中珠医疗控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2025】0011003891 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中珠医疗控股股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中珠医疗控股股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字【2025】0011003891 号 中珠医疗控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中珠医 疗控股股份有限公司（以下简称中珠医 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3100 | -0.1726 | -79.61 | -0.4010 | | 每股净资产（元） | 0.88 | 1.23 | -28.46 | 1.4 | | 每股公积金(元) | 1.51 | 1.51 | 0 | 1.51 | | 每股未分配利润(元) | -1.64 | -1.33 | -23.31 | -1.15 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.21 | 6.39 | -18.47 | 5.06 | | 净利润(亿元) | -6.2 | -3.44 | -80.23 | -7.99 | | 净资产收益率(%) | -29.87 | -13.10 | -128.02 | -24.99 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 83845.43万股，累计占 ...

Group 1 - The company ST Zhongzhu (600568) reported a revenue of 521 million yuan for 2024, representing a year-on-year decline of 18.35% [1] - The net loss attributable to shareholders for 2024 was 620 million yuan, compared to a net loss of 344 million yuan in the same period last year [1] - The company's profit distribution plan for 2024 proposes no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve conversion into shares [1]

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-012 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过关于调整公司第十届董事 会审计委员会委员的议案，现将具体情况公告如下： 2025 年 2 月 24 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过同意聘任 陈江先生担任公司常务副总裁一职。具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股 股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009 号）。 鉴于公司第十届董事会审计委员会原委员陈江先生已聘任为公司常务副总 裁。为保证公司专业委员会运作符合相关法律、法规的要求，公司于 2025 年 3 月 31 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于调整公司第十届董事会 审计委员会委员的议案》，同意由公司董事长陈旭先生担任公司第十届董事会 审计委 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-010 号 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风险提示： 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）股票于2025 年3月24日、3月25日、3月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 其他风险警示的风险：截至2023年度期末，因珠海中珠集团股份有限公司及其 关联方资金占用问题尚未解决，公司股票继续被实施其他风险警示。 业绩预亏的风险：2025年1月17日，公司披露《中珠医疗控股股份有限公司2024 年年度业绩预亏公告》（公告编号：2025-002号），经公司财务部门初步测算，预计2024 年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-50,000万元至 -70,000万元左右（未经审计）；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为-50,000万元至-70,000万元左右（未经审计）。 业绩承诺兑现的风 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-009 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 特别提示 一、聘任公司常务副总裁的情况 经公司总裁麻华先生提名，董事会同意聘任陈江先生担任公司常务副总裁 一职，任期自公司第十届董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成 之日止。 公司提名委员会认为：经审查，本次提名的常务副总裁候选人陈江先生符 合相关法律法规规定担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》第 一百七十八条规定的情况，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、 监事和高级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况，不存在被上海证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满 的情况。本次提名的候选人的职业、学历、职称、工作履历等均符合高级管理 人员任职资格和任职条件。提名委员会同意将上述候选人聘任事项提交公司第 十届董事会第三次会议审议。 陈江先生简历详见附件。 二、聘任公司副总裁的情况 经公司总裁麻华先生提名，董事会同意聘任穆永臣先生为公司副总裁，任 期自公司第十届董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届完成之日止。 公 ...

中珠医疗控股股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事盛剑明先生因其他公务未能出席本次董事会。 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-008 号 一、董事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十 届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2、本次董事会会议于 2025 年 2 月 20 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。 3、本次董事会会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯会议的方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。董事盛剑明先生 因其他公务未能出席。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司总裁麻华先生提名，董事会同意聘任陈江先生担任公司常务副总裁 一 ...

中珠医疗控股股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为了提高中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）其他涉及公司信息披露且可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造 成股价异常波动的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类與情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情处理工作领导组（以下简称"舆情工作组"），由公司董 事长任组长、董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负 责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应 对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发 布信息， ...

为进一步完善中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）治理机构，提高公司应对各类舆情的能力，2025 年 2 月 19 日，公司召开 第十届董事会第二次会议，审议通过《关于制订<中珠医疗控股股份有限公司舆 情管理制度>的议案》（以下简称"《舆情管理制度》"）。根据《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 《舆情管理制度》的制定将帮助公司建立健全快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益。 《舆情管理制度》全文详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司 舆情管理制度》。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-007 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于制订公司舆情管理制度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年二月二十日 ...

诉讼二：4,808,282.59 元； 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-006 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 诉讼一：139,216,006.45 元； 诉讼三：75,745,666.67 元； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭，暂时无法确认对 本公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据相关诉讼的进展情况及 时履行相应的信息披露义务。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2025 年 2 月 17 日收到珠海市香洲区人民法院（以下简称"香洲区法院"）出具的受理 案件通知书三份（分别为（2025）粤 0402 民初 6294 号、（2025）粤 0402 民初 6293 号、（2025）粤 0402 民初 6295 号），因公司与珠海中珠集团股份有限公司 （以下简称"中珠集团"）、郴州高视伟业房地产开发有限公司（以下简称"高视 伟业"）合同纠纷一案，公司与中珠 ...