证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—061 克劳斯玛菲股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024—064 克劳斯玛菲股份有限公司 关于 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况 为了保证资金需求，促进业务发展，确保 2025 年度生产经营的稳健发展， 同时满足融资安排的需要，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）为下 属全资子公司及下属全资子公司间预计担保总额不超过欧元 3.32 亿元（或等值 人民币及其他外币，下同）。其中，公司向资产负债率低于 70%的子公司提供的 1 2025 年度对外担保计划涉及的被担保方均为公司合并报表范围内的 全资子公司。 2025 年度对外担保计划涉及的金额为欧元 3.32 亿元（或等值人民币 及其他外币）。截至本公告披露日，公司及控股子公司提供的担保余额 为人民币 32,000.17 万元。 本次担保无反担保。 公司不存在对外担保逾期情形。 该事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司本次预计对外担保 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号 2024-062 克劳斯玛菲股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 中化财司为公司间接控股股东中国中化控股有限责任公司所属非银行金融 过去 12 个月内，本公司及本公司控股子公司在中化财司的日均存款额为折 人民币 72,999.25 万元，截至本公告披露日，公司在中化财司存款余额为折人民 币 95,674.18 万元。本公司及本公司控股子公司在过去 12 个月内与中化财司发 生借款关联交易 11 次，累计关联交易借款金额人民币 34,855.00 万元。截至本 公告披露日，与中化财司累计关联交易借款余额人民币 34,855.00 万元，均未超 过协议约定金额。 二、 关联方介绍 （一）关联关系介绍 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》相关规定，本公司与中化财司受同一实际控制 人控 ...

克劳斯玛菲股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与 任何上市公司重大资产重组情形的说明 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过由中化工装备（香港） 有限公司（以下简称"装备香港"或"交易对方"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司"或"装 备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资产重组； 本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司变更为参 股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股 权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下： 经公司自查及相关各方提供的说明和承诺函，本次交易涉及的相关方（包括 公司的控股股东及其控制的机构，公司及公司 ...

克劳斯玛菲股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的 完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过由中化工装备（香港） 有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司"或"装备卢森堡"） 享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资产重组；本次交易 完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司变更为参股子公司， 装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权（以下简 称"本次交易"）。 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司就本次交易事项，已按上海证券交易所的有关规定，向上海证券 交易所履行了相应的信息公告程序。 （二）公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有效的保密制度，并与 相关方签订了保密协议。 （三）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知 情人名单报送上海证券交易所。 （四）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2024-067 克劳斯玛菲股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

中信建投证券股份有限公司 关于克劳斯玛菲股份有限公司本次重大资产出售摊薄上市公司 即期回报情况及填补措施之专项核查意见 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过由中 化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资 产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司 变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%已发行股份，公司持有装备 卢森堡 9.24%已发行股份（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，中信建投证券股份 有限公司（以下简称"独 ...

克劳斯玛菲股份有限公司董事会 关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过由中 化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资 产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司 变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析， 具体如下： （一）本次交易拟出售资产为标的公司的控制权，不涉及立项、环保、行业 准入、用地、规划、建设施工等 ...

关于克劳斯玛菲股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常 或存在拟置出资产情形的 专项核查意见 关于克劳斯玛菲股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常或存在拟置出资产情形的 专项核查意见 信会师函字[2024]第ZA498号 上海证券交易所： 我们接受克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"克劳斯"）委托， 审计了克劳斯 2022 年度、2023 年度的财务报表，并分别于 2023 年 4 月 28 日、2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA12988 号、信会师报字[2024]第 ZA12397 号无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》中"1-11 上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核查 要求"（以下简称"核查要求"），我们结合上述审计及其他相关工作， 对克劳斯有关事项进行了核查。现将核查工作报告如下： 一、最近三年规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外 担保等情形 核查程序 我们审计了克劳斯 2022 年度、2023 年度的财务报表，并分别出 具了无保留意见审计报告。我们对克劳斯 2022 年度、2023 年度非 ...

上海市方达律师事务所 关于克劳斯玛菲股份有限公司 重大资产出售暨关联交易的 法律意见书 2024 年 12 月 | 一、 | 本次交易方案 … | | --- | --- | | 二、 | 本次交易涉及各方的主体资格 | | ニ、 | 本次交易的批准和授权 . | | 本次交易的实质条件 | 四、 | | 本次交易的相关协议 | 五、 | | 本次交易的置出资产 | 六、 | | 本次交易中拟用于转股的债权 | 七、 | | 八、 本次交易所涉及的债权债务的处理 . | | | 九、 本次交易所涉及的职工安置. | | | 十、关联交易和同业竞争 | | | 十一、重大诉讼及行政处罚 . | | | 十二、 | 本次交易的信息披露 . | | 本次交易涉及的证券服务机构及其资质 | 十三、 | | 十四、 本次交易相关当事人证券买卖行为的核查 . | | | 十五、结论意见 | | | 附件一： 装备卢森堡持股架构 | | | 附件二:装备卢森堡及其主要子公司境外自有物业………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...