证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-059 浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 23 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，以电子邮件等方式发至全 体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事共同推举董事王衡 先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。 经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员 会。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，选举第九届董事 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-058 浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事刘为女士为线上参加； 二、 议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 1、 关于选举非独立董事的议案 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | ...

本次交易已经公司董事会审议通过，并授权公司管理层参与竞争性磋商 响应及后续协议签订等相关事宜，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-057 浙江祥源文旅股份有限公司 关于控股孙公司预成交丹霞山景区锦江画廊游船等项目 特许经营权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月 20 日，项目采购人韶关市丹霞山管理委员会在广东省公共 资源交易平台发布《丹霞山景区锦江画廊游船等五个特许经营权授予项目中标 （成交）结果公示》（项目编号 CQZB240023），浙江祥源文旅股份有限公司（以 下简称"公司"）控股孙公司韶关市祥源丹霞山旅游有限公司（以下简称"祥源 丹霞山旅游"）以人民币 15,000.00 万元预成交取得丹霞山水上旅游、景区交通 板块内的五个特许经营权项目（包括锦江画廊游船、翔龙湖渡船、景区旅游区间 交通、水上丹霞游船和丹霞山索道项目，以下简称"丹霞山五个旅游特许经营权 ...

会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过如下决议： 一致同意选举陈亚文女士、陈云钊先生（简历详见附件）为公司第九届监事 会职工代表监事，将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的1名股东代表监 事共同组成公司第九届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会决议生效之日 起三年，与公司第九届监事会一致。 截止本公告披露日，陈亚文女士持有公司股份310,700股，陈云钊先生持有公 司股份107,700股，上述人员均不存在法律法规规定的不得担任监事的情形，与公 司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关 系。 特此公告。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-056 浙江祥源文旅股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满，根 据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司于2024年9月 19日召开了2024年第一次职工代表大会，会议的召开及表 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江祥源文旅股份有限公司拟收购宜章莽山景区旅游 开发有限公司股权涉及的宜章莽山景区旅游开发 有限公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 2840 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年九月十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202402834 | | --- | --- | | 合同编号: | 24010277A-01 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字 2024】第2840号 | | 报告名称: | 浙江祥源文旅股份有限公司拟收购宜章莽山景区旅 游开发有限公司股权涉及的宜章莽山景区旅游开发 | | | 有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 464,257,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月10日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | 陈泽芳 (资产评估师) 会员编号:11210280 | | 签名人员: | | | | 徐兢 (资产评估师) ...

宜章莽山景区旅游开发有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 12532 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师事务所(特殊善涌会 entified Public Accountants (Special General 审计报告 上会师报字(2024)第 12532 号 宜章莽山景区旅游开发有限公司: 一、审计意见 我们审计了宜章莽山景区旅游开发有限公司(以下简称"莽山景开公司")财 务报表,包括 2023年 12 月 31 日、2024年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表,2023 年度、2024年1-6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了莽山景开公司 2023 年 12 月 31 日、2024 年 6 月 30 目的合并及公司财务状况 以及 2023 年度、2024 年 1-6 月的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司（以下简称"祥源 堃鹏"） 增资金额：9 亿元人民币 特别风险提示：本次对全资子公司进行增资，是基于浙江祥源文旅股份 有限公司（以下简称"公司"或"祥源文旅"）及子公司整体战略规划的需要， 但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，敬请 广大投资者注意投资风险 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-054 一、本次增资事项概述 （一）本次增资基本情况 公司拟以自有资金向全资子公司祥源堃鹏增资 9 亿元人民币，本次增资后， 祥源堃鹏注册资本由人民币 1 亿元增至 10 亿元。增资完成后，公司仍持有祥源 堃鹏 100%股权，其仍为公司全资子公司。增资可分次进行，按照实际金额办理 相关注册事宜。 （二）本次增资审议情况 2024 年 9 月 18 日，公司召开了第八届董事会第三十次会议、第八届监事会 第二十一次会议，分 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-053 二、审议通过了《关于全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司 64% 股权的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司 64%股权的公告》(公告 编号：临 2024-055)。 监事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司监事会 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次 会议于 2024 年 9 月 18 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件等方式通知全体监事。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席俞真祥先生召 集主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-052 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《关于全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司 64% 股权的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于全资子公司收购宜章莽山景区旅游开发有限公司 64%股权的公告》(公告 编号：临 2024-055)。 上述议案在提交董事会审议前已经过董事会战略委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议于 2024 年 9 月 18 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件等方式发至全体董事。 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长王衡先生召集主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-055 浙江祥源文旅股份有限公司 关于全资子公司收购 宜章莽山景区旅游开发有限公司 64%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步拓展文旅核心景区目的地资源布局，优化公司资产结构，丰富 文旅目的地服务内容和产品业态，提升湖南区域休闲度假目的地资源联动和优势 互补，持续优化公司资产结构和提升公司盈利能力，推动公司战略落地高质量发 展，浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江祥源堃鹏 文化旅游发展有限公司（以下简称"祥源堃鹏"或"收购方"）拟与中景信（上 海）旅游发展集团有限公司（以下简称"中景信"或"出让方"）、宜章莽山景 区旅游开发有限公司（以下简称"莽山旅游"或"目标公司"）签订《关于宜章 莽山景区旅游开发有限公司之收购协议》（以下简称"《收购协议》"）及《债 务转让协议》，拟以自有资金收购中景信所持有的目标公司 64%股权（以下简称 "本次交易"），本次交易对价为人民币 30,736.47 万元 ...