北京京能电力股份有限公司独立董事 赵洁 2023 年度述职报告 赵洁，女，1956 年 9 月出生，中共党员，大学本科，教授级高 级工程师、注册咨询工程师、注册电气工程师。历任华北电力设计院 助理工程师、副科长、副处长、设总、副总、副院长，电力规划设计 总院副院长、院长，中国电力工程顾问集团公司副总经理，北京京能 热电股份有限公司独立董事，国电华北电力设计院工程有限公司董事 长，大唐国际发电股份有限公司独立董事，中国能源建设集团公司、 中国能源建设股份公司党委常委、副总经理，现已退休。 二、独立董事独立性情况说明 本人已按照相关规定，完成 2023 年度独立董事独立性情况年度 自查。本人符合中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中 关于独立董事任职独立性的相关规定，不存在任何影响独立性的情形。 并已将自查情况递交公司董事会。 本人未在京能电力担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何 职务，未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。 1 三、独立董事年度履职概况 2023 年，本人积极参加公司会议，本着勤勉务实和诚信负责的原 则，对公司审议事项发表客观、公正的独立意见。本人持续关注公司 生产经营、财务 ...

北京京能电力股份有限公司独立董事 刘洪跃 2023 年度述职报告 本人作为北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"或"京 能电力"）第七届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北京京能电 力股份有限公司公司章程》等相关规定，在 2023 年的工作中勤勉尽 责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的独立作 用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 有关重大事项发表了独立意见，确保董事会决策的公平、有效。 同时，本人及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的 发展经营情况，在本人的专业领域为公司提供专业意见建议，切实维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 刘洪跃，男，1963 年 2 月出生，九三学社成员，硕士研究生学 历，注册会计师。历任北京金晨会计师事务所主任会计师、中瑞岳华 会计师事务所副主任会计师、利安达会计师事务所合伙人、国富浩华 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、瑞华会计 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-06 北京京能电力股份有限公司 关于拟投保董监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"） 风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理 人员（以下简称："董监高"）充分行使表决权力、履行职责的同时， 合理规避公司董监高的管理风险和法律风险，公司拟为董监高投保责 任险。本事项于 2024 年 3 月 22 日，经公司第七届董事会第二十七次 会议暨第七届监事会第十四次会议审议，公司全体董事、监事作为被 保险人，属于利益相关方，在审议该事项时均回避表决，该议案将提 交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、董监高责任险方案 1.投保人：北京京能电力股份有限公司 2.被保险人：公司董事、监事及高级管理人员（具体以最终签订 的保险合同为准） 保险合同由公司与保险公司签订，不与董监高本人进行单独签订。 3.赔偿限额：不超过 5000 万元人民币/年，包括任一 ...

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024年第二次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024年3月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有 关规定,本次会议就如下事项进行表决: 审议通过《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》 Ed //2 (北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议签字页) 独立董事签名: 赵 洁 刘洪跃 我们审阅了公司提交的会议材料,认为本次公司拟为董事、监事 及高级管理人员购买责任险,有利于强化公司风险防范能力,保障相 关人员权益,促进责任人员履职履责,不会对公司财务情况及经营成 果带来不利影响,符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益的情形。同时本议案审议程序合法有效, 我们同意《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (北京京 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-05 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 会议以通讯表决方式形成以下决议： 审议《关于公司拟投保董监事及高级管理人员责任险的议案》 监事会认为，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有 利于完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事 和高级管理人员的合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康 发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益 的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。 本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 15 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监 事送达了第七届监事会第十四次会议通知。 2024 年 3 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十 四次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 会议召开符合法律法规、规范性 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-04 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 3 月 15 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 七届董事会第二十七次会议通知。 2024 年 3 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二 十七次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 二、经审议，通过《关于审议董事会授权总经理办公会审议事项 及办理情况的议案》 董事会同意公司总经理办公会整理完成的 2023 年董事会授权总 经理办公会所涉及的授权事项及办理情况报告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、经审议，通过《关于公司本部组织机构及职能优化调整的议 案》 董事会同意增设科技与数字化部，调整后公司本部将设 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-02 独立董事发表了同意的独立董事意见。 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 1 月 17 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 七届董事会第二十六次会议通知。 2024 年 1 月 24 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二 十六次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托 贷款的议案》 具体内容详见公司同日公告。 本议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避 表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于向内蒙古岱海发电有限责任公司提供委 托贷款 ...

北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议独立董事意见 致:北京京能电力股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为 北京京能电力股份有限公司〈以下简称:"公司"或"京能电力"）独 立董事,就公司第七届董事会第二十六次会议审议的如下事项进行了 审查,并出具如下意见: 对《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》, 本人认为:公司向控股股东、实际控制人北京能源集团有限责任公司 申请 1 亿元委托贷款是根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》 〈财企(2012)23号)的要求,满足国有资本经营预算资金使用规定 的要求。本次交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全 体股东,特别是中小股东利益的情形。 （本页为北京京能电力股份有限公司第七届董事会第二十六次会议独立董事意见之签字 页 ) 独立董事签名: 赵 浩 公司董事会在审议《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托 贷款的议案》时,关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决,表决 程序合法,同意实施。 (本页为北京京能电力股份有限公司第七届流非会第二 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-03 北京京能电力股份有限公司 关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关 联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 扩股等事项时，将此转为京能集团的股权投资。国有资本经营预算资 金到账后，公司将以资本金形式拨付岱海新能源。 因京能集团为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易 所股票上市规则》有关规定，京能集团为公司关联法人，本次委托贷 款事项属于关联交易。 本议案已经公司第七届二十六次董事会审议通过。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 重要内容提示： 一、委托贷款概述 2023 年，北京京能电力股份有限公司（以下简称："京能电力" 或"公司"）控股企业内蒙古京能岱海新能源有限公司（以下简称： "岱海新能源"）申请取得国有资本经营预算资金 1 亿元，用于"乌 兰察布 150 万千瓦'风光火储氢一体化'大型风电光伏基地项目"。 根据财政部《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企〔2012〕23 号） 的要求，企业集团母公司将资 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-01 北京京能电力股份有限公司 2023 年年度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司统计，公司下属控股各运行发电企业2023年全年累计完成 发电量912.43亿千瓦时，同比增幅14.94%，其中火力发电累计完成发电量 908.37亿千瓦时，同比增幅14.42%，新能源累计完成发电量4.06亿千瓦时。 2023年全年累计完成上网电量845.53亿千瓦时，同比增幅15.85%，其中火 力发电累计完成上网电量841.49亿千瓦时，同比增幅15.30%，新能源累计 完成上网电量4.04亿千瓦时。 火力发电第四季度（10 月-12 月份）完成发电量 246.85 亿千瓦时， 同比增幅 15.44%。完成上网电量 229.76 亿千瓦时，同比增幅 17.57%； 新能源第四季度（10 月-12 月份）完成发电量 1.60 亿千瓦时，完成上网 电量 1.59 亿千瓦时。 | | | 全年累计发电量 | | | 全年累计上网电量 | ...