证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-57 北京京能电力股份有限公司 关于股票期权激励计划第三个行权期未满足行权条件 及注销该期股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京京能电力股份有限公司（以下简称："京能电力"或"公司"） 于 2023 年 11 月 28 日召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行 权期未满足行权条件及注销该期股票期权的议案》。 根据公司股权激励行权业绩考核条件，第三个行权期的业绩考核 条件未达成，拟注销向激励对象所授予的第三期股票期权。公司拟向 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称："中证登"） 申请注销首次授予和预留授予的第三期股票期权共计 18,554,843 股， 其中首期授予股票期权 16,756,662 股，预留授予股票期权 1,798,181 股。 同日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公 司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 股票期权激励计划第三个行权期 未满足行权条件及注销该期股票期权的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京京能电力股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 股票期权激励计划第三个行权期 未满足行权条件及注销该期股票期权 的法律意见书 嘉源(2023)-04-874 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《国务院国有资产监督管理委员会、 财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《北京 京能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规 范性文件的有关规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受 ...

北京京能电力股份有限公司 公司章程 （2023 年【12】月拟修订稿） 1 北京京能电力股份有限公司公司章程 （2023 年【12】月修订稿） 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色 现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的委员会 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第二节 监事会 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2023-61 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第二次临时股东大会 至 2023 年 12 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 1 (二) 股东大会召集人 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 22 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监 事送达了第七届监事会第十三次会议通知。 2023 年 11 月 28 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十 三次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-56 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 鉴于公司股票期权激励计划第三个行权期业绩考核未完成，激 励对象不可行权。监事会同意公司按照《北京京能电力股份有限公司 股票期权激励计划（草案）》及相关规定向中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司申请办理注销首次授予和预留授予的第三期股票 期权共计 18,554,843 股，其中首期授予股票期权 16,756,662 股，预 留授予股票期权 1,798,181 股。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-60 北京京能电力股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因：鉴于中审众环为本公司提供年 审服务期已届满。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的相关规定，公司拟将 2023 年度审计中介机构变更为天职国 际。本公司已就变更会计师事务所事宜与前任及拟聘会计师事务所进 行了沟通，双方对本次变更事宜均无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-59 北京京能电力股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公 司副总经理的议案》现将相关情况公告如下： 因工作调动原因，赵剑波先生、张奇先生不再担任公司副总经理 职务。赵剑波先生的辞任情况详见公司 2023 年 11 月 18 日发布的相 关公告。张奇先生因工作变动，不再担任公司副总经理职务，公司董 事会同意其职务变动事宜，其职务变动事宜自本次董事会通过之日起 生效。张奇先生已向公司确认，其与公司董事会无任何意见分歧，亦 无有关职务变动事宜须请公司股东注意。 经公司总经理李染生先生提名，董事会同意聘任王清先生、李前 宇先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会通过之日起计算， 至本届董事会任期届满为止。 公司独立董事对王清先生、李前宇先生的个人简历进行认真审查 后，对聘任王清先生 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-055 北京京能电力股份有限公司 具体内容详见公司同日公告。 独立董事发表了同意的独立董事意见。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2023 年 11 月 22 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司 董事送达了第七届董事会第二十四次会议通知。 2023 年 11 月 28 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第 二十四次会议，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有 效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于股票期权激励计划第三个行权期未满足 行权条件及注销该期股票期权的议案》 鉴于公司股票期权激励计划第三个行权期业绩考核未完成，所有 激励对象不可行权。董事会同意按照《北京京能电力股份有限公司股 票期权激励计划（草案）》及相关规定向中国证券登记结算有限责任 公司上海 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-58 北京京能电力股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 为进一步加强和规范公司运作，完善公司法人治理结构，依照相 关法律法规和规范性文件的最新修订情况，本次北京京能电力股份有 限公司（以下简称："京能电力"）根据《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等监管规定，拟对现 行《北京京能电力股份有限公司公司章程》（2021 年修订）（以下简称 "《公司章程》"）部分条款进行相应修订。 另外，鉴于公司已完成股权激励自主行权，公司总股本由行权前 的 6,677,617,856 股变更为 6,694,621,015 股，为此，公司注册资本 相应由 6,677,617,856 元调整至 6,694,621,015 元。同时，结合公司 目前实际情况，拟将原《公司章程》中规定的副总经理人数由 5 名调 整成若干名。具体修订 ...

北京京能电力股份有限公司 关于公司高管变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-54 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十八日 1 公司董事会对赵剑波先生在任职期间为公司所作出的工作表示 衷心的感谢。 特此公告。 近日，北京京能电力股份有限公司（以下简称：公司）副总经理 赵剑波先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务，不再担任 公司任何其他职务。赵剑波先生已向公司确认，其与公司董事会无任 何意见分歧，亦无有关辞任事宜须请公司股东注意。其辞职申请自送 达公司董事会时生效。本次人事变动不会影响公司相关工作的正常开 展。 截至本公告披露之日，赵剑波先生因股权激励计划持有公司股票 253,333 股。辞任后，赵剑波先生将继续严格遵守《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。 ...