证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-004 1 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况， 公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | | 第一百一十条 董事执行公司职务，给他人造 | | | 成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故 | | 第一百一十条 董事执行公司职务时违反法 | 意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。 | | 律、行政法规、部门规章或本章程 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2026-005 中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日收到财务负责人李晓旭先生提交的书面辞职报告。李晓旭先生因工作调整， 申请辞去公司财务负责人（首席财务官）、首席合规官职务。现将有关情况公告 如下： 一、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李晓旭先生的辞职不会对公司的 规范运作和日常运营产生不利影响，公司将尽快完成财务负责人的选聘工作。李 晓旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李晓旭先生已按照公司相关 要求完成交接工作。 李晓旭先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健 发展发挥了积极作用。公司及董事会对李晓旭先生在任职期间为公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中化装备科技（青 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2026-001 中化装备科技（青岛）股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十三次会议通知及相关议案于2025年12月29日以邮件形式发出，会议于2025 年 12 月 31 日在北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张驰先生主持， 公司高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规以及《中 化装备科技（青岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求。与 会董事经认真审议，表决了以下议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于吸收合并中化（福建）橡塑机械有限公司的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ss ...

中化装备科技公告称，2025年12月31日公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过聘任张驰为公 司总经理的议案。其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。张驰具备履职能力等相关 任职条件，截至公告披露日，其未持有公司股份，除在控股股东及关联企业任职外，与相关方无关联关 系，无违规违纪等不良情况。张驰履历丰富，现任公司董事长等职。 ...

格隆汇12月31日丨中化装备(600579.SH)公布，公司于2025年12月31日召开第八届董事会第二十三次会 议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张驰 先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。 ...

北京雍行律师事务所 关于中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：中化装备科技（青岛）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，北京雍行律师事务所（以下简称"本所"） 指派本所律师出席中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称"中化装备"） 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东会规则》的要求对本次股东会的真实性、合法性进 行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。本所律 师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、 行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资 格。 在 ...

证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-064 中化装备科技（青岛）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 313,850,324 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.5838 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类 ...

宫敬声明被提名为中化装备科技（青岛）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，具备独立董事任 职资格，拥有5年以上相关工作经验，符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所等 相关规定，不存在影响独立性的情形，无不良记录，兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公 司连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。 中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会提名宫敬女士为公司第八届董事会独立董事候选人。被提名 人已同意出任，具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，与公司不存在 影响独立性的关系。被提名人未在公司或其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单 位任职，未为公司提供财务、法律等服务，具备独立性。最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交 易所公开谴责，不存在重大失信记录。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，连续任职未超过 六年。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 截至2025年12月26日收盘，中化装备（600579）报收于8.28元， ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Sinochem Equipment's stock has experienced fluctuations, with a recent increase of 2.10% to 8.26 CNY per share, while the company has faced a significant decline of 32.30% in stock price this year [1][2] - As of December 25, the total market capitalization of Sinochem Equipment is 4.077 billion CNY, with a trading volume of 17.17 million CNY and a turnover rate of 0.43% [1] - The company has seen a net inflow of main funds amounting to 686,800 CNY, with large orders accounting for 13.64% of purchases and 9.64% of sales [1] Group 2 - Sinochem Equipment has been listed on the stock market since August 9, 2002, and is primarily engaged in the research, production, and sales of rubber and plastic machinery and chemical equipment [2] - The company's revenue composition includes injection molding equipment (36.78%), extrusion equipment (30.71%), reaction molding equipment (13.34%), drying equipment (8.42%), and other categories [2] - As of September 30, the number of shareholders is 30,600, a decrease of 0.37%, while the average circulating shares per person increased by 0.14% to 16,114 shares [2] Group 3 - Sinochem Equipment has distributed a total of 9.72 million CNY in dividends since its A-share listing, with no dividends paid in the last three years [3]

证券日报网讯 12月24日，中化装备在互动平台回答投资者提问时表示，公司二级市场股价受到宏观经 济、政策环境、行业变化等多重因素影响，公司高度关注股价走势以及投资者权益的保护。2025年初， 公司制定了全年市值管理相关工作计划，提升信息披露工作质量，做好重大信息的及时、主动披露；加 强投关工作管理，通过多种方式加强与投资者的互动交流，强化与资本市场的沟通，向资本市场及时传 递业务亮点、公司投资价值。2025年3月5日，公司披露《关于"提质增效重回报"行动方案的公告》， 2025年半年度报告中披露了相关的进展情况，践行以"投资者为中心"的发展理念，推动公司高质量发展 和投资价值提升，切实履行上市公司的责任和义务，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。6月18 日，公司2024年度股东会审议通过的《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，并于9月 26日完成股份回购，已实际回购公司股份累计1111600股，占公司总股本的比例为0.2247%，回购最高价 格8.99元/股，回购最低价格8.29元/股，回购均价8.85元/股，使用资金总额9835320元（不含交易费 用）。7月25日公司董事会审议通过了关于发行 ...