铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事和高级管理人员的产生， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持提名委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会工作细则 （三）遴选合格的董事和高级管理人员； 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本细则规定 进行及时补选。 （四）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")和股东 的合法权益，规范董事会的组织和行为，确保董事会的有效性和规范性，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《铜 陵精达特种电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人。董事长和副 董事长由全体董事中的过半数选举产生。董事会中的职工代表由公司职工通过职工 代表大会形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责。 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任，独立董 事的连任时间不得超过6年。董事会可根据公司实际需要设立战略、审计、提名、薪 酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应超过半数，并担任召集人，审计委员会中 至少应有一名独立董事是会计专业人士。各委员会应制定切实可行的工作细则，报 董事会审议通过后实施。 董事会下设董事 ...

第一章 总则 第一条 为规范铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——信息披露事务管理》及《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律法规及《铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本管理办法。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织日常实施工作。未 经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公 司内幕信息及信息披露的内容。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新 闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务工作 ...

Core Viewpoint - Jingda Co., Ltd. (600577) reported a revenue of 11.856 billion yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 14.28% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 306 million yuan, marking a 6.03% increase compared to the previous year [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 yuan per 10 shares (tax included) [1] Financial Performance - Total production and sales volume for the company were 180,500 tons and 182,100 tons, respectively, showing increases of 6.95% and 8.60% year-on-year [1] - The production volume of specialty electromagnetic wire products was 144,300 tons, with sales volume at 145,200 tons, representing increases of 7.10% and 8.83% year-on-year [1] Dividend Policy - The company has proposed a cash dividend distribution of 0.3 yuan for every 10 shares held, which indicates a commitment to returning value to shareholders [1]

Group 1 - The actual controller of Jingda Co., Ltd. has pledged part of its shares, with a total of 30 million shares pledged, accounting for 37.38% of the shares held by the pledging entity, and 1.4% of the total share capital of the company [1] - As of the announcement date, the total number of pledged shares by the actual controller and its concerted actions amounts to 78 million shares, representing 39.13% of their shareholding and 3.63% of the company's total share capital [1] - The revenue composition of Jingda Co., Ltd. for the year 2024 is projected to be 96.7% from manufacturing and 3.3% from other businesses [1] Group 2 - The market capitalization of Jingda Co., Ltd. is currently valued at 19.1 billion yuan [1]

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：600577 公司简称：精达股份 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 170 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李晓、主管会计工作负责人张军强及会计机构负责人（会计主管人员）张军强声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2025年半年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-050 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订部分公司制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）的相关规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次取消监事会事项尚需 提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍 将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能， 维护公司及全体股东的利益。 二、修订公司章程 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时公司结 合实际情况拟对《公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人之一致行动人特华投资控股有限公司（以下简称"特华投资"）持有 公司 80,258,383 股，占公司总股本的 3.73%。本次股份质押后，特华投资质押 股份为30,000,000股，占其持有公司股份总数的37.38%，占公司总股本的1.40%。 截至本公告日，公司实际控制人李光荣先生、特华投资及其一致行动人 广州市特华投资管理有限公司（以下简称"广州特华"）共累计质押股份数量为 78,000,000 股，占其持股比例 39.13%，占公司总股本的 3.63%。 公司于近日获悉公司股东特华投资所持的公司部分股份被质押，具体情况如 下： 一、本次股份质押基本情况 债券代码:110074 债券简称:精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-054 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于公司实际控制人之一致行动人 部分股份质押的公告 1/2 | | | | | | | | | | ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-051 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 "提质增效重回报行动方案"2025 年半年度 执行情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与 获得感，2024 年 9 月 11 日，公司结合发展战略和实际经营情况发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。行动方案发布以来，公司积极开展和落实 相关工作。现将 2025 年半年度"提质增效重回报"行动方案的执行情况报告如 下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）是国内领先的电磁线 及特种导体制造企业，产品广泛应用于新能源汽车、光伏逆变器、人工智能、军 工、航空航天等战略性新兴领域。公司充分发挥品牌 ...

| | | 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-055 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 被担保人名称 本次担保金额 | 4,500 | 铜陵精达漆包线有限公司 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 实际为其提供的担保余额 | 47,912 | 万元 | | | 担保对象一 | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | | 担保对象二 | 被担保人名称 | | | 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司 | | | 本次担保金额 | 4,000 | 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 7, ...