证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—021 山东金晶科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 5 月 9 日上午以现场和视频相结合的方式召开。出席大会的职工代表应到 76 人，实到 71 人，符合法定人数。 经过认真讨论，会议一致同意选举姚明舒为山东金晶科技股份有限公司第九 届董事会中由职工代表出任的董事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 八名董事共同组成公司第九届董事会，任期 3 年。 特此公告。 山东金晶科技股份有限公司 2025 年 5 月 9 日 个人简历：姚明舒，男，1975 年出生，中共党员，1996 年 7 月至 2022 年 1 月负责公司产品销售工作。曾任公司监事、公司副总经理等职务，负责公 司纯碱业务涉及的生产、采购、销售等运营工作。 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2025-022 山东金晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：公司 418 会议室 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：山东金晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 420,557,037 | 99.6730 | 1,190,812 | 0.2822 | 188,900 | 0.0448 | 2、 议案名称：山东金晶科技股 ...

北京海润天睿律师事务所 关于山东金晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致:山东金晶科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受山东金晶科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派见证律师出席公司2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、法规和规范性文件,以及公司现行章程的规定就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意 见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意 见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见书中发表的法 律意见承担责任。 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025—023 山东金晶科技股份有限公司 九届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司于 2025 年 4 月 30 日以电话、电子邮件方式发出 召开九届一次董事会的通知，会议于 2025 年 5 月 9 日以现场和视频相结合的方 式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合公司法和公司章程的规定。董 事王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致形成如下决议： 一、选举王刚先生为公司第九届董事会董事长，任期 3 年； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、金晶科技第九届董事会专业委员会人员组成 1、战略委员会：召集人：王刚；成员：孙明、孙成海、崔文传、姚明舒 2、审计委员会：召集人：肖鹏程；成员：孙明、苏丽萍 3、提名委员会：召集人：苏丽萍；成员：王刚、王新 4、薪酬与考核委员会：召集人：刘维刚；成员：孙明、肖鹏程 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、经王刚董事长提名，董事会聘 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-020 | 回购方案首次披露日 | 年 日 2025 4 | 月 | 19 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 | | | 12 | 个月内 | | 预计回购金额 | 10000 万元-20000 | | | 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 股 2,300,000 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.16% | | | | | | 累计已回购金额 | 10,857,838.00 元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股——4.75 4.69 | | | 元/股 | | 一、回购股份的基本情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开八届二十二次董事会，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回 ...

Core Viewpoint - The company plans to repurchase its shares through a centralized bidding process, with the aim of enhancing investor confidence and maintaining stock price stability [2][6][12] Summary by Relevant Sections Repurchase Plan Overview - The total amount for the share repurchase will be no less than 100 million yuan and no more than 200 million yuan [2][12] - The repurchase period is set for 12 months from the date of board approval [2][8] - The maximum repurchase price is capped at 8.06 yuan per share, which is 150% of the average trading price over the previous 30 trading days [2][11] Purpose and Use of Repurchased Shares - The repurchased shares will be used for employee stock ownership plans or equity incentives [2][6][14] - The company aims to maintain investor interests and promote sustainable development through this repurchase [6][12] Implementation and Approval Process - The board of directors approved the repurchase plan on April 17, 2025, in compliance with relevant laws and regulations [4][5] - The plan does not require further approval from the shareholders' meeting as it received more than two-thirds of the board's votes [5] Financial Impact and Structure Changes - The repurchase is expected to have a minimal impact on the company's operations and financial status, with the maximum repurchase amount representing approximately 1.92% of total assets and 3.43% of net assets [12][13] - The total share capital of the company is 1,428,770,000 shares [12] Risk Management and Compliance - The company has established a dedicated securities account for the repurchase and will comply with all relevant disclosure obligations during the repurchase period [17][18] - The company has confirmed that there are no plans for share buybacks or sales by directors, supervisors, or major shareholders in the upcoming months [13]

●回购股份的用途：本次回购的股份将用于股权激励或者员工持股 ●数量或资金总额：回购总金额不低于 10,000 万元，不高于 20,000 万元 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2025-019 山东金晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购资金来源：公司自有资金和股票回购专项贷款 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议公告日，1、 公司董事、监事、高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月及本回购方案实施期间 暂无增减持公司股份的计划；2、公司控股股东、实际控制人未来 3 个月、未来 6 个月及本回购方案实施期间内暂无增减持公司股份的计划。上述主体如未来有 增减持计划将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文 件的相关规定进行披露及执行。 ●回购期限：自本次回购股份方案获得董事会批准之日起 12 个月内 相关风险提示 ●回购价格或价格区间：不超过 8.06 元/股（回 ...

