证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—061 重要提示： ●交易内容：公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口 公司）拟与江西金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周 口公司一期轧钢、原料场、干熄焦系统的部分设备，计划融资金额为不超过人民币 2.5 亿元，融资期限为 5 年。 ●江西金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以 上交易不构成关联交易。 ●本次交易已经公司 2024 年第十次临时董事会会议审议通过，无需提交公司 股东大会审议批准。 一、交易概述 2024 年 8 月 12 日，公司 2024 年第十次临时董事会会议审议通过 《公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司与江西金融租 赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。为优化周口公司融资结 构，满足业务发展需要，周口公司拟与江西金融租赁股份有限公司以 直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司一期轧钢、原料场、 安阳钢铁股份有限公司 关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司 与江西金融租赁股份有限公司 开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-058 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司2024年第十次临时董事会会议于2024年 8 月 12 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 7 日以 通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议 由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司与江 西金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案 为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要， 周口公司拟与江西金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁 业务，租赁物为周口公司一期轧钢、原料场、干熄焦系统的部分设备， 计划融资金额为不超过人民币 2.5 亿元，融资期限为 5 年。同时授权 董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-057 安阳钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●2024 年 7 月 11 日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）接到控股股东安阳钢铁 集团有限责任公司（以下简称安钢集团）通知，安钢集团于 2024 年 7 月 11 日通过集中竞价 交易方式首次增持公司股份 1,375,400 股，占公司总股本比例为 0.048%。 ●安钢集团计划自正式决策之日起的 12 个月内，以自有资金通过上海证券交易所允许 的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）择机增持公司股票，拟增持金额人民币 5 千万至 1 亿元(含 2024 年 7 月 11 日已增持金额)。 ●后续增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无 法完成实施的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施 的风险。 公司于 2024 年 7 月 11 日接到安钢集团《关于增 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -1,260 million yuan for the first half of 2024[3] - The expected net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is approximately -1,290 million yuan[3] - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -826.38 million yuan, and the net profit excluding non-recurring gains and losses was -867.36 million yuan[5] - The performance forecast data is preliminary and subject to final confirmation in the official half-year report[9] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8] - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[4] Reasons for Expected Loss - The main reasons for the expected loss include a significant decline in steel prices and high raw material costs, leading to decreased profits in the steel industry[7] Company Strategies - The company is focusing on cost reduction, structural adjustment, efficiency improvement, and risk control amid market downturn pressures[7] - The company is committed to a transformation towards green, intelligent, safe, and special steel production[7] Non-Operating Gains - The company recorded approximately 30 million yuan in non-operating gains from government subsidies during the reporting period[7]

●投资标的名称：河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司（以下简称合 资公司）（暂定名，最终以公司登记机关核准为准）。 ●投资金额：合资公司注册资本：人民币 48,000 万元整。安阳钢铁股份有 限公司（以下简称公司）持股 45%、中冶南方工程技术有限公司（以下简称中冶 南方）持股 30%、安阳高新区建设投资有限公司（以下简称安阳高新建投）持股 25%。 ●风险提示：标的公司尚需办理公司注册登记有关手续，能否完成相关审批 手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、研发能力、经营管理 等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024-054 安阳钢铁股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）中冶南方工程技术有限公司 为进一步优化公司产品结构、提升公司高端硅钢产品研发能力 和市场竞争力，2024 年 1 月，公司董事会决议，公司与安阳高新建 投共同成立了河南安钢电 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-052 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议决议公告 （一）公司关于对外投资的议案 为进一步优化公司产品结构、提升公司高端硅钢产品研发能力 和市场竞争力，2024 年 1 月，根据公司董事会决议，公司与安阳高新 区建设投资有限公司（以下简称安阳高新建投）共同成立了河南安钢 电磁新材料科技有限责任公司（以下简称安钢电磁公司），注册资本 48,000 万元，其中公司持股 60%、安阳高新建投持股 40%，成立后根 据经营需要，适时引入战略投资者。具体详见公司 2024 年 1 月 9 日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一次临 时董事会会议决议公告》（公告编号：2024-002）。 安钢电磁公司前期开展大量工作，2024 年 6 月根据项目需要引 进战略投资者—中冶南方工程技术有限公司（以下简称中冶南方）。 为加快推进项目建设，经三方协商，公司拟与中冶南方、安阳高新建 投合作，在安阳市设立合资公司－河南安钢南方电磁新材料科技有限 责任公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准，以下简称合 资公 ...

为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简 称周口公司）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资 金需求，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司增加总额不 超过 50,000 万元的借款额度，可根据实际资金需求分批办理，每笔 借款期限不超过 12 个月，借款利率按照最近一期（月）的综合资金 成本执行，以实际使用日期计息，按月结息。 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024—055 安阳钢铁股份有限公司 向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司 提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、借款事项概述 2024 年 7 月 10 日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）召 开了 2024 年第九次临时董事会会议，审议通过了《公司向控股子公 司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的议案》。该议案无需提 交公司股东大会审议。 二、借款方的基本情况 （一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司 （二）注册资本：伍拾叁亿玖仟捌佰零捌万陆仟壹佰圆整 （三）法定代表人 ...

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—053 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第九次临时监事会会议决议公告 （二）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提 供借款的议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024 年第九次临时监事 会会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）公司关于对外投资的议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司对外投资公告》（公告 ...

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第八次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-047 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司2024 年第八次临时董事会会议于2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 6 月 23 日 以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增 资的议案 为增强河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称"周口公司"） 资本实力，加快周口公司钢铁项目建设，以2024年5月31日公司101.44 万吨电炉产能为评估价值，公司对周口公司进行增资，增资价格为每 1元新增注册资本对应人民币1.000684元，对应人民币约5.6亿元。本 次增资完成后，公司对周口公司持股比例预 ...

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第八次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024—048 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责 任公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 安阳钢铁股份有限公司 2024 年第八次临时监事会会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 6 月 23 日 以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会 议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增 资的议案 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网 ...