山东金晶科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第一节 人员组成 第一条 战略委员会成员由 4 董事组成。 第二条 战略委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第三条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第五条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 第二节 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行 ...

山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）八届十四次董事会通过了《关 于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司下列对外担保行为， | 第四十一条 公司下列对外担保行为， | | 须经股东大会审议通过。 | 须经股东大会审议通过。 | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | | 外担保总额,达到或超过最近一期经审 | 外担保总额,达到或超过最近一期经审 | | 计净资产的 50%以后提供的任何担保； | 计净资产的 50%以后提供的任何担保； | | （二）公司的对外担保总额，达到或超 | （二）公司的对外担保总额，达到或超 | | 过最近一期经审计总资产的 30%以后 | 过最近一期经审计总资产的 30%以后 | | 提供的任何担保； | 提供的任何担保； | | （三）为资产负债率超过 70%的担保对 | （三）单笔担保额超过最近一期经审计 | | 象提供的担保； | 净资产 10%的担保； | | （四）单笔担保额超过最近一期经审计 | （四）按照担保金额连续 12 个月内累 ...

山东金晶科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一条 为完善山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作， 更好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利 益，同时为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《山 东金晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照相关法律法规、《公司章程》和本制度的要求，认真履 ...

山东金晶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 各专业委员会职责由董事会负责制定。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会的职权 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由八名董事组成，其 中四名独立董事，设董事长一人。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连 选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 第四条 董事会根据工作需要可设立战略、审计、薪酬、提名等专业委 员会。除战略委员会外，各专业委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审 计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。 第七条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股 ...

山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2023-030 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司 418 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日 至 2024 年 1 月 17 日 3、 对中小投资者单独计票的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 采用上海证券交易所网络投票系 ...

山东金晶科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策的科学性，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解 ...

山东金晶科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准，进行考核；负责制定和审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员会成员内选举，并报请董事会批准产 ...

山东金晶科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山 东金晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际 情况,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 具备下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 19 日通过电话、邮件等 方式发出召开八届十四次董事会的通知，会议于 2023 年 12 月 29 日以现场和通 讯相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持， 符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项： 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2023—028 山东金晶科技股份有限公司 八届十四次董事会决议公告 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 四、修改《山东金晶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 一、修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 2,089,836,480.20, an increase of 6.76% compared to the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 161,510,311.00, a significant increase of 224.39% year-on-year[9] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 167,797,307.17, up 241.42% from the previous year[9] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1130, reflecting a year-on-year increase of 224.71%[14] - The net profit for the current period is CNY 428,073,377.92, an increase from CNY 413,741,926.04 in the previous period, representing a growth of approximately 3.2%[25] - The total profit for the current period is CNY 487,779,393.49, compared to CNY 473,223,871.86 in the previous period, indicating an increase of about 3.7%[25] - The operating profit stands at CNY 487,562,869.46, slightly up from CNY 473,315,745.65, reflecting a growth of around 3.5%[25] - The basic earnings per share (EPS) is CNY 0.2958, compared to CNY 0.2905 in the previous period, showing an increase of approximately 1.1%[26] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 684,665,626.94, down 43.36% compared to the same period last year[9] - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 11,331,678,155.44, a decrease of 1.13% from the end of the previous year[14] - The company's cash inflow from operating activities totaled ¥3,612,988,675.91 for the first three quarters of 2023, compared to ¥3,536,888,104.96 in 2022, marking an increase of approximately 2.15%[50] - Cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥2,928,323,048.97, compared to ¥2,328,075,661.98 in 2022, indicating an increase of about 25.8%[50] - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥5,530,933,711.69, down from ¥6,026,323,608.58 in 2022, showing a reduction of about 8.23%[44] - The company's total non-current assets as of September 30, 2023, were ¥7,431,020,276.05, compared to ¥7,249,975,238.02 in 2022, reflecting an increase of approximately 2.5%[43] Shareholder Equity and Investments - Shareholders' equity attributable to the parent company increased to CNY 5,738,964,775.60, representing a growth of 6.70% year-on-year[14] - The company's retained earnings increased to ¥2,511,612,647.05 as of September 30, 2023, from ¥2,131,477,467.85 in 2022, representing a growth of about 17.8%[44] - The company's total equity as of September 30, 2023, was ¥5,800,744,443.75, an increase from ¥5,434,726,800.44 in 2022, indicating a growth of approximately 6.73%[44] - The company experienced an investment loss of CNY 42,040,179.41, a significant decline from a gain of CNY 19,959,337.65 in the previous period[25] Expenses and Financial Management - The company reported a financial expense of CNY 87,857,844.40, which is an increase from CNY 78,532,525.74, marking a rise of about 11.7%[25] - Research and development expenses are CNY 168,381,517.26, slightly down from CNY 168,921,805.81, indicating a decrease of about 0.3%[25] - Other comprehensive income after tax shows a loss of CNY 39,591,183.29, contrasting with a gain of CNY 34,433,716.60 in the previous period[26] - The total comprehensive income for the current period is CNY 388,482,194.63, down from CNY 448,175,642.64 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 13.3%[26] - The company reported a decrease in interest income to CNY 16,453,441.17 from CNY 18,659,736.30, representing a decline of about 11.8%[25] Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[9] - Long-term borrowings increased by 180.70% due to new project financing[17] - The company reported a significant increase in accounts receivable financing by 458.99% due to an increase in bank acceptance bills received during the period[17]