General Principles - The rules are established to regulate the behavior of Anyang Iron and Steel Co., Ltd. and ensure shareholders can exercise their rights according to the Company Law, Securities Law, and the company's articles of association [1][2] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholder meetings [1][2] Shareholder Meeting Convening - The board of directors is responsible for convening the shareholder meeting within the specified timeframe [2][3] - Independent directors can propose to convene a temporary shareholder meeting, and the board must respond within 10 days [3][4] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary meeting, and the board must respond within 10 days [4][5] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the authority of the shareholder meeting and comply with legal and regulatory requirements [6][14] - Shareholders holding at least 1% of shares can submit proposals 10 days before the meeting [6][14] - Notifications must be sent out 20 days before the annual meeting and 15 days before a temporary meeting [6][16] Meeting Procedures - The shareholder meeting must be held at the company's registered address or another specified location [21][22] - Shareholders can attend in person or via proxy, and the voting process must be clearly outlined [22][25] - The meeting must maintain order, and any disruptions should be reported to authorities [22][23] Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring two-thirds approval [34][36] - Related party transactions exceeding certain thresholds require non-related shareholders to vote [39][40] - Voting rights are based on the number of shares held, with each share granting one vote [37][38] Meeting Records and Announcements - Meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results [51][52] - Resolutions must be announced promptly, including details of the voting outcomes [49][50] - The company must comply with information disclosure obligations following any court rulings related to shareholder meetings [21][56]

第一条 为了促进安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件 和《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理 办法》等规定，制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 安阳钢铁股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年修订，经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、 ...

安阳钢铁股份有限公司 章 程 （经公司 2024 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党安阳钢铁股份有限公司 委员会（以下简称"公司党委"），公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方 向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作 经费。 第三条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经河南省经济体制改革委员会豫体改字［1993］13 号批准，河南省安阳钢 铁公司（后变更为安阳钢铁集团有限责任公司）独家发起，以定向募集方式设立的 股份有限公司。公司已按照有关规定，依据《公司法》进行了规范，并依法履行了 重新登记手续。公司在河南省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》， 统一社会信用代码为 914100007191734203。 第四条 公司于 2001 年 7 ...

第一条 为进一步规范安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事程序，提高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证监会《上市公司章程指引》 和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。 安阳钢铁股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订，经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第七条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第八条 定期会议的提案 第四条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会 的意见或建议。 第五条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员， 对董事会和公司负责。董事会秘书负责公司董事会会议的筹备、文件 保管，办理信息披露事务等事宜。证券事务代表协助董事会秘书工作。 第六条 公司董事会下设 ...

安阳钢铁股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订，经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东会规则》及《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...

北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年六月 股东大会法律意见书 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：安阳钢铁股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受安阳钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派吴团结、杜羽田律师出席公司 2024 年年度 股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2025-067 安阳钢铁股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道 502 号 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 337 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,631,429,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.7963 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the controlling shareholder of Anyang Steel Co., Ltd. has legally and compliantly increased its shareholding in the company, adhering to relevant laws and regulations [4][7][11]. Group 1: Shareholder Information - The controlling shareholder, Anyang Steel Group Co., Ltd., holds a registered capital of 3.77 billion yuan and operates as a limited liability company [6]. - As of the date of the legal opinion, the controlling shareholder has not encountered any legal or regulatory issues that would prevent it from acquiring shares [5][6]. Group 2: Shareholding Increase Details - Prior to the increase, the controlling shareholder held 1,918,308,486 shares, representing 66.78% of the total share capital [6]. - The shareholder plans to increase its holdings by 50 million to 100 million yuan over a 12-month period starting from June 25, 2024, using its own funds [6][7]. - As of the date of the legal opinion, the shareholder has acquired an additional 30,798,817 shares, bringing its total holdings to 1,949,107,303 shares, or 67.86% of the total share capital [6][7]. Group 3: Compliance with Regulations - The increase in shareholding is compliant with the provisions of the Acquisition Management Measures, allowing for exemptions from mandatory tender offers under certain conditions [7][8]. - The increase does not affect the company's listing status and has not exceeded the 2% threshold for the past 12 months [8]. Group 4: Information Disclosure - The company has fulfilled its information disclosure obligations regarding the shareholding increase, including announcements about the increase plan and its progress [9][10][11]. - Relevant announcements have been made to inform stakeholders about the controlling shareholder's intentions and actions [10][11]. Group 5: Conclusion - The legal opinion concludes that the controlling shareholder possesses the necessary qualifications for the share increase, and the actions taken are in accordance with applicable laws and regulations [11].

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-066 安阳钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份实施完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●增持计划的基本情况：基于对安阳钢铁股份有限公司（以下简 称公司）未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，安阳钢铁 集团有限责任公司（以下简称安钢集团）拟自 2024 年 6 月 25 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限 于集中竞价交易、大宗交易等）择机增持安阳钢铁 A 股股份，拟增持 金额人民币 5,000 万元至 1 亿元。 （一）增持主体：公司控股股东安钢集团。 （二）增持主体持有公司股份情况：本次增持计划实施前，安钢 集团持有公司股份 1,918,308,486 股，占公司总股本的 66.78%。本 1 次增持计划完成后，安钢集团持有公司股份 1,949,107,303 股，占公 司总股本的 67.86%。 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，安 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 控股股东增持公司股份 的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年六月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于安阳钢铁股份有限公司 控股股东增持公司股份的法律意见书 致：安阳钢铁股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受安阳钢铁股份有限公 司（以下简称"安阳钢铁"、"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等有关法律、法规及规范 性文件的规定并结合安阳钢铁的实际情况，就安阳钢铁控股股东增持公司股份 事项（以下简称"本次增持"）出具本法律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 4、本所同意将本法律意见书作为安阳钢铁本次增持所必备的法律文件，并 依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供安阳钢铁为本 次增持之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的 ...