海洋石油工程股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10030 号 海洋石油工程股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 二 | 公司募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 1-6 | 关于海洋石油工程股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10030号 海洋石油工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的海洋石油工程股份有限公司（以下简称"海油 工程"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金 专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 海油工程董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、 ...

海洋石油工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 辛伟 尊敬的股东： 我作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》、公司章程、公司独立董事工作制度等相关 法律法规的规定和要求，以及良好公司治理对独立董事的内在要求， 谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真 地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加 股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大 事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益， 为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公 司发展起到了积极作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 辛 伟：工程地质学学士，教授级高级工程师。现任上海勘察设 计研究院（集团）股份有限公司顾问。2021年5月加入公司董事会。 作为公司独立董事，我不在上市公司实际控制人及其附属企业任 职，也不在本公司担任除独立董事外的任何管理职务，符合《上市公 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-008 海洋石油工程股份有限公司关于 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 1 家。 为保持审计工作的连续性和稳定性，经海洋石油工程股份有限公 司（以下简称"本公司"）董事会审计委员会提议，本公司董事会同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构，聘用期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 ...

海洋石油工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有三位独立 董事,分别为辛伟先生、郑忠良先生、邢文祥先生,三人在 2023 年度任职 时间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 经核查独立董事的任职经历和个人签署的独立性自查报告,确认各位 独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公 司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不 存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的情况。公司独立董事在本年度始终保持高度的独立性,其履职行为符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、公司 章程、公司独立董事工作制度等相关法律法规的规定和要求,有效地履行 了独立董事的职责,为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 粗火 框 校价有限公司 首事会示 日期: 2024年3月15日 海洋石油工程股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 ...

2023 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体如下： | 序 | 召开时间 | 审议事项 | 议 | | 召开 | | | | | | | | | 会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 名 称 | | 方式 | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | 年度财务决算报告》 | | | | 《公司 | | | | 1. | | | | 《公司计提减值准备的议案》 | | | | | | | | | | | | | 2. | | | | | | 2023-2025 | | | 年度日常关联交易预计 | | | | 《关于 | | | | 3. | | | | | | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | | | | | 《关于与中海石油财务有限责任公司签订 | | | | | | | | | 4. | | | | | | | | <金融服务框架 ...

关于海洋石油工程股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10031 号 关于海洋石油工程股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 关于海洋石油工程股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10031 号 海洋石油工程股份有限公司全体股东： 我们审计了海洋石油工程股份有限公司(以下简称"海油工 程")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10046 号的 无保留意见审计报告。 海油工程管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的海油工程 2023 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-004 海洋石油工程股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日 以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第三次会 议的通知》。2024 年 3 月 15 日，公司在天津市召开了第八届董事会第三 次会议，会议由公司董事长王章领先生主持。 本次会议应到董事 6 人，现场实到董事 5 人，董事刘义勇先生委托独 立董事辛伟先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》。 公司独立董事分别提交了《2023 年度独立董事年度述职报告》 （全文请见上海证券交易所网站 www.sse.co ...

海洋石油工程股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10046 号 海洋石油工程股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10046 号 海洋石油工程股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海洋石油工程股份有限公司（以下简称"海油工程"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-005 海洋石油工程股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、计提减值准备情况概述 2023 年，公司计提减值损失共计 2.43 亿元，其中资产减值损失 0.46 亿元，信用减值损失 1.97 亿元。 本次减值准备明细如下： | 项目 | 本年计提金额（万元） | | --- | --- | | 资产减值损失 | 4,568 | | 信用减值损失 | 19,754 | | 合计 | 24,322 | （一）资产减值损失 资产减值损失主要为存货跌价准备计提及合同资产减值，原材 料存货跌价准备主要为公司对船舶备品备件及完工项目余料按保存 状态、后续使用方向、技术先进性等因素进行评估，本年计提存货 跌价准备 1,620 万元。对合同资产采用预期信用损失简化模型，结 合个别认定法进行减值测试，本年计提合同资产减值损失 2,948 万 元。 （二）信用减值损失 本次计提减值准备使得公司2023年利润总额相应 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-006 每 10 股派发现金红利 1.47 元（含税），不分配股票股利，不 使用资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公 告中披露。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"） 归属于上 市公司股东的净利润为人民币 162,050.63 万元，报告期末，累计未 分配利润 1,395,689.11 万元。经公司第八届董事会第三次会议决议， 本次利润分配预案如下： 公司拟以 2023 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.47 元（含税），不分配股票股利，不使用 资本公积转增股本。本次共需派发现金 64,993.92 万元，占 2023 年 度归属于上市公司股东净利润的 40.11%，未分配的利润结转至以后 年度分配。 海洋石油工程股 ...