China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à r.l. 审计报告及财务报表 2022 年度、2023 年度 及 2024 年 1-7 月 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à r.l. 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2024 年 07 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | | 5-7 | | | 财务报表附注 | | 1-128 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA14456 号 克劳斯玛菲股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à r.l.（以下简称"C ...

克劳斯玛菲股份有限公司董事会 关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 规定的说明 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过由中 化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资 产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司 变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称"《重组管理办法》"）的要求，公司董事会对本次交易是否符合《重 组管理办法》第十一条规定的说明如下： （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、 外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定 1、本次交易的标的公司装备卢森堡主营业务为塑料机械业务，不属于《市 场准入负面清单（2022 年版）》所列的禁止或 ...

中信建投证券股份有限公司 关于克劳斯玛菲股份有限公司本次重组信息公布前公司股票价格波 动情况的核查意见 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过由中 化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大 资产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公 司变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森 堡 9.24%股权（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为克劳斯本次 重大资产重组的独立财务顾问，对克劳斯股价在本次交易首次公告日前 20 个交 易日内剔除大盘因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、公司首次公告日前 20 个交易日股价波动情况 上市公司于 2024 年 8 月 1 日披露了《克劳斯玛菲股份有限公司筹划重大资 产重组暨 ...

关于克劳斯玛菲股份有限公司重组前业绩异常或拟置出资产 之专项核查意见 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过由中化工装备（香 港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司"或"装备卢森堡"） 享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资产重组；本次交易 完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司变更为参股子公司， 装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权（以下简 称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受上市公司委 托，担任本次交易的独立财务顾问。本独立财务顾问按照中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）2020 年 7 月 31 日发布的《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》第十一项的要求对上市公司相关事项进行了专项核查，并在本 专项核查意见中对所涉及事项发表了明确的核查意见。本专项核查意见中所引用 的简称和释义，如无特别说明，与《克劳斯 ...

克劳斯玛菲股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过由中化工装备（香港） 有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司"或"装备卢森堡"） 享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资产重组；本次交易 完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司变更为参股子公司， 装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权（以下简 称"本次交易"）。 公司于 2024 年 8 月 1 日首次披露了《克劳斯玛菲股份有限公司筹划重大资 产重组暨关联交易的提示性公告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司对本次交易首次披露之日前 20 个交 易日的价格波动的情况进行了自查，公司披露前 20 个交易日期间公司股价涨跌 幅情况、同期上证综指（000001.SH）及证监会专用设备指数（883132.WI）涨跌 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2024-069 克劳斯玛菲股份有限公司 关于本次交易未摊薄即期回报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过由中 化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资 产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司 变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资 ...

重大资产出售暨关联交易报告书(草案)摘要 证券代码: 600579 证券简称:克劳斯 上市地: 上海证券交易所 克劳斯玛菲股份有限公司 克劳斯玛菲股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 | 交易对方 | 住所 | | --- | --- | | 中化工装备(香港)有限公司 | Room 4611,46/F, Tower Convention Plaza, | | | 1 Harbour Road, Wanchai，Hong Kong | 独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司 HINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年十二月 0 克劳斯玛菲股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，本报告书及其摘要的内容真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本报告书所述事项并不代表上海证券交易所等主管部门对于本次重大资产出售相 关事项的实质性判断、确认或 ...

中化工装备 （香港）有限公司拟对其间接控股子公司 China National Chemical Equipment （Luxembourg）S.à. r.l. 进行债转股所涉及的该子公司全部普通股权益价值估值项目 估 值 报 告 中联评估字［2024］第 4292 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年十一月三十日 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 一、委托人、估值企业和其他估值报告使用人 5 | | | 二、估值目的 | 25 | | 三、估值对象和估值范围 | 26 | | 四、价值类型 | 28 | | 五、估值基准日 | 28 | | 六、估值依据 | 28 | | 七、估值方法 | 31 | | 八、估值程序实施过程和情况 | 39 | | 九、估值假设 | 41 | | 十、估值结论 | 43 | | 十一、特别事项说明 | 45 | | 十二、估值报告使用限制说明 | 48 | | 十三、估值报告日 | 49 | | 附 件 | 51 | 中化工装备 （香港）有限公司拟对其间接控股子公司 China National Chemical Equip ...

克劳斯玛菲股份有限公司董事会 关于本次交易涉及的估值机构的独立性、估值假设前 提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值 定价的公允性的说明 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过由中化工装备（香港） 有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司"或"装备卢森 堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资产重组；本 次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司变更为参股 子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备卢森堡 9.24%股权 （以下简称"本次交易"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《克劳斯玛菲股份有限公司章程》的规定，公司 董事会对关于本次交易涉及的估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值 方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性核查如下： 1、估值机构的独立性 公司 ...

中信建投证券股份有限公司 购买、出售资产情况的核查意见 司价值同等金额 1.7 亿欧元（简称"NETSTAL 出售"），按照股权购买协议约定 的调整机制进行调整后的金额。截至本核查意见签署之日，NETSTAL 出售已完 成交割。 二、核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：公司前述 NETSTAL 出售属于连续对相关资 产进行出售，NETSTAL 出售资产已纳入本次交易的累计计算范围。除上述情况 外，公司本次交易前 12 个月内不存在其他重大购买、出售资产的情况。 关于克劳斯玛菲股份有限公司本次重大资产出售前十二个月内 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过由中 化工装备（香港）有限公司（以下简称"装备香港"）将其对公司的控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称"标的公司" 或"装备卢森堡"）享有的债权合计 47,777.22 万欧元转为对其的股权实施重大资 产重组；本次交易完成后，公司不再控制标的公司，标的公司由公司全资子公司 变更为参股子公司，装备香港持有标的公司 90.76%股权，公司持有装备 ...