伙）执业。2023 年签署上市公司江西黑猫炭黑股份有限公司 2022 年度审计 报告。 2、诚信记录 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 ...

江西长运股份有限公司股东分红回报规划 江西长运股份有限公司 未来三年（2024年—2026年度）股东分红回报规划 为进一步完善和健全江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 的决策程序和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报股东， 保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红（2023年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的要求 以及《江西长运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司制订了《江西长运股份有限未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》 （以下简称"本规划"）。 一、股东回报规划的原则 股东回报规划的制定应严格遵守法律法规、监管要求以及公司《章程》等有 关规定，高度重视对股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 同时兼顾公司的长远利益、可持续发展和全体股东的整体利益，并充分考虑和听 取股东特别是中小投资者、独立董事和监事的意见。 二、股东回报规划的考虑因素 三、未来三年（2024—2026年度）股东分红回报规划 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-020 江西长运股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2024年日常关联交易无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易是基于正常生产经 营所需，遵循了公平、公正的原则，交易定价公允。日常关联交易不影响公司的 独立性，公司不会因日常关联交易而对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月18 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易的 议案》，关联董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生、穆孙祥先生回避表决，非 关联董事表决一致审议通过。 公司第十届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024 年日常关联交易的议案》，并就议案发表了如下审核意见："公司日常关联交易 符合公司正常生产经营需要，有利于保持公 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-023 江西长运股份有限公司关于 签署相关车辆采购合同暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）拟就采购车 辆事项与江西江铃集团晶马汽车有限公司（以下简称"江铃晶马"）签署《车辆 买卖合同》，公司向江西江铃集团晶马汽车有限公司采购 5 辆客车，采购价款为 人民币 207.6 万元（含税）。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的 交易类别相关的交易的累计次数为 7 次，金额为 72,418.40 万元。上述关联交易 中，公司向南昌市交通投资集团有限公司借款 7 亿元额度事项已经公司股东大会 审议通过，其他关联交易和本次关联交易合计金额未达到 3000 万元以上，也未 占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次关联交易无需提交股东 大会审议。 一、关联交易概述 为保证公 ...