证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-035 浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中俞真祥先生、陈亚文女士为线上参 加； 3、 董事会秘书王琦先生出席了会议；公司全体高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 621,459,271 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.2259 | (四) 表决方式 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所年报工作函的公告 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2024-034 公司收到《年报工作函》后高度重视，积极组织相关部门人员与年审会计师 对年报工作函所涉问题进行逐项落实。截止本报告披露日，公司及会计师已基本 完成《年报工作函》的回复工作，但目前仍有部分事项的回复需进一步补充说明。 为确保回复内容的准确性和完整性，保护全体股东的合法权益，公司拟延期不超 过 5 个交易日回复《年报工作函》并按照规定履行信息披露义务。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证 券 报 》， 公 司 所 有 信 息 均 以 在 上 述 指 定 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江祥源文旅股份有限公司董事会 2024 年 6 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-033 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股份回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股（A 股）股票，回购股份价格不高于 8.69 元/股（含），回购股份金 额不低于人民币 4,000 万元，不高于人民币 6,000 万元（均含本数）,所回购股 份将用于减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日刊登在《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-029）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上 ...

2024年第一次临时股东大会 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会表决及选举办法 | 3 | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | 7 | 1 浙江祥源文旅股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在本公司2024年第一次临时股东大会期间依法行使 权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》的有关规定，制定如下有关规定： 一、凡参加现场会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权 委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会 议 资 料 浙江祥源文旅股份有限公司 二〇二四年六月三日 目 录 二、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席团同 意并向大会签到处申报。 三、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效 率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东大会，依法 ...

Summary of Conference Call Notes Company and Industry Involved - The discussion involves a company operating in the cultural and tourism sector, particularly focusing on equipment updates for sightseeing and amusement facilities, as well as smart entertainment renovations. Core Points and Arguments - The company is actively engaging with policy impacts on its business, as highlighted by the mention of a recent policy initiative aimed at updating cultural and tourism equipment [1] - The management, including the finance head, is closely monitoring economic changes and their implications for the company's operations [1] - The connection between the new policy and the company's business operations is emphasized, indicating a strategic alignment with government initiatives [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The call suggests a proactive approach by the company in adapting to policy changes, which may present potential investment opportunities in the context of government support for the cultural and tourism industry [1]

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易 所上市公司管理一部下发的《关于浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管工作函》（上证公函[2024]第 0363 号）（以下简称"年报工作 函"），现将年报工作函的内容公告如下： 关于收到上海证券交易所年报工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 "依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所行业信息披 露指引等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告事后审核，为便于投资者理 解，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披露 下述信息。 1.年报披露，公司其他非流动资产期末余额 0.50 亿元，主要为股权收购款， 系收购宜章莽山景区旅游开发有限公司 20%股权的预付款项；其他流动资产中， 股权意向金无期末余额，期初余额为 0.50 亿元。报告期内公司投资活动现金流 出合计 9.94 亿元，上期为 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，现披露公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 5 月 16 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持 股情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股 本比例（%） 1 祥源旅游开发有限公司 394,158,357 36.93 2 浙江祥源实业有限公司 214,679,958 20.11 3 陈发树 37,585,893 3.52 4 徐海青 23,386,800 2.19 一、2024 年 5 月 16 日登记在册的公司前十大股东持股情况 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-031 浙江祥源文旅股份有限公司 关于股份回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-028 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：临 2024-029 号）。 董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 浙江祥源文旅股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议于 2024 年 5 月 16 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件、电话等方式发至 全体董事。为尽快推进公司股份回购相关事项，根据《浙江祥源文旅股份有限公 司章程》、《浙江祥源文旅股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，全体董 事一致同意豁 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-030 浙江祥源文旅股份有限公司 重要内容提示： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 3 日 至 2024 年 6 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：2024-029 浙江祥源文旅股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事及高级管理人员、控股股东、实 际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、6 个月均无减持计划 ● 相关风险提示： 1、公司股东大会未审议通过回购股份方案的风险； 2、本次回购股份用于减少公司注册资本，回购方案需征询债权人同意，存在 债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 3、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 4、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 ● 回购股份金额：不低于人民币 4,000 万元，不高于人民币 6,000 万元（均含本 数） ● 回购股份资金来源：自有资金 ● 回购股份用途：本次回购的股份将用于减少注册资本 ● 回购股份价格：不高于 8.69 ...