1 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报 告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告边界 报告披露浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司 履行经济、社会、环境方面的责任信息，相关典型 案例来自公司及子公司。 关于本报告 本报告详细披露了浙江康恩贝制药股份有限公司 2024 年度在环境、社会和公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与 各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 数据来源 报告使用数据来源包括公司日常经营的原始数据、政 府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、 第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财 务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处， 以财务报告为准。 时间范围 称谓说明 编制依据 《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 14 号——可持续发展报告（试行）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号—— 可持续发展报告编制》 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》 （ ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》和《上市公司自律监管指引第１号—规范运作》、《浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事工作制度》的相关规定,结合《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》中有关独立董事对其独立性情况的自查说明,公司董事会就 2024年 度独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 公司于 2024年8月进行了董事会的换届选举。经核查公司第十届董事会独立董 事吕久琴、董作军、吴永江、刘恩,以及第十一届董事会独立董事邱保印、牛宇龙、 曾苏的任职经历及其签署的自查报告,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。各位独立董事在 2024年度履职 期间,均符合《上市公司独立董事管理办法》《浙江康恩贝制药股份有限公司独立董 事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立董事独立性的情形。 浙江康恩 ...

关于聘任会计师事务所的公告 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2025-021 浙江康恩贝制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2025年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚事务所"）。 2、2024年度聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "天健事务所"）。 3、鉴于2024年度审计机构天健事务所聘期已满，且天健事务所已经连续多年为公司提供 审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司通过公开招标评审方式，拟聘任 容诚事务所为公司2025年度审计机构。 4、公司董事会及董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需 提交公司股东大会审议。 经浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开的 第十一届董事会第七次会议审议通过，同意聘任容诚事务所为公司2025年度审计机 构。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任的会 ...

金十数据4月24日讯，康恩贝公告，2024年营业收入65.15亿元，同比下降3.23%。归属于上市公司股东 的净利润6.22亿元，同比增长5.21%。公司2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 康恩贝：2024年净利润6.22亿元，同比增长5.21% ...

Core Viewpoint - The chairman of Zhejiang Kang En Bei Pharmaceutical Co., Ltd. proposed a cash dividend of 1.50 yuan per 10 shares for the fiscal year 2024, aiming to enhance shareholder returns and share the company's operational achievements [2][3]. Group 1: Proposal Details - The proposal is based on the company's confidence in the Chinese traditional medicine and health industry, and it aims to maintain the interests of all shareholders while ensuring the company's long-term development [2]. - The distribution will be calculated based on the total share capital after deducting shares held in the repurchase account, with the total amount adjusted if the share capital changes before the dividend distribution date [2][4]. Group 2: Board's Response - The board of directors has previously approved a share repurchase plan using 200 million to 400 million yuan, completing the repurchase of approximately 63.58 million shares at a total cost of about 299.92 million yuan [3]. - The board considers the chairman's proposal reasonable and feasible, planning to draft a profit distribution proposal after the 2024 annual financial report audit [3]. Group 3: Future Considerations - The company anticipates an increase in total share capital due to the stock option incentive plan, which may affect the dividend distribution proposal [4].

一、提议人的基本情况 提议人为公司董事长姜毅先生。姜毅董事长现未持有本公司股份。 浙江康恩贝制药股份有限公司 二、《提议函》主要内容 关于收到董事长 2024 年度分红事宜提议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会于 2025 年 4 月 11 日收到公司董事长姜毅先生提交的《关于公司 2024 年度分红事宜提议的函》（以 下简称"《提议函》"）。有关情况公告如下： 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-012 四、有关风险提示 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，推动公司 "提质增效重回报"行动，根据相关法律法规、规范性文件，基于对中国中药大健康产 业及公司未来发展的坚定信心，为持续回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果， 结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经 营和长远发展的前提下，姜毅董事长提议：以公司 2024 年度实施权益分派股权登记日 登记的 ...

Core Viewpoint - The company proposes a cash dividend distribution of 1.5 yuan per 10 shares to all shareholders based on the adjusted total share capital after deducting shares in the repurchase account for the 2024 fiscal year [1] Summary by Relevant Sections - **Dividend Proposal**: The chairman, Jiang Yi, has suggested a cash dividend of 1.5 yuan (including tax) for every 10 shares held by shareholders, contingent on the total share capital as of the dividend record date for the 2024 fiscal year [1] - **Adjustment Clause**: If there are any changes in the total share capital from the announcement date of the profit distribution plan to the record date, the proposed per-share distribution amount will remain unchanged, with the total distribution amount adjusted accordingly [1] - **Board Consideration**: Jiang Yi has requested the board to study this proposal and draft the profit distribution plan for approval by the board and the shareholders' meeting, committing to vote in favor during the relevant meetings [1]

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-009 浙江康恩贝制药股份有限公司 十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第十一届董事会第六次（临时）会议于2025 年4月2日以通讯方式召开。会议通知于2025年3月31日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议 应参加审议表决董事9人，实际参加审议表决董事9人。公司监事以审议有关议案方式列席会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 一、审议通过《关于公司总裁调整的议案》。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。 同意公司董事长姜毅先生因工作调整原因辞去其兼任的公司总裁职务。 因公司战略发展与组织团队建设的需要，同意聘任周璠先生为公司总裁，任期自本次董事会决议日起至 公司十一届董事会届满时止。（周璠先生简历见附件） 本议案事前已经公司十一届董事会2025年第一次独立董事专门 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2025-011 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申 请办理限制行权的相关事宜。 特此公告。 浙江康恩贝制药股份有限公司 董 事 会 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》《浙江康恩贝制药股份有 限公司2022年股票期权激励计划（草案）》以及中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司关于上市公司股票期权自主行权的相关规定，并结合浙江康恩 贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告、2025年第一季 度报告披露计划，现对处于自主行权期间的公司股票期权进行限制行权，具 体情况公告如下： 一、公司股票期权激励计划已进入行权期的行权情况 | 股票期权激励计划 | 行权期 | 期权代码 | 可行权期 | | --- | --- | --- | --- | | 2022年股票期 ...

（一）总裁辞职情况 公司董事会于近日收到公司董事长姜毅先生递交的书面辞职报告，姜毅先生 因工作调整原因向公司董事会申请辞去其兼任的公司总裁职务。经公司董事会审 议，同意接受姜毅先生的本项辞职。 本次工作调整后，姜毅先生仍担任本公司董事长职务。 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2025-010 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于调整公司总裁、董事及董事会专业委员会成员的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十一届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于公司总裁调整 的议案》《关于公司董事调整的议案》《关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的 议案》。现将有关情况公告如下: 一、总裁调整情况 （二）聘任总裁情况 因公司战略发展与组织团队建设的需要，经公司第十一届董事会第六次（临 时）会议审议决定，同意聘任周璠先生担任公司总裁，任期自本次董事会决议日 至公司十一届董事会届满时止。（周璠先生简历见附件） ...