江西长运董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江西长运股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （一）2023 年 1 月 19 日，董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议。会议听 取了关于公司 2022 年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，以及 公司 2022 年度财务状况和经营成果的汇报，并审阅了公司编制的 2022 年度财务报 表(包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度利润表和现金流量表)以及主要 会计报表项目变动的说明，认为公司编制的 2022 年度财务报表的相关数据客观反映 1 江西长运董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江西长运股份有限公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《江 西长运股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会成员 3 人，李宝常独立董事担任董事会审计委员 会召集人， ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -RMB 56,700,217.03, while the net profit for the parent company was -RMB 114,826,963.97, resulting in a total distributable profit of -RMB 143,520,199.36[7] - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital reserves for the 2023 fiscal year[7] - The company reported an unallocated profit at the beginning of the year of -RMB 28,693,235.39[7] - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.54 billion, representing a year-over-year increase of 6.13% compared to ¥1.45 billion in 2022[25] - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥56.7 million, an improvement from a loss of ¥147.9 million in the previous year[25] - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.20, an improvement from -¥0.52 in 2022[26] - The weighted average return on equity was -6.11%, an improvement from -14.34% in the previous year[26] - The company reported a total of 45.7 billion passenger trips in 2023, a 28.9% increase year-over-year, but only recovering to 35.13% of the 2019 levels[36] - The company experienced a decrease in net assets attributable to shareholders, which fell by 6.12% to approximately ¥898.1 million from ¥956.7 million in 2022[25] - The company reported a total revenue of 20,000 million, with a year-on-year growth of 358.14%[154] Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities increased by 85.19% to approximately ¥370.5 million, compared to ¥200.1 million in 2022[25] - The company optimized resource allocation and strengthened cost control, resulting in a reduction of net losses by ¥91.2 million year-over-year[26] - The company reduced operating costs by 78.16 million yuan in 2023, with a year-over-year decrease of 4.60% in operating costs and a 19.3% reduction in financial expenses[50] - The company reduced management expenses by 23.33 million RMB, a decrease of 7.80% compared to the previous year[86] - The company reduced its sales expenses by 25.53% to CNY 81.57 million and financial expenses by 19.30% to CNY 82.19 million[73] - The company has implemented a performance-based salary management mechanism to improve human resource management efficiency[181] Strategic Initiatives - The company plans to enhance its operational strategies to adapt to the ongoing adjustments and transformations in the road transportation industry[36] - The company expanded its customized passenger transport services, launching several new routes including direct lines from Nanchang to Lushan and various scenic areas, enhancing customer experience and operational efficiency[41] - The company is committed to transforming and upgrading its main business to improve profitability and operational performance, thereby reducing the impact of subsidy fluctuations[141] - The company aims to enhance digital transformation and service structure optimization, focusing on rural revitalization and technological innovation[135] - The company is exploring partnerships to expand its market reach and enhance product offerings[155] - The company plans to invest in new technologies to improve operational efficiency and customer experience[155] Governance and Compliance - The audit report issued by Da Xin Accounting Firm confirmed the financial statements as true, accurate, and complete[6] - All board members attended the board meeting, ensuring collective responsibility for the report's accuracy[5] - The company has established a comprehensive risk management system and compliance management framework to enhance governance and operational efficiency[145] - The company’s board of directors consists of 9 members, with 4 independent directors, representing 44.44% of the board[144] - The company has established specialized committees, including audit, nomination, compensation, and strategic committees, to enhance governance[170] Market and Customer Engagement - The "Passenger, Cargo, and Mail" business model has been implemented in 16 districts and counties, with a line coverage ratio of 26%, and the company delivered 4.19 million parcels through this service in 2023[43] - The "Ganyuexing" platform registered 1.71 million members, a nearly 70% increase from the end of 2022, enhancing the company's market expansion capabilities[46] - User data shows a significant increase in customer engagement, reflecting a positive trend in service utilization[155] - The company reported a significant increase in active users by 20% compared to the previous year, reaching a total of 1.2 million active users[157] Environmental Responsibility - The company invested RMB 4,183.39 million in environmental protection during the reporting period[195] - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[196] - The company promotes energy-saving driving competitions and knowledge contests to enhance employee awareness of environmental protection[197] - The company has implemented carbon reduction measures by utilizing new energy vehicles in intercity and urban bus lines[199] - The company has completed the construction of related charging station projects to support the use of new energy vehicles[200] Future Outlook - In 2024, the company plans to achieve revenue of 1.436 billion yuan, with operating costs controlled within 1.571 billion yuan[135] - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[158] - Future outlook indicates a focus on market expansion and new product development, aiming to capture a larger market share[155] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of $30 million earmarked for potential acquisitions[158]

江西长运股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00037 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnpf.gov.cn）" 进行 发 WUYIGE Certified Public Accountants II P 15/F Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Belling China 100083 www.daxinena.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00037 号 江西长运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江西 长运股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...

大信审字[2024]第 6-00035 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查验 江西长运股份有限公司 审 计 报 告 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 6-00035 号 江西长运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西长运股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 202 ...

一、会计师事务所的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机 构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有 美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大 信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计 资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 江西长运股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关 规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 督职责情况报告如下： 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 402 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-022 江西长运股份有限公司关于 向江西长运集团有限公司续租土地使用权和地上建 筑物的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续向江 西长运集团有限公司（以下简称"长运集团"）租赁使用位于广场南路 118 号的 中心站长运停车场土地使用权，以及位于洪都南大道 313 号、京山北路 32 号的 二宗土地使用权及地上建筑物等资产。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的 交易类别相关的交易的累计次数为 7 次，金额为 72,418.40 万元。上述关联交易 中，公司向南昌市交通投资集团有限公司借款 7 亿元额度事项已经公司股东大会 审议通过，其他关联交易和本次关联交易合计金额未达到 3000 万元以上，也未 占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次关联交易无需提交股 ...

董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告 江西长运股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关规定和要求，公司董事会现就在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查本公司在任独立董事张云燕女士、王雪峰先生、肖征山先生、王咏梅 女士任职资历、执业经历及各自签署的关于独立性的自查文件等，上述人员未在 公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年 4 月 18 日 江西长运股份有限公司董事会 ...

江西长运股份有限公司关于 计提减值准备和核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第十届 董事会第十三次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提减值准 备和核销坏账的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况 （一）计提减值准备概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要 求，为更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况及2023年度的财务 状况，公司及子公司对各类资产进行了清查，对可能存在的减值风险进行预计。 本着谨慎性原则，公司及子公司2023年度共计提信用减值准备计2,378.68万元， 计提资产减值准备计1,663.04万元，合计4,041.72万元。 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-024 （二）本次计提减值准备的原因 1、信用减值准备 2023 年度，公司根据相关会计准则的规定，对应收款项按照整个存续期的 预期信用损失计量 ...

江西长运股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 6-00023 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 c.mof.gov.cn/24NTVROUF 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 6-00023 号 江西长运股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西长运股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年4月18日出具大信审字[2024]第 6-00035 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《江西长运股份有限 公司公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层和治理层的责任 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- ...