募集说明书 （修订稿） 证券代码：600577 证券简称：精达股份 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 TONGLING JINGDA SPECIAL MAGNET WIRE CO., LTD. （安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号） 保荐人（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 二〇二五年九月 1-1-1 向不特定对象发行可转换公司债券 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒 ...

股票简称：精达股份 证券代码：600577 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二五年九月 2025 年 6 月 30 日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股 份、"公司"或"发行人"）收到贵所《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2025〕192 号）（以下简称"问询函"）。公司会同保荐人中原证券股份有 限公司（以下简称"保荐人"）、发行人律师北京德恒律师事务所（以下简称 "发行人律师"）、申报会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提 问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《铜陵精达特种电磁 线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 容诚专字[2025]230Z1936 号 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 容诚专字[2025]230Z1936 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 上海证券交易所： 根据贵所 2025 年 6 月 30 日出具的《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（以下简称"问询 函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报 会计师"）对问询函中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题进行了认 真核查。现做专项说明如下： | 问题 | 2.关于业务经营情况 | 3 ...

北京德恒律师事务所 关于 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 7-3-1 | 第一部分 对问询函的回复 5 | | | --- | --- | | 审核问询问题 3：关于公司控制权 | 5 | | 审核问询问题 4：其他 | 29 | | 第二部分 本次发行相关事项的更新 34 | | | 一、本次发行的批准和授权 | 34 | | 二、 本次发行的主体资格 | 34 | | 三、本次发行的实质条件 | 34 | | 四、发行人的设立 | 34 | | 五、发行人的独立性 | 35 | | 六、发行人的控股股东及实际控制人 | 35 | | 七、发行人的股本及演变 | 35 | | 八、发行人的业务 | 35 | | 九、关联交易及同业竞争 36 | | | 十、发行人的主要财产 38 | | | 十一、发行人的重大债权债务 50 | | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 50 | | | 十三、发行人报告期内的章 ...

【下sM】容 诚 审计报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚审字[2023]230Z0202 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac-mof.gov.cn）"进行查 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acg.grcn）"进行查 目 录 中国 ·北京 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-5 | | 2 | 合并资产负债表 | 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | ·母公司所有者权益变动表 | 14-15 | | 10 | 财务报表附注 | 16-134 | 6-1-2 总所:北京市西城区星成门外大街 外经贸大厦 15层/922-926(10037 https//WWW.tsm.global/china/ 审计 ...

中原证券股份有限公司 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 保荐机构（主承销商） （郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二五年九月 3-1-1 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 发行保荐书 中原证券股份有限公司 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中原证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）接受铜陵精达特种电磁 线股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，担任其向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 | 成员 | 姓名 ...

中原证券股份有限公司 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 保荐机构（主承销商） 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"发行人"、"精达股份"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，中原证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券 期货法律适用意见第 18 号》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《铜陵精达特种电磁线股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 一、发行人概况 | 发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于铜陵精达特种电磁 线股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上 证上审（再融资）〔2025〕192 号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，已依据有关规定，对审核问询函回复进行公开披 露 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）披露的《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。 根据上交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对审核问 询函的回复内容进行了相应的补充与更新，具体内容详见同日在上海证券交易所 网站（http://www.sse ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the power equipment sector experienced a decline of 0.5% on the previous trading day, with 聚星科技 leading the losses [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.69, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 12996.38, up 0.13% [1] - The power equipment sector saw significant individual stock movements, with 崧盛股份 rising by 8.94% and 聚星科技 falling by 4.95% [1][2] Group 2 - The trading volume for the power equipment sector showed a net outflow of 9.35 billion yuan from institutional funds, while retail investors contributed a net inflow of 8.54 billion yuan [2] - The top gainers in the sector included 崧盛股份, 南网科技, and 大烨智能, with respective increases of 8.94%, 6.70%, and 5.76% [1] - Conversely, the top losers included 聚星科技, 温州宏丰, and 良信股份, with respective declines of 4.95%, 3.81%, and 3.31% [2]

Company Overview - Jingda Co., Ltd. is located in Tongling City, Anhui Province, and was established on July 12, 2000. It was listed on September 11, 2002. The company specializes in the manufacturing and sales of enameled wire, bare copper wire, electrical cables, and drawing dies [1]. - The main business revenue composition includes enameled wire (72.24%), automotive and electronic wires (14.36%), special conductors (4.85%), others (3.30%), bare copper wire (3.13%), and copper and aluminum rods (2.13%) [1]. Financial Performance - As of June 30, 2025, Jingda Co., Ltd. achieved an operating income of 11.856 billion yuan, representing a year-on-year growth of 14.28%. The net profit attributable to shareholders was 306 million yuan, with a year-on-year increase of 6.03% [2]. - The company has distributed a total of 1.907 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 712 million yuan distributed over the past three years [3]. Stock Performance - On September 12, the stock price of Jingda Co., Ltd. increased by 2.02%, reaching 8.57 yuan per share, with a trading volume of 265 million yuan and a turnover rate of 1.47%. The total market capitalization is 18.418 billion yuan [1]. - Year-to-date, the stock price has risen by 18.37%, with a 0.59% increase over the last five trading days, a 5.54% increase over the last 20 days, and a 19.36% increase over the last 60 days [1]. Shareholder Structure - As of June 30, 2025, the number of shareholders of Jingda Co., Ltd. was 109,600, a decrease of 2.86% from the previous period. The average number of circulating shares per person increased by 2.95% to 19,613 shares [2]. - Among the top ten circulating shareholders, XINGQUAN Trend Investment Mixed Fund (LOF) is the eighth largest shareholder with 20 million shares, while Hong Kong Central Clearing Limited is the ninth largest with 19.8724 million shares, an increase of 2.4356 million shares from the previous period [3].