中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 （本页无正文，为《中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会关于本次交易相 关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管>第十二条规定情形的说明》之盖章页） 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 年 月 日 截至本说明出具日，本次交易涉及《上市公司监管指引第7号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，均不存在因涉嫌本 次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内 因与本次交易相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司 法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产 重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） 1 第十二条规定情形的说明 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买 中国化工装备有限公司持有的益阳 ...

股票代码：600579 股票简称：中化装备 上市地点：上海证券交易所 中化装备科技（青岛）股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 中国化工装备有限公司 | | | 北京蓝星节能投资管理有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 二〇二五年七月 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东、全体董事及高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账 户提交公司董事会，由董事会代其向上海证券交易所和证券登记结算机构申请 锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向上海证券 交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交 易构成关联交易，预计构成重大资产重组，本次交易不会导致公司控股股东、 实际控制人变更。 因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护 投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称： 证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-037 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因中化装备科技（青岛）股份有限公司(以下简称"中化装备"或"公司")正在 筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本公司的相关证券停复 牌情况如下： | | | 一、停牌事由与工作安排 公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团 有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工 机械有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资 ...

关于本次交易构成重大资产重组、关联交易，但不构成 重组上市的说明 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟发行股份购买中国化工装备有限公司（以下简称"装备公司"）持有的益阳 橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司（以下 简称"蓝星节能"）持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不 超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易" ）。 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后， 公司控股股东均为中国化工装备环球控股（香港）有限公司，间接控股股东均 为中国中化控股有限责任公司，实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员 会，本次交易不会导致上市公司控制权变更。 因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 的重组上市情形。 经董事会审慎核查，就本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十二条规定的重大资产重组，构成关联交易，但不构成第十三条规定的 重组上市作出说明如下： 一、本次交易预计构成重大资产重组 截至说明出具日，本次 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的说明 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"或"中化装备"） 拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限 公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等 相关规定，公司董事会就本次交易信息发布前股票价格波动是否达到《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关标准进行了核查， 说明如下： 上市公司因筹划资产重组事项，已于2025年7月15日开市起停牌。上市公司 股票停牌前第21个交易日（2025年6月16日）至停牌前最后1个交易日（2025年7 月14日）的收盘价格及同期大盘及行业指数如下： | 项目 | 停牌前第 | 21 | 个交易日 | | 停牌前第1交易日（2025 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 有效性的说明 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买 中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京 蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权， 并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重 大资产重组，但不构成重组上市。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》的 相关规定，本次交易构成关联交易。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中化装备科技（青岛）股份有限 公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条及第四十四条规定的说明 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购 买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北 京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权， 并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组管理办法》"）第十一条、第四十三条及第四十四条的规定进 行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （三）本次交易的标的资产最终交易金额将以符合《中华人民共和国证券 法》规定的资产评估机构出具的并经国资有权单位备案的资产评估报告确定的 标的资产评估结果为基础，经交易双方充分协商确定，保证资产定价公允。本 次交易按照相关法律法规的规定依法进行，不存在损害公司和股东合 ...

公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，特此说明 如下： 1、本次交易的标的资产为益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、蓝 星（北京）化工机械有限公司100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、 规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关审批或备案事项， 已在《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购 买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北 京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权， 并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 综上所述，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上 市公 ...

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会关于本次交易前 12个月内公司购买、出售资产的说明》之盖章页） 关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产的说明 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买 中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京 蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权， 并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。"本次交易前12个月内，公司 ...

关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或 者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事 项对上市公司的重大不利影响尚未消除；本次发行涉及重大资产重组的除外； （三）现任董事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会行 政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理委员会立案调查； 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会 第十一条规定的说明 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购 买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北 京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权， 并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司董事会对 ...