广东榕泰实业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份变动管理制度 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二〇二四年六月 第一章 总则 第一条 为加强对广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》以及《广东榕泰实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，修订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司 章程规定的其他人员。 公司董事、监事和高级管理人员同时是持有公司5%以上股份的股东或实际 控制人，应当同时遵守相关股份变动的规定。 第三条 ...

北京金云雅创物联科技有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—3 页 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 页 | | 3、 | 合并利润表 | 页 5 | | 4、 | 母公司利润表 | 页 6 | | 5、 | 合并现金流量表 | 页 7 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 页 8 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 9—10 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 页 11—12 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—60 页 | 审 计 报 告 [2024]京会兴专字第 00840032 号 广东榕泰实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京金云雅创物联科技有限公司（以下简称金云雅创公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度、2024 年 1-3 月的合并 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-066 广东榕泰实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

广东榕泰实业股份有限公司 广东省揭阳市榕城区新兴东二路 1 号 会计师事务所选聘制度 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二〇二四年六月 第一章 总则 第一条 为规范广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《广东榕泰实业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司具体情况，制定本制 度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告等相关行为，应当遵照本制度履行选 聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数审议通过后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前委托会计师事务所开展审计工 ...

广东榕泰实业股份有限公司 广东省揭阳市榕城区新兴东二路 1 号 内部审计制度 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二〇二四年六月 第一章 总 则 第一条 为规范广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《广东榕泰实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的 ...

上 海 证 券 交 易 所 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条等有关规定。时任董事长张微作为公司主要负责人、信息披露第 一责任人，时任董事会秘书周纯作为信息披露的具体负责人，未勤 勉尽责，对公司违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董 事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 上证公监函〔2024〕0144 号 关于对广东榕泰实业股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 广东榕泰实业股份有限公司，A 股证券简称：广东榕泰，A 股证 券代码：600589； 张 微，广东榕泰实业股份有限公司时任董事长； 周 纯，广东榕泰实业股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 6 月 6 日，广东榕泰实业股份有限公司（以下 简称公司）披露《2023 年年度报告信息披露问询函的回复公告》显 示，公司 2023 年年度报告关于"极具优势"的表述不准确，其中"截 至 2023 年 12 月末，公司在北京地区拥有 10 余个数据中心资源，在 河北、天津、内蒙古、宁 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-063 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示 暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因撤销退市风险警示及其他风险警示，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 日 | 期间 | | | | 600589 | *ST | 榕泰 A | 股 | 停牌 | 2024/6/13 | 全天 | 2024/6/13 | 2024/6/14 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及撤销退市风险警示的起始日 第二节 撤销风险警示的适用情形 1、公司股票被实施风险警示的情况 公司因 2022 年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《上海 停牌日 ...

关于对《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动 一、截至目前,本公司不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大 信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事 项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵司股票 的情形。 特此复函。 问询函》的复函 广东榕泰实业股份有限公司: 贵司发出的《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 北京城市智算信息产: ...

关于对《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的复函 广东榕泰实业股份有限公司: 贵司发出的《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉，经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 特此复函。 星烧) 吴境: 2024 年 6 月 7 日 一、截至目前,本人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信 息: 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵司股票的 情形。 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-062 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 5 日、6 月 6 日和 6 月 7 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波动 的情况。 主营业务净利润扣非后仍然亏损。公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 为 0.83 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.20 亿元。公司主营业 务为数据中心服务器托管服务，通过租用标准化机房，为客户提供带宽租用、机柜租用、IP 地址租用等服务。 截至公告披露日，公司仍有受限的固定资产、投资性房地产、在建工程和无形资产 合计约 3.17 亿元，主要系公司向金融机构借款抵押以及因负债逾期引发的诉讼导致公司部 分资产被司法查封。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 6 月 5 日、6 月 6 日和 6 月 7 ...