证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2024-016 山东金晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：公司 418 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 410,864,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.7565 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事、监 事和高级管理人员列席会议，山东慧泉律师事务所陈婷 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金晶科技股份有限公司监事会于 2024 年 5 月 6 日以电话方式发出召开 八届九次监事会的通知，会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开，会议应到 监事 5 名，实到监事 5 名，监事蒋永蕊主持会议，符合公司法和公司章程的规定， 经与会监事审议，一致通过了如下决议： 选举蒋永蕊先生为公司第八届监事会主席，任期至公司第八届监事会届满日 止。 山东金晶科技股份有限公司 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—015 山东金晶科技股份有限公司 八届九次监事会决议公告 个人简历：蒋永蕊，1981 年出生，男，汉族，中共党员，本科学历。2004 年入职公司，历任信息开发组组长、软件部经理、副主任、主任等职，取得高级 软件工程师证书，负责公司内部审计和信息化管理工作，现任山东金晶科技股份 有限公司监事。 监事会 2024 年 5 月 16 日 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024-013 山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 21 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二) 至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yuhaokun@cnggg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日、4 月 27 日分别发布了公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 202 ...

金晶科技 2023 年度股东大会会议资料 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 16 日 1 金晶科技 2023 年度股东大会会议资料 金晶科技 2023 年度股东大会议程 时 间：2024 年 5 月 16 日 14:00 投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司 418 会议室 主持人：董事长王刚先生 | 序号 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东金晶科技股份有限公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | | 2 | 山东金晶科技股份有限公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 | | 3 | 山东金晶科技股份有限 ...

