证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023—062 二、审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》 详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于 2024 年度对 外担保计划的公告》（编号：2023-060）。 一、审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》 详细内容见公司于同日披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于续聘会计师事 务所的公告》（编号：2023-059）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 克劳斯玛菲股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通 知及相关议案于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的形式发出；后因新增议案，于 2023 年 12 月 12 日以邮件方式发出本次会议的补充通知，已取得全体董事一 致认可，会议于 2023 年 12 月 12 日以书面传签的方式召开。会议应出 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2023-063 克劳斯玛菲股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号中国蓝星总部大厦 511 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股东借款暨关联交易概述 （一）交易概述 出于日常生产经营需要，KM 集团拟向公司间接控股股东装备香港申请股东 借款，借款金额上限即最高借款额度为欧元 2.5 亿元，借款期限为自借款协议生 效之日至 2026 年 12 月 31 日。KM 集团可根据其营运资金及流动性需要，分次 进行借款、还款，并可以在最高借款额度内滚动使用。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 KraussMaffei Group GmbH（以下简称"KM 集团"）拟向公司间接控股股东中化工装备（香 港）有限公司（CNCE Group (Hong Kong) Co., Limited，以下简称"装备香港"） 申请最高额不超过欧元 2.5 亿元的股东借款，用于补充 KM 集团的营运资金 及流动资金。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次交易经公司第八届董事会第七次会议、第八届董事会独立董事第一次专 门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 过去 12 个月，除 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023—059 克劳斯玛菲股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2、投资者保护能力 （一）机构信息 1 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总 数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。 立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元， 证券业务收入 15.16 亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

克劳斯玛菲股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》相应条 款的公告 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023—061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了 第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、变更注册资本 公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 9 日分别召开第八届董事会第四次 会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红 的承诺的议案》，同意公司以人民币 905 万元、通过集中竞价交易方式实施股份 回购，按回购价格上限 9.57 元/股（含）进行测算，回购股份数量不少于 945,663 股，具体内容可详见公司于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《克劳斯玛菲股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | | 第一节 股东 5 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 19 | | | 第二节 董事会 | 21 | | | 第六章 | 党委 | 25 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 监事会 | 28 | | | 第一节 监事 28 | | | | 第二节 监事会 28 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | | 第一节 财务会计制度 30 | | | | 第二 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600579 证券简称：克劳斯 编号：2023—060 克劳斯玛菲股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况 为了保证资金需求，促进业务发展，确保 2024 年度生产经营的稳健发展， 同时满足融资安排的需要，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称"公司"）为下 属全资子公司及下属全资子公司间预计担保总额不超过欧元 5.98 亿元（或等值 人民币及其他外币，下同）。其中，公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的 1 2024 年度对外担保计划涉及的被担保方均为公司合并报表范围内的 全资子公司。 2024 年度对外担保计划涉及的金额为欧元 5.98 亿元（或等值人民币 及其他外币）。截至本公告日，公司及控股子公司提供的担保余额为人 民币 148,998.52 万元。 本次担保无反担保。 公司不存在对外担保逾期情形。 该事项尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过 ...

证券代码： 600579 证券简称：克劳斯 克劳斯玛菲股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 √特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 山西证券 徐风 人员姓名 时间 2023年12月1日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书张晓峰、投资者关系主管卢行健 员姓名 投资者关系活动 1、在注塑业务、挤出成型业务上，公司的设备和国内/国 主要内容介绍 际同行相比，核心竞争力是什么？ ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2023-058 克劳斯玛菲股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，克劳斯玛菲股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中 心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动”， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2023年11月8日（周 三）15:00-17:00。届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发 ...

证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2023-057 克劳斯玛菲股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 30 日，克劳斯玛菲股份有限公司（以下简 称"公司"）已完成股份回购，公司通过上海证券交易所系统 以集中竞价交易方式回购公司股份 1,293,400 股，已回购股 份占公司目前总股本的比例为 0.2598%。购买的最高价为 7.20 元/股、最低价为 6.59 元/股，回购均价为 7.00 元/股， 已支付的总金额为人民币 9,050,013 元（不含交易费用）。 一、回购基本情况 （一）回购审批情况 公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 9 日分别召开第八届董 事会第四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟执行以 股份回购方式替代分红承诺的议案》，同意公司以人民币 905 万元、 通过集中竞价交易方式实施股份回购，按回购价格上限 9.57 元/股 （含）进行测算，回购 ...