海洋石油工程股份有限公司 独立董事专门会议管理办法 证券简称：海油工程 证券代码：600583 经公司第八届董事会第三次会议审议批准 二○二四年三月十五日 1 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询等职能，进一步完善海洋石油工程股份有限公司(以下简称公司)治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司规范运作,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规 范性文件及《海洋石油工程股份有限公司章程》《海洋石油工程股份有限 公司独立董事工作规则》的有关规定,并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事 应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决 ...

海油工程董事会审计委员会对立信会计师事务所 履行监督职责情况报告 审计期间，审计委员会与立信进行了多次沟通，听取、了解了审 计会计师对公司 2023 年审计的过程。现将海油工程董事会审计委员 会对立信会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、审计委员会关于 2023 年度审计工作的基本情况 （一）审阅立信提供的审计计划 2023 年 12 月 22 日，海油工程组织召开 2023 年度审计工作计划 沟通会，独立董事与立信审计师就公司年度审计范围和时间安排进行 沟通，讨论了 2023 年审计工作的关键审计事项。要求立信严格按照 审计准则的各项要求开展审计工作，与公司和利益相关方充分沟通， 保证审计结果的客观、符合实际。 （二）审计过程监督 1．在立信进场审计前，审计委员会认真审阅了公司财务部门提 呈的未经审计的财务报表，出具了《关于公司 2023 年未经审计的财 务报表的审阅意见》，认为公司按照《企业会计准则》的规定编制财 务报表，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，按照 《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制，同意提交立信开展审计工作。 2．在立信进场审 ...

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 海洋石油工程股份有限公司 关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易(2023 年 1 月修订)》（上证发〔2023〕6 号）及《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）要求， 海洋石油工程股份有限公司（简称"海油工程"）通过查验中海石油财务 有限责任公司（简称"海油财务"）《金融许可证》《营业执照》等证照资 料，及二〇二三年度审计报告，对海油财务的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中海石油财务有限责任公司基本情况 中海石油财务有限责任公司于 2002 年 5 月 13 日由中国人民银行批 准开业，2002 年 6 月 14 日完成工商登记。法定中文名称为"中海石油 财务有限责任公司"，注册资本 40 亿元。2016 年 10 月，经北京市工商 管理局审批，并向原北京银监局备案，股权结构变 ...

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具 XYZH/2013A7012 号《验资报告》，详见公司于 2013 年 10 月 11 日披露的《非公 开发行股票发行结果暨股本变动公告》。 证券代码： 600583 证券简称：海油工程 海洋石油工程股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，海洋石油工程股份有限公司（以下 简称公司或 本 公 司 ） 采 取 非 公 开 发 行 的 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 (A 股 )531,914,800.00 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 6.58 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 3,499,999,384.00 元，扣除承销费 27,123,995.07 元后的 ...

证券代码： 600583 证券简称：海油工程 海洋石油工程股份有限公司关于 立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： （1）项目合伙人近三年从业情况： | 姓名 | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 王首一 | | | | | | 2021年-2023年 2021年-2023年 | 海洋石油工程股份有限公司 拓尔思信息技术股份有限公司 | 项目合伙人 项目合伙人 | | | 2021年-2022年 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 项 ...

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规的要求，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于海洋石油工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为海洋石油工程股份有限 公司（以下简称"海油工程"或"公司"）2013 年非公开发行的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 | 项目 | | | | | | | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：本年度已投入募投项目金额 | | | | | | 1,873.60 | | | | 暂时补充流动资金 | | | | | | 41,000.00 | | | | 加：利息收 ...

海洋石油工程股份有限公司 独立董事工作规则 证券简称：海油工程 证券代码：600583 二○○八年三月三十一日公司二○○七年度股东大会审议通过并实施 二○二二年五月二十日公司二○二一年度股东大会批准修改 二○二四年三月十五日经公司第八届董事会第三次会议审议通过 1 第一章 总则 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 2 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设提名、薪酬与考核、战略专门委员会，提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第三章 独立董事的任职资格 第一条 为完善、规范和保障海洋石油工程股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 和公司章程的有关规定，制定 ...

海洋石油工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10088 号 海洋石油工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | 二、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 海洋石油工程股份有限公司全体股东： 我们审计了海洋石油工程股份有限公司(以下简称"海油工 程")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10046 号的 无保留意见审计报告。 关于海洋石油工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10088 号 ...

中国国际金融股份有限公司 关于海洋石油工程股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为海洋石油工程股份有限 公司（以下简称"海油工程"或"公司"）2013 年非公开发行的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规的要求，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，海油工程采取非公开发行的方式发行人民 币普通股股票(A 股)531,914,800.00 股，发行价格为每股人民币 6.58 元，募集资金总额 为 3,499,999,384.00 元，扣除承销费 27,123,995.07 元后 ...

海洋石油工程股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10030 号 海洋石油工程股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 二 | 公司募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 1-6 | 关于海洋石油工程股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10030号 海洋石油工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的海洋石油工程股份有限公司（以下简称"海油 工程"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金 专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 海油工程董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、 ...