金晶科技（600586）公告，公司拟以1亿元-2亿元资金回购股份，回购价格不超过8.06元/股。本次回购 的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，预计回购股份数量为1241-2481万股，占公司总股本的 0.87%-1.74%。回购期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，资金来源为公司自有资金和股票回购 专项贷款。回购旨在维护公司股价稳定，增强投资者信心，促进公司长期可持续发展。若回购股份未全 部用于上述用途，未使用部分将依法予以注销。 ...

□是 √否 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,217,555,740.42, a decrease of 31.40% compared to CNY 1,774,927,287.15 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 8,521,353.05, down 95.00% from CNY 170,473,366.75 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 4,547,034.36, a decline of 97.25% compared to CNY 165,339,606.33 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.006, representing a decline of 95.01% from CNY 0.1203[4] - The company reported a 31.40% decline in operating revenue, attributed to the price drop of float glass, photovoltaic glass, and soda ash[8] - Net profit for Q1 2025 was ¥11,015,237.42, a significant decline of 93.6% from ¥171,421,757.85 in Q1 2024[20] - Earnings per share for Q1 2025 was ¥0.0060, compared to ¥0.1203 in Q1 2024, reflecting a decrease of 95.0%[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥12,251,680.09 for Q1 2025, down from ¥135,114,464.54 in Q1 2024[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 90,000,867.72, a decrease of 73.75% from CNY 342,807,374.88 in the same period last year[4] - Cash inflow from operating activities in Q1 2025 was ¥937,213,337.36, down 31.8% from ¥1,374,128,711.16 in Q1 2024[22] - Cash outflow from operating activities in Q1 2025 was ¥847,212,469.64, a decrease of 17.8% compared to ¥1,031,321,336.28 in Q1 2024[22] - The net cash flow from operating activities was approximately $90 million, compared to $342 million in the previous period, indicating a significant decrease[23] - The net cash flow from investing activities was negative at approximately -$47 million, down from -$128 million, reflecting increased capital expenditures[23] - The net cash flow from financing activities was positive at approximately $79 million, contrasting with a negative cash flow of about -$29 million in the prior period[23] - Cash inflows from financing activities totaled approximately $1.07 billion, while cash outflows were about $994 million, resulting in a net inflow[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 10,516,235,714.81, an increase of 1.06% from CNY 10,406,172,897.14 at the end of the previous year[5] - Total current assets increased to ¥3,648,258,538.56 from ¥3,396,491,134.70, representing a growth of approximately 7.4%[15] - Total liabilities increased to ¥4,627,635,301.24 from ¥4,529,824,163.66, a rise of about 2.2%[16] - Long-term borrowings increased significantly to ¥908,779,936.74 from ¥701,274,067.77, indicating a growth of approximately 29.6%[16] - The company's total equity attributable to shareholders was ¥5,834,639,553.36, up from ¥5,824,882,443.97[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 94,416[11] - The largest shareholder, Shandong Jinjing Energy-saving Glass Co., Ltd., holds 457,635,278 shares, accounting for 32.03% of total shares[11] Inventory and Receivables - The company experienced a 59.02% decrease in receivables financing, primarily due to a reduction in bill settlements during the period[8] - Inventory increased to ¥1,056,954,309.45 from ¥925,598,701.84, reflecting a growth of approximately 14.2%[15] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 0.15%, down 2.73 percentage points from 2.88%[5] - Other comprehensive income after tax for Q1 2025 was ¥1,236,442.67, compared to a loss of ¥36,307,293.31 in Q1 2024[20] - The company recorded non-recurring gains of CNY 3,974,318.69 after accounting for tax effects and minority interests[6] Accounting Standards - The company will not apply new accounting standards starting from 2025, as confirmed in the announcement[24]