证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023-025 安阳钢铁股份有限公司 关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股股东 安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称"安钢集团"）借款。 是否需要提交公司股东大会审议：是 本次关联交易用于改善公司融资结构，补充流动资金，不会影 响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及 其股东特别是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依 赖。 一、关联交易基本情况 （一）本次关联交易事项履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第五次临时董事会会议审 议通过了《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的 议案》。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，关联董事程 官江、张建军、付培众依法回避了表决，其他 6 名非关联董事一致表 决通过了该项关联交易的议案。 2、 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—021 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时监事会会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 4 月 12 日 以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会 议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《公司关于与苏银金融租赁股份有限公司开展 融资租赁业务的议案》 安阳钢铁股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时监事会会议决议公告 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于与苏银金融租赁股份有限公司开展融 资租赁业务的公告》（公告编号：2024-022） ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟用公司部分高炉 技改设备等以直租和售后回租方式与苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业 务，融资金额合计不超过人民币 2.5 亿元，融资期限为 3 年。 ●本次交易已经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议批准。 安阳钢铁股份有限公司 关于与苏银金融租赁股份有限公司 开展融资租赁业务的公告 ●苏银金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以 上交易不构成关联交易。 一、交易概述 2024 年 4 月 19 日，公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过 了《公司关于与苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》的议案。 为满足公司业务发展需要，公司拟用公司部分高炉技改设备等以直租和 售后回租方式与苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金 额合计不超过人民币 2.5 亿元，融资期限 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-020 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 安阳钢铁股份有限公司2024 年第四次临时董事会会议于2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 4 月 12 日 以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了《公司关于与苏银金融租赁股份有限公司开展 融资租赁业务的议案》 为满足公司业务发展需要，公司拟与苏银金融租赁股份有限公司 以直租和售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司部分高炉技 改设备等，计划融资金额合计不超过人民币 2.5 亿元，融资期限为 3 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 表决结果：同意 ...

重要提示： ●交易内容：安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟用公司高温超高 压发电机组、除尘设备等以售后回租方式与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业 务，融资金额为不超过人民币 4 亿元，融资期限为 3 年。 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—018 安阳钢铁股份有限公司 关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●信达金融租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交 易不构成关联交易。 ●本次交易已经公司 2024 年第三次临时董事会会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议批准。 一、交易概述 2024 年 4 月 7 日，公司 2024 年第三次临时董事会会议审议通过了 《公司关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案。为满 足公司业务发展需要，公司拟用公司高温超高压发电机组、除尘设备等 以售后回租方式与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 为不超过人民币 4 亿元，融资期限为 3 年。 二、交 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—019 安阳钢铁股份有限公司 为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称"永通公司"） ● 本次担保金额：公司控股子公司永通公司向工商银行河南省分行申请营运资金借款 金额不超过人民币 2 亿元，用于满足日常经营活动，期限不超过 1 年。公司拟为永通公司以 上融资事项提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关 文件。 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 7 日，公司 2024 年第三次临时董事会会议审议通过 了《公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担 保的议案》。 为优化永通公司融资结构，满足业务发展需要，永通公司向工商 银行河南省分行申请营运资金借款金额不超过人民币 2 亿元，用于满 足日常经营 ...

2024 年第三次临时监事会会议决议公告 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—017 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司 提供担保的议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有 限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2024-019） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司2024 年第三次临时监事会会议于2024年 4 月 7 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 4 月 1 日以 通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议 由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-016 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司2024 年第三次临时董事会会议于2024 年 4 月 7 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 4 月 1 日以 通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议 由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）公司关于与信达金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议 案 为满足公司业务发展需要，公司拟与信达金融租赁有限公司以售 后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为公司高温超高压发电机组、 除尘设备等，计划融资金额为不超过人民币 4 亿元，融资期限为3年。 同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司为控股子公司 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-015 安阳钢铁股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会秘书郝猛先生的联系方式如下： 联系电话：0372-3120175 电子邮箱：aygtdb312@126.com 联系地址：河南省安阳市殷都区梅元庄 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 2023 年 12 月 22 日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第十届董事会第一次会议审议通过了《聘任公司经理、 董事会秘书》议案，同意聘任郝猛先生为公司董事会秘书，任期至本 届董事会届满之日止。鉴于郝猛先生获聘时尚未取得上海证券交易所 主板上市公司董事会秘书任职培训证明，暂由公司董事长程官江先生 代为履行董事会秘书职责。详见公司于 2023 年 12 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十届董事会第一次会议 决议公告》（公告编号：2023-100）。 郝猛先生近 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—013 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告 安阳钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司河南安钢周口钢 铁有限责任公司（以下简称"周口公司"）拟与公司控股股东安阳钢铁集团有限责 任公司（以下简称"安钢集团"）下属公司上海鼎易融资租赁有限公司（以下简称 "上海鼎易"）开展融资租赁业务。 是否需要提交公司股东大会审议：否 本次关联交易有助于优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，不会影 响公司经营业务的正常开展，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形，公司也不会因此对关联方形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）本次关联交易事项履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第二次临时董事会会议审议 通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。 本次会议应参加董事 9 名， ...