证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-079 号 中珠医疗控股股份有限公司董事会 中珠医疗控股股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"） 第九届 监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 11 月 18 日召开职工代表大会，选举徐勤女士为公司第十届监事会职工代表监事。 职工代表监事徐勤女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两 名监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会通过之日起至第十届监事 会届满之日止。 徐勤女士的简历详见附件。 特此公告 二〇二四年十一月十九日 附件：职工代表监事简历 徐勤女士，女，1984 年生，研究生学历，现任中珠医疗控股股份有限公司 风险管控中心总监，兼任人力行政中心总监，公司第九届监事会职工代表监事。 截至本公告日，徐勤女 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人萧妃英先生,现提名尹显峰女士为中珠医疗控股股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任中珠医疗控股股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中珠医疗 控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 (四)中 ...

中珠医疗控股股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为了加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部控制，有效控制公司经营风险，全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内 部控制评价程序和报告，揭示和防范风险，及时发现公司内部控制缺陷和经营风险， 提出、实施改进方案，提高管理水平，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制应用指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》、《关于强化上市公 司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等相关规定，并结合 公司实际情况，特制订本制度。 第二条 内部控制评价是指公司董事会对公司内部控制有效性、公司经营合规性进 行全面评价、形成评价结论、出具内部控制评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价，进一步优化管理控制制度，防控经营风险，促进 公司内部控制体系的完善，有效提升公司经营管理能力及水平。通过内部控制评价报 告，反映公司在内部控制设计与运行中存在的问题。通过内部控制评价查找分析内部 控制缺陷，并有针对性地督促、落实、整改，及时堵塞管理漏洞，防范偏离目标的各 种风险。 第四条 本制度适用公司各部门、各分子公司 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 中珠医疗控股股份有限公司独立董事提名人声明 提名人深圳市朗地科技发展有限公司,现提名栗胜男女士为 中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中珠 医疗控股股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中珠医疗 控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明如 ...

中珠医疗控股股份有限公司监事会 关于审议第九届监事会第三十六次会议相关事项的 中珠医疗控股股份有限公司监事会 二〇二四年十一月十八日 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）监事会本 着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定认真履行 监督职责，积极努力地开展工作，对公司第九届监事会第三十六次会议相关事项 进行了审慎审核，发表如下书面审核意见： 一、关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的书面审核意见 监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券期货相关 业务资格，在担任公司 2023 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的 执业准则，切实履行审计机构的职责，顺利完成了各项财务报表审计和相关鉴证 服务工作，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。 书面审核意见 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事 就相关事项发表的独立意见 我们认真审阅了公司董事会提交的关于续聘 2024 年度会计师事务所事项的 相关资料，基于我们个人的客观、独立判断，发表独立意见如下： 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第九届董事会第五十四次会议，根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定， 我们作为中珠医疗独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，审慎、 负责的态度，对公司第九届董事会第五十四次会议审议相关事项发表如下独立意 见： 一、续聘 2024 年度会计师事务所 因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。 独立董事：张宝柱、陈朗、曾艺斌 二〇二四年十一月十八日 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中能够 遵循独立、客观、公允、公正的原则，能够为 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-078 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届董事 会、第九届监事会任期已届满，为保证公司内控治理合法合规，相关工作运作 有序，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的相关规定，公司按程序进行董事会、监事会换届选举工作，现将董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会、监事会提名情况 1、董事会提名情况 （3）公司股东黄鹏斌先生提名张卫滨先生、陈江先生为公司第十届董事会 非独立董事候选人； （4）公司股东郑子贤女士提名武有先生为公司第十届董事会非独立董事候 选人，提名陈朗先生为公司第十届董事会独立董事候选人； （1）公司股东深圳市朗地科技发展有限公司提名麻华先生、戴绍宏先生为 公司第十届董事会非独立董事候选人，提名栗胜男女士为公司第十届董事会独 立董事候选人； （2）公司股东广 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-080 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第九届董事会第五十四次会议和第九届监事会第三十六次会议，审议通 过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告 和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2024-077 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第三十六次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届 监事会第三十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2、本次监事会会议于 2024 年 11 月 11 日以电话、邮件、微信送达方式发出 通知。经征询全体监事同意，于 2024 年 11 月 13 日以电话、邮件、微信送达方 式发出变更通知。 3、本次监事会会议于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、决议内容及表决情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： 本次审核通过的全部监事候选人还需提交公司股东大会采取累积投票制差 额选举。 公司第九届监事会成员自股东大会审议通过之日起到期卸任，第十届监事会 成员由 3 名监 ...

中珠医疗控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内 部审计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民 共和国审计法》、《上海证券交易所上市规则》、《内部审计基本准则》及公司章程 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司负责内部审计工作的风险管理部及审计人 员，采取系统、规范和科学的审计方法，对公司的治理结构、财务收支、经济活动、 内部控制以及风险管理等有关方面的适当性、真实性、合法合规性、有效性，实施独 立、客观监督并作出评价和建议，以促进企业完善公司治理、实现目标的活动。 第三条 公司的内部审计工作以增加价值、提升公司管理水平为目标，以规范经济 行为为核心，以资金流向和业务流程为路径，以监督和评价经营活动、经营成果、内 部控制和风险管理为重点，推动内部控制和风险管理系统的完善，促进公司经济运行 质量的提高和战略目标的实现。 第四条 执行内部审计工作时应遵循以下原则： （一）独立性原则。风险管理部及审计人员应当保持独立性，不得负责被审计单 位的业务活动、内部控制和风险管理 ...