公司报告 | 季报点评 公司一季度实现扣非归母净利润 1.65 亿元，同比提升 95.94% 公司发布 24 年一季报，24Q1 实现收入/归母净利润 17.75/1.70 亿元，同比 -6.79%/+94.02%，实现扣非归母净利润 1.65 亿元，同比+95.94%，非经常性 损益主要系计入当期损益的政府补助。 1）玻璃板块：我们预计普通浮法玻璃价格有所提升，同时成本下降增强 盈利水平，高端玻璃品种价格相对稳定。根据卓创资讯，24Q1 公司 5mm 普白浮法玻璃出厂价约为 105.36 元/平米，同比/环比分别+17%/-6%。24Q1 公司5mm超白浮法玻璃出厂价为 172.52 元/平米，同比和环比均保持稳定。 我们测算 24Q1 管道气燃料玻璃平均单箱毛利 25 元（去年同期-6.7 元）。 光伏玻璃方面，马来二线已于 23 年上半年投产且较快实现达产，我们预 计 24Q1 将贡献一定增量。受商品房竣工面积同比下滑影响，普通浮法玻 璃需求或有下滑压力，但我们预计随着公司产品结构的调整（高端超白浮 法玻璃、宁夏光伏压延玻璃、马来西亚基地、TCO 等占比提升），盈利仍 将维持韧性。2）纯碱板块：我们预计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,774,927,287.15, representing a decrease of 6.79% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 170,473,366.75, an increase of 94.02% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 165,339,606.33, reflecting a growth of 95.94% compared to the previous year[3]. - Basic earnings per share for the period were CNY 0.1203, marking a significant increase of 95.61% from the same quarter last year[3]. - The company reported a total profit of CNY 196,720,188.30 for the quarter, compared to CNY 107,253,883.46 in Q1 2023[28]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was 135,114,464.54 RMB, significantly higher than 70,617,293.89 RMB in Q1 2023, indicating a growth of approximately 91.3%[29]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both 0.1203 RMB, up from 0.0615 RMB in Q1 2023, representing an increase of about 96.2%[29]. - Net profit attributable to shareholders rose by 94.02%, primarily due to lower manufacturing costs and improved gross margins[68]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 342,807,374.88, down by 14.13% year-on-year[3]. - The net cash flow from financing activities in Q1 2024 was -29,454,010.18 RMB, contrasting with a positive cash flow of 22,664,760.40 RMB in Q1 2023[31]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 1,318,986,076.32 RMB, an increase from 859,305,009.66 RMB at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 53.6%[31]. - Cash outflow from investment activities was CNY 129,009,899.68, compared to CNY 378,773,143.48, showing a decrease of approximately 65.98%[60]. Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,575,563,255.34, a decrease from CNY 1,785,934,507.49 in Q1 2023[28]. - Research and development expenses amounted to CNY 62,217,720.99, up from CNY 38,926,681.65 in the previous year[28]. - Research and development expenses surged by 59.83%, indicating increased investment in innovation[68]. - Sales expenses increased by 46.20%, driven by intensified marketing efforts for new products[68]. - The income tax expense for the quarter was CNY 25,298,430.45, an increase from CNY 18,305,070.52 in the same period last year[28]. Balance Sheet and Equity - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 5,975,053,536.11, compared to CNY 5,840,785,678.51 at the end of the previous period[24]. - The total current assets as of March 31, 2024, were 4,334,255,087.04 RMB, up from 4,002,119,987.79 RMB at the end of 2023, indicating an increase of about 8.3%[37]. - The company’s accounts receivable increased to 383,460,522.59 RMB in Q1 2024 from 292,625,721.32 RMB in Q1 2023, marking a rise of approximately 31.0%[37]. - The company’s inventory decreased to 878,367,301.13 RMB in Q1 2024 from 1,014,470,161.30 RMB in Q1 2023, showing a decline of about 13.4%[37]. - The total liabilities decreased to 6,000,000,000.00 RMB in Q1 2024 from 6,500,000,000.00 RMB in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 7.7%[37]. - Total assets increased to CNY 11,581,818,677.05, up from CNY 11,408,634,087.87, representing a growth of approximately 1.51%[51]. - Net assets attributable to shareholders increased to 5.98 billion RMB, a 2.30% rise year-over-year[66]. Investments and Liabilities - The company’s long-term equity investments were valued at 363,405,325.66 RMB as of March 31, 2024, slightly down from 368,957,282.08 RMB at the end of 2023, indicating a decrease of about 1.5%[37]. - Non-current liabilities decreased to CNY 5,542,978,222.35 from CNY 5,504,993,295.70, a reduction of about 0.69%[43]. - Current liabilities rose to CNY 4,661,235,765.58, compared to CNY 4,481,750,279.75, indicating an increase of approximately 4.02%[43]. - The company’s long-term borrowings decreased to CNY 820,144,980.24 from CNY 940,384,745.44, a reduction of approximately 12.78%[43]. - Deferred income decreased to CNY 1,116,666.67 from CNY 1,291,666.67, a decline of about 13.54%[41]. Other Income and Adjustments - Other income increased by 212.82%, largely due to a rise in government subsidies received[68]. - The company reported a net profit of CNY 2,712,847,332.95 in retained earnings, an increase from CNY 2,542,373,966.20, reflecting a growth of about 6.68%[49]. - The company’s intangible assets decreased slightly to CNY 556,458,460.59 from CNY 567,361,911.03, a decline of approximately 1.58%[48]. - Return on equity rose to 2.88%, an increase of 1.26 percentage points compared to the end of the previous year[66].

