证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-31 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京京能电力股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日 1 2024 年 7 月 5 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称："公 司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第 七届董事会第三十一次会议通知。 2024 年 7 月 12 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三 十一次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 独立董事候选人声明与承诺 本人赵洁,已充分了解并同意由提名人北京京能电力股份有 限公司董事会提名为北京京能电力股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任北京京能电力股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主 ...

北京京能电力股份有限公司（以下简称："京能电力"或"公司"） 第七届董事会任期已于 2024 年 6 月 22 日届满，延期至今。根据《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公 司股东持有公司股份情况，并根据各股东方意见，提名张凤阳先生、 李染生先生、周建裕先生、孙永兴先生、李鹏先生、柳成亮先生为公 司第八届董事会董事候选人，赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生为 公司第八届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。 三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规 要求的独立性。有关独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所 审核通过后方可提交股东大会审议。 公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司董事会 换届选举的议案》，董事会审议通过的董事和独立董事候选人需提交 公司股东大会审议通过后就任。第八届董事会董事和独立董事任期为 三年（自股东大会审议通过之日起计算，至第八届董事会任期届满时 为止）。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-33 北京京能电力股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京京能电力股份有限公司董事会,现提名赵洁、刘 洪跃、崔洪明为北京京能电力股份有限公司第八届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任北京京能电力股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京京能电力股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024 年第五次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第五次专门会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京 京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有关 规定,本次会议就如下事项进行表决: 经审议《关于公司董事会换届选举的议案》认为:公司第八届董 事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规规定,合法有效。经审查董事候选人张凤阳先生、李染生先生、 周建裕先生、孙永兴先生、李鹏先生、柳成亮先生、赵洁女士、刘洪 跃先生、崔洪明先生的履历等相关资料,未发现前述候选人有《公司 法》规定不得担任董事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且 市场禁入尚未解除的情况,前述候选人未曾受到过中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第八届董事会董事 候选人任职资格符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。同意本次董事会换届选举 ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-34 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 9 点 00 分 召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 至 2024 年 8 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘洪跃,已充分了解并同意由提名人北京京能电力股份 有限公司董事会提名为北京京能电力股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任北京京能电力股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-32 北京京能电力股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年七月十三日 2024 年 7 月 5 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体监事送达了第七届监事会第十六次会议通知。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 特此公告。 2024 年 7 月 12 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十 六次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 经审议，通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-30 北京京能电力股份有限公司 2024 年上半年发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年七月十日 2 | | 电有限责任 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | 山西京能吕 临发电有限 | 17.89 | 14.35 | 24.67 | 16.42 | 13.19 | 24.49 | | | 公司 | | | | | | | | 湖北 | 京能十堰热 | 18.32 | 16 .34 | 12.12 | 17.29 | 15.52 | 11.40 | | 电网 | 电有限公司 | | | | | | | | 河南 | 河南京能滑 | | | | | | | | 电网 | 州热电有限 | 12.75 | 12.43 | 2.57 | 11.90 | 11.54 | 3.12 | | | ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately CNY 86.9 million to CNY 95.9 million for the first half of 2024, representing an increase of approximately CNY 50.06 million to CNY 59.06 million year-on-year, a growth of about 135.90% to 160.33%[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be around CNY 85.5 million to CNY 94.5 million, an increase of approximately CNY 50.23 million to CNY 59.23 million year-on-year, reflecting a growth of about 142.41% to 167.92%[3] - In the same period last year, the total profit was CNY 42.33 million, and the net profit attributable to shareholders was CNY 36.84 million[4] - The earnings per share for the previous year was CNY 0.04[4] Operational Strategies - The company achieved a significant increase in sales volume due to rising demand for electricity and optimized marketing strategies[5] - The company implemented a fuel procurement strategy focused on long-term contracts, which helped reduce fuel costs and improve operational performance[5] Forecast and Risks - The performance forecast data has not been audited by an accounting firm[3] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the performance forecast[6] - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the final figures will be disclosed in the official half-year report[6] - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary data provided[6]