一、审议通过了《关于<克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年第三季度报告>的 议案》 根据有关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所有关要求及公司 2023 年第三季度生产经营情况，公司编制了《克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年第三 季度报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《克劳斯玛菲股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023-055 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议通 知及相关议案于 2023 年 10 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日 以书面传签方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召集、 召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求。与会董事经认真审议，表决通过 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关 法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士，该名独立董事应当具有丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： 第一章 总 则 第二章 任职资格与任免 第三章 职责与履职方式 第四章 履职保障 第五章 附 则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构、规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件（以下统称法律法规）及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0177 号 关于对克劳斯玛菲股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 克劳斯玛菲股份有限公司，A 股证券简称：克劳斯，A 股证券代 码：600579； 另经查明，2022 年 7 月 7 日，公司《关于回复上海证券交易所 1 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你 公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有 梁 锋，克劳斯玛菲股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2018 年，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司） 收购 China National Chemical Equipment(Luxembourg)（以下简称 装备卢森堡）100%股权，装备卢森堡主要资产为 Krauss Maffei Group GmbH（以下简称 KM 集团），交易构成重大资产重组，收购完 成后公司合并报表新增商誉 4.42 亿欧元。2022 年度，因 KM 集团经 营亏损进一步加剧及商誉减值计提，导致装备卢森堡亏损 16.18 亿 元，占公司 2022 年归属于母公司股东的净利润（以下简称净利润） 亏损额的比重为 100%。202 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2023-054 克劳斯玛菲股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 28 日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回 购公司股份 636,900 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.1279%。购买的最高价为 7.20 元/股、最低价为 6.98 元/ 股，已支付的总金额为人民币 4,498,080 元（不含交易费用）。 公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 9 日分别召开第八届董 事会第四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以 股份回购方式替代分红承诺的议案》，同意公司以人民币 905 万元、 通过集中竞价交易方式实施股份回购，按回购价格上限 9.57 元/股 （含）进行测算，回购股份数量不少于 945,663 股，具体回购股份的 数量以回购期满时实际回购的股份数量为 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023-053 克劳斯玛菲股份有限公司 对外投资进展暨 全资子公司慕尼黑工厂搬迁完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为实现 KraussMaffei Technologies GmbH（德国克劳斯玛菲技术有限公司， 系公司重要子公司 KraussMaffei Group GmbH 即克劳斯玛菲集团有限公司的全资 子公司，以下简称"克劳斯玛菲"）长远发展，优化德国产能布局，克劳斯玛菲 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 2 日召开第七届董事会第三 十六次会议，审议通过了《关于全资子公司慕尼黑工厂搬迁项目的议案》，审议 通过实施克劳斯玛菲慕尼黑工厂搬迁项目（以下简称"本项目"）。本项目概况详 见公司于 2022 年 11 月 3 日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于全资子公司慕 尼黑工厂搬迁项目的公告》（公告编号：2022 - 043）。 截至本公告披露之日，本项目既定的搬迁工作已按期完成，帕尔斯多夫新工 厂已经投入使用并正常运营。相 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2023-052 克劳斯玛菲股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 克劳斯玛菲股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 2 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 26 日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回 购公司股份 594,200 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.1194%。购买的最高价为 7.20 元/股、最低价为 6.98 元/ 股，已支付的总金额为人民币 4,198,045 元（不含交易费用）。 公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 9 日分别召开第八届董 事会第四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以 股份回购方式替代分红承诺的议案》，同意公司以人民币 905 万元、 通过集中竞价交易方式实施股份回购，按回购价格上限 9.57 元/股 （含）进行测算，回购股份数量不 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 8 月 31 日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股 份 352,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.0707%。购买的 最高价为 7.09 元/股、最低价为 6.99 元/股，已支付的总金额为人民 币 2,481,167 元（不含交易费用）。 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2023-051 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞 价交易方式回购公司股份 352,000 股，已回购股份占公司总股本的比 例为 0.0707%。购买的最高价为 7.09 元/股、最低价为 6.99 元/股， 已支付的总金额为人民币 2,481,167 元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规和公司回购股份方案的要求。后续， 公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

