证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-069 安阳钢铁股份有限公司 关于聘任总法律顾问（首席合规官）的公告 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为健全公司法治工 作组织体系、满足公司合规管理需要，经公司经理提名、董事会 提名委员会审核，董事会同意聘任郝猛先生（简历附后）为公司 总法律顾问（首席合规官），任期至第十届董事会届满时止。 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2025 年 7 月 4 日 附件： 郝猛先生简历 郝猛，男，1977 年 4 月生，法律硕士,高级经济师。2000 年 参加工作,历任安阳钢铁集团有限责任公司审计与法律事务部法 律事务室主管、主任,安阳钢铁股份有限公司审计合规处法律事务 室主任。现任安阳钢铁股份有限公司董事会秘书、审计合规处党 支部书记、副经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 4 日 召开 2025 年第八次临时董事会会议审议通过《公司关于聘任总法 律顾问（首席合规官）的议案》。 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-068 安阳钢铁股份有限公司 2025 年第八次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第八次临时董 事会会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 6 月 29 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，公司拟与郑煤机商业保 理有限公司开展应收账款保理业务，计划融资金额为人民币不超过 10,000 万元（具体金额以实际签署合同为准），融资期限不超过 1 年。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司关于聘任总法律顾问（首席合规官）的议案 经公司经理提名、董事会提名委员会审核，聘任郝猛先生（个人简 历附后）为公司总法律顾问（首席合规官），任期至第十届 ...

Group 1 - The steel sector experienced a strong rally on July 4, with notable stock performances including Lingang Co. hitting the daily limit, Liugang Co. achieving four consecutive limit-ups, and Angang Steel rising over 6% [1] - Liugang Co. has not identified any media reports or market rumors that could impact its stock price, and its fundamentals remain unchanged, with major shareholders holding 83.01% of the company [1] - The Central Financial Committee emphasized the need to promote the orderly exit of outdated production capacity and improve product quality, which may positively influence the steel sector's profitability [2] Group 2 - There are reports of increased environmental restrictions and production cuts in Tangshan, with approximately half of the steel mills indicating they have received notifications regarding these measures [1] - The steel sector's profitability is expected to recover to historical average levels, and the price-to-book ratio (PB) of steel stocks may also improve as a result [2]

暗盘资金正涌入这些股票，点击速看>>> 钢铁板块探底回升，柳钢股份（601003）触及涨停，重庆钢铁（601005）涨超9%，安阳钢铁 （600569）、凌钢股份（600231）、八一钢铁（600581）跟涨。 ...

Industry Overview - The steel sector experienced a significant surge, with the sector's index rising over 3% on July 2, 2023, and several stocks, including Chongqing Steel and Liugang, reaching their daily limit [1] - According to the National Bureau of Statistics, the total profit of the black metal smelting and rolling processing industry in May was 14.77 billion yuan, representing a year-on-year increase of 55.5% and a month-on-month increase of 57% [1] - Despite increasing pressures from anti-dumping measures and tariffs abroad, China's steel exports are expected to grow year-on-year in 2024, indicating the competitiveness of Chinese steel products in the international market [1] - The introduction of the "anti-involution" policy in the steel industry is anticipated to accelerate the recovery of profits in the black smelting sector, addressing the long-standing low capital returns in the midstream black smelting industry [1] Company Performance - Chongqing Steel reported a 64.7% year-on-year increase in net profit excluding non-recurring items in Q1 [2] - Liugang's net profit excluding non-recurring items surged by 710.41% year-on-year in Q1 [2] - Shougang's net profit excluding non-recurring items increased by 1053.27% year-on-year in Q1 [2] - Sansteel Mingguang saw a 154.51% year-on-year growth in net profit excluding non-recurring items in Q1 [3] - Hualing Steel's net profit excluding non-recurring items grew by 39.76% year-on-year in Q1 [2] - Ansteel reported a 65.23% year-on-year increase in net profit excluding non-recurring items in Q1 [3] - Anyang Steel's net profit excluding non-recurring items rose by 101.69% year-on-year in Q1 [3] - Shandong Steel experienced a 97.18% year-on-year increase in net profit excluding non-recurring items in Q1 [3]

General Principles - The rules are established to regulate the behavior of Anyang Iron and Steel Co., Ltd. and ensure shareholders can exercise their rights according to the Company Law, Securities Law, and the company's articles of association [1][2] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholder meetings [1][2] Shareholder Meeting Convening - The board of directors is responsible for convening the shareholder meeting within the specified timeframe [2][3] - Independent directors can propose to convene a temporary shareholder meeting, and the board must respond within 10 days [3][4] - Shareholders holding more than 10% of shares can request a temporary meeting, and the board must respond within 10 days [4][5] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the authority of the shareholder meeting and comply with legal and regulatory requirements [6][14] - Shareholders holding at least 1% of shares can submit proposals 10 days before the meeting [6][14] - Notifications must be sent out 20 days before the annual meeting and 15 days before a temporary meeting [6][16] Meeting Procedures - The shareholder meeting must be held at the company's registered address or another specified location [21][22] - Shareholders can attend in person or via proxy, and the voting process must be clearly outlined [22][25] - The meeting must maintain order, and any disruptions should be reported to authorities [22][23] Voting and Resolutions - Resolutions can be ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring two-thirds approval [34][36] - Related party transactions exceeding certain thresholds require non-related shareholders to vote [39][40] - Voting rights are based on the number of shares held, with each share granting one vote [37][38] Meeting Records and Announcements - Meeting records must include details such as time, location, attendees, and voting results [51][52] - Resolutions must be announced promptly, including details of the voting outcomes [49][50] - The company must comply with information disclosure obligations following any court rulings related to shareholder meetings [21][56]

第一条 为了促进安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件 和《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理 办法》等规定，制定本工作细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 安阳钢铁股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年修订，经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、 ...

安阳钢铁股份有限公司 章 程 （经公司 2024 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护安阳钢铁股份有限公司(以下简称公司)、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党安阳钢铁股份有限公司 委员会（以下简称"公司党委"），公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方 向、管大局、保落实。建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作 经费。 第三条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经河南省经济体制改革委员会豫体改字［1993］13 号批准，河南省安阳钢 铁公司（后变更为安阳钢铁集团有限责任公司）独家发起，以定向募集方式设立的 股份有限公司。公司已按照有关规定，依据《公司法》进行了规范，并依法履行了 重新登记手续。公司在河南省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》， 统一社会信用代码为 914100007191734203。 第四条 公司于 2001 年 7 ...

第一条 为进一步规范安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事程序，提高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证监会《上市公司章程指引》 和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。 安阳钢铁股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订，经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第七条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第八条 定期会议的提案 第四条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会 的意见或建议。 第五条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员， 对董事会和公司负责。董事会秘书负责公司董事会会议的筹备、文件 保管，办理信息披露事务等事宜。证券事务代表协助董事会秘书工作。 第六条 公司董事会下设 ...

安阳钢铁股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订，经公司 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东会规则》及《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...