公司报告 | 年报点评报告 公司 23 年归母净利润 4.62 亿元，同比提升 29.75% 公司发布 23 年年报，全年实现收入/归母净利润 79.70/4.62 亿元，同比分 别+6.85%/+29.75%，全年实现扣非归母净利润 5.01 亿元，同比+33.25%。 其中 Q4 单季度实 现收入/归母净利 润 21.65/0.39 亿元，同比分别 +21.96%/+166.29%，扣非归母净利润 0.76 亿元，同比+332.28%。 1）玻璃业务：公司 23 年玻璃业务实现收入 53.9 亿元，同比+24.61%，其 中技术玻璃/建筑玻璃/镀膜类、深加工节能玻璃/光伏玻璃收入分别 18.9/17.0/7.2/10.7 亿元，同比分别+3.9%/+30.1%/+36.5%/+61.1%，销量同 比分别+11%/+30%/+92%/72%。公司通过产品结构调整，高附加值产品占 比进一步提升，增强盈利韧性，光伏玻璃方面，公司具备为两种光伏组件 配套的能力，马来二线已于 23 年上半年投产且较快实现达产，与 FS 合作 持续推进，滕州二线 TCO 升级改造亦基本完成，24 年 TCO 玻璃有望加快 放量，此外 ...

年 月 日 来源：公司年报、国金证券研究所 金晶科技 买入 维持评级 公司点评 光伏业务量利齐增，TCO 打造增长新 引擎 业绩简评 2024 年 4 月 19 日，公司披露年报，2023 年实现营收 79.70 亿元， 同比增长 6.85%；实现归母净利润 4.62 亿元，同比增长 29.75%； 扣非归母净利润 5.01 亿元，同比增长 33.25%。其中 Q4 实现营收 21.65 亿元，同比增长 21.96%，归母净利润 0.39 亿元，扣非归母 净利润 0.76 亿元，同比扭亏。 经营分析 光伏玻璃业务量利齐增，马来产能盈利能力持续提升。公司 2023 年光伏玻璃业务实现收入 10.72 亿元，同比增长 61.08%，毛利率 21.96%，同比增加 16.42pct，收入及盈利能力同比显著提升主要 得益于公司宁夏和马来西亚产能爬满产后对成品率、生产单耗的 持续优化。其中马来子公司实现收入 4.44 亿元，同比增长 107%， 净利润 0.47 亿元，净利率达到 10.6%，较 1H23 提升 1.0pct。 滕州二线已完成升级改造，24 年 TCO 玻璃有望成为新增长点。公 司去年完成滕州二线 60 ...

金晶科技23年报交流240420国金原文 2024年04月20日16:49 发言人100:00 请于总帮我们把这个公司几项核心业务，去年的一个大致的一个的经营情况做一个简单的介绍。接下去 我们请我们再会打开这个问答的一个环节，有请俞总。好，大家周末好。我首先向大家汇报一下银行科 是构成相对比重相对22年是发生了一些变化。这个构成还是有这种三个业务板块，一个是在建筑和节能 管理，再一个就是在这个化工业务，再一个就是在光伏业务。那具体的第一个业务，建筑和节能玻璃这 个业务板块，从去年的运营情况来看，是现在来看不及预期的。因为去年这个业务板块还是亏损的，二 三年的业务情况还是亏损的。 ：股市调 一手 发言人101:06 要关注公众号： 这个业务板块亏损的原因，我想就是有这么两点，你整个行业再来讲，头部企业就是盈利，而我们是亏 损的原因有这么两点。第点就是是我们从这个产线的运行来讲，他的这种降级的产线规模偏小，导致 它这个成品率相对来讲不占优，这是一点。第二点就是我们的原料构成，相对于目前来讲，这个区域差 异造成的我们这个燃料成本占比重非常高。目前来看，现在一个单位的话应该差距在十四五块钱，甚至 发言人101:54 ...

独立董事述职报告 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -- 汇报人:王新 我作为山东金晶科技股份有限公司(简称"公司")的独立董事,严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指 引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制 度》等规定和要求,在2023年的工作中依据独立、客观、公正的原则,忠实、 勤勉、尽责的履行职责,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司的发展状 况,积极出席董事会会议以及股东大会,认真审议董事会各项议案,对公司相关 事项发表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性,切实 维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 姓名:王新,1961年8月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,大专学历, 高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长,山东金岭铁矿办公 室副主任、主任、矿长助理,山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书,现任山东联 创产业发展集团股份有限公司、齐峰 ...