Financial Performance - The company's main business revenue increased by 26.5% compared to the same period last year, primarily due to accelerated execution of existing orders[18]. - Basic earnings per share for the reporting period was -1.80 yuan, compared to -0.69 yuan in the same period last year[18]. - The weighted average return on net assets decreased by 22.10 percentage points to -29.50%[18]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥897.71 million, compared to -¥346.36 million in the same period last year, indicating a significant loss[20]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -¥989.87 million, worsening from -¥366.80 million in the previous year[20]. - The company reported non-recurring losses totaling -¥270.78 million, primarily due to restructuring costs and asset disposal losses[21]. - The company reported a net loss attributable to minority shareholders exceeding their share in the subsidiary's equity at the beginning of the period, impacting the minority equity balance[159]. - The total comprehensive loss for the first half of 2023 was ¥721,413,059.99, compared to a loss of ¥165,984,305.06 in the same period of 2022[130]. Restructuring and Costs - The company incurred approximately 32.4 million euros in restructuring costs related to a plan initiated in late May 2023 to streamline job positions and reduce operating costs[19]. - The increase in interest expenses and amortization of right-of-use assets was due to the relocation of factories in Germany, impacting overall profitability[19]. - Operating costs increased by 32.18% to 4.711 billion RMB, driven by higher costs associated with new leasing and depreciation[50]. - The company plans to streamline up to 790 non-production positions globally to enhance operational efficiency[47]. - The company is focusing on cost reduction initiatives, identifying 380 cost improvement measures across various business areas[47]. Market and Industry Trends - The global plastic machinery market is experiencing demand fluctuations, with a significant decline in new orders for plastic and rubber machinery, down 25% year-on-year[24]. - The demand for hydraulic vulcanizing machines is expected to grow steadily in the domestic and international tire markets, driven by advancements in electric heating technology[26]. - The company is focusing on the development of energy-saving and environmentally friendly equipment in response to increasing regulatory requirements for green production[25]. Research and Development - Research and development expenses rose by 23.90% to 153.3 million RMB, reflecting increased investment in R&D activities[50]. - KM Group emphasizes digital service solutions, integrating machinery with internet technology to enhance equipment digitization and intelligence, focusing on Industry 4.0 solutions like predictive maintenance and real-time monitoring[30]. - KM Group is committed to developing recycling technologies for plastics, producing machines that utilize recycled materials to create high-quality products, thus supporting the circular economy[34]. Financial Position - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥20.49 billion, a 2.12% increase from ¥20.07 billion at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 21.07% to ¥2.76 billion from ¥3.49 billion at the end of the previous year[20]. - Cash and cash equivalents decreased by 57.98% to ¥502.58 million, primarily due to significant net cash outflows from subsidiary operations and increased investment activity cash outflows[53]. - The company reported a total guarantee amount of RMB 3,873,318,100.64, which accounts for 72.76% of the company's net assets[111]. Corporate Governance and Compliance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period, with no dividends or stock bonuses issued[75]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[76]. - The company ensures compliance with legal and regulatory requirements in all financial transactions and disclosures[93]. - The company has established a complete and independent labor and personnel management system, ensuring no overlap with controlled entities[92]. Shareholder Structure - The company has a total of 17,727 common shareholders as of the end of the reporting period[114]. - The largest shareholder, China Chemical Engineering Research Institute Co., Ltd., holds 43.14% of the shares, totaling 214,723,549 shares[116]. - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders amounts to 314,000,000 shares, indicating a concentrated ownership structure[118]. - Following a share buyback, the total voting rights held by China Chemical Equipment Global Holdings increased to 312,240,090 shares, representing 62.56% of the total share capital[118]. Environmental and Social Responsibility - The company has adhered to environmental protection regulations, with a 100% legal disposal rate for hazardous and general waste, and no environmental emergencies reported in the first half of 2023[78]. - The company has established an internal energy management system to continuously analyze energy consumption and implement energy-saving projects, contributing to improved energy efficiency[80]. - The company has purchased agricultural products worth 50,000 yuan from targeted poverty alleviation areas in Gansu and Inner Mongolia in the first half of 2023[83]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company classifies financial assets based on the business model and cash flow characteristics, including those measured at amortized cost and those at fair value with changes recognized in other comprehensive income[168]. - Financial liabilities are classified at initial recognition as either measured at fair value with changes recognized in profit or loss or at amortized cost[172]. - The company estimates expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income, considering all reasonable and supportable information[177].

份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2023-045 克劳斯玛菲股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 8 月 14 日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回 购公司股份 352,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.0707%。购买的最高价为 7.09 元/股、最低价为 6.99 元/ 股，已支付的总金额为人民币 2,481,167 元（不含交易费用）。 公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 9 日分别召开第八届董 事会第四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以 股份回购方式替代分红承诺的议案》，同意公司以人民币 905 万元、 通过集中竞价交易方式实施股份回购，按回购价格上限 9.57 元/股 （含）进行测算，回购股份数量不少于 945,663 ...

公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 9 日分别召开第八届董 事会第四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以 股份回购方式替代分红承诺的议案》，同意公司以人民币 905 万元、 通过集中竞价交易方式实施股份回购，按回购价格上限 9.57 元/股 （含）进行测算，回购股份数量不少于 945,663 股，具体回购股份的 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限从 2023 年 6 月 12 日至 2023 年 12 月 11 日。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《克劳斯玛菲股 份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2023-044 克劳斯玛菲股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 11 日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公 司"） ...