浙江祥源文旅股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离职管 理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》和《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、 解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应当向董事会提交书面辞职报告，公司收到 辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公司董 事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成员 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江祥 源文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作。主任委员在委员内经过半数 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规规定和《浙江祥源文旅股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事基本义务 董事会议事规则 第一条 宗旨 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义 务。独立董事还应按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》和公司内部独立董事工作 制度的有关规定履职。 第三条 董事会职权的行使 公司董事会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东会和《公司章程》的授权行事，不得越权形成决议。 董事会审议授权事项时，董事应当对授权的范围、合法合规性、合理性和风险进行审慎 判断，充分关注授权事项是否存在重大风险。 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议通过： （一）交易涉及的资产总额（同 ...

监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集 并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资项目通 过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司或控制的其他企业遵 守本制度有关规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 浙江祥源文旅股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的存放、使 用和管理，切实保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效 防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个人提供的保证、 资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括公司对子公司的担保。担保的债务种类包括 但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票、银行保函等。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，但按照《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》及本制度应当提交公司股东会审议的 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会 实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用以下人员： （一）董事会成员：包括独立董事、外部董事、内部董事。其中，内部董事为在公司兼 任高级管理人员的董事；外部董事作为公司董事，不参与公司日常经营管理。 （二）高级管理人员：指公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他人员。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬与考核以实现公司战略目标及经济效益为出发点， 薪酬管理遵循以下原则： （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩，与激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事薪酬方案由股东会决定。在董 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高浙江 祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《浙江祥源 文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《浙江祥源文旅股份有限公司 独立董事制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 ...

浙江祥源文旅股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良 好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任董事、高级管理人员 的情形； （二）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （三）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书的，如 果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重 身份作出。 第一条 为提高浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范公司董 事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况， ...

浙江祥源文旅股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资活动的内 部控制，规范对外投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提高投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指：公司以扩大生产经营规模，获取长期收益为目的，将 现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括委托理财、设立子 公司、参股公司；向子公司、参股公司追加投资或增加注册资本；与其他单位进行联营、合营、 兼并或股权收购等。 第三条 对外投资管理是指公司及合并范围内的子公司对外投资项目从立项、尽职调查、 决策审批、实施到处置整个过程实施的管理。业务归口管理部门为公司投资发展中心。 第四条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计 划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济 利益。 第五条 本制度适用于公司及子公司所 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-054 浙江祥源文旅股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部 分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于新增、修订、废止公司部分管 理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上 市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 治理实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，取消监事会，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会职 ...