证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-026 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 7 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届监事会全体监事发 出召开公司第九届监事会第十七次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会 议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席 靳海静女士主持，董事会秘书周纯女士列席会议，会议召开符合《公司法》《公司 章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告（全文及 摘要）》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 1、审议通过《2024 年度监事 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-025 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 7 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发 出召开公司第九届董事会第三十九次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 17 日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其 中：以通讯表决方式出席的董事 1 名），董事长张微女士主持会议，公司的监事及 高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《2024 年度总 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-027 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第三十九次会议和第九届监事 会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润为-258,745.43 万元，母公司未分配利润为-198,323.44 万 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的 规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充 ...

Financial Performance - The company reported a negative distributable profit as of December 31, 2024, and will not distribute profits or increase capital reserves for the year [7]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 405,366,563.72, representing a 10.51% increase compared to CNY 366,827,354.69 in 2023 [23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 22,131,982.95, a significant improvement from a profit of CNY 82,573,374.35 in 2023, marking a 126.80% decrease [23]. - The net cash flow from operating activities was CNY 24,595,548.09, recovering from a negative cash flow of CNY -12,611,509.21 in 2023 [23]. - The total assets decreased by 14.35% to CNY 1,678,096,823.57 from CNY 1,959,330,238.89 in 2023 [23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.59% to CNY 666,011,663.89 from CNY 624,822,150.03 in 2023 [23]. - The basic earnings per share for 2024 was -0.01 CNY, down 116.67% from 0.06 CNY in 2023 [24]. - The weighted average return on net assets was -3.36%, showing a recovery from -63.53% in 2022 [24]. - The company reported a debt restructuring gain of CNY 65,799,312.74 in 2024, compared to CNY 300,925,517.64 in 2023 [29]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -85,178,456.63, a year-on-year increase in losses of 61.27% [36]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Dahua Certified Public Accountants [6]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy [5]. - The company has established a comprehensive internal control management system in compliance with regulatory requirements, ensuring effective financial reporting controls [157]. - The company maintains a robust governance structure, ensuring independence from its controlling shareholder in operations and financial management [120]. - The company has established a clear division of responsibilities among the board, supervisory board, and management, ensuring effective governance [121]. - The company has not reported any dissenting opinions or risks identified by the supervisory board during the reporting period [148]. - The company has established a remuneration committee to ensure compliance with legal regulations and industry standards for executive compensation [134]. - The company has implemented measures to enhance internal controls and improve the accuracy of information disclosure following regulatory warnings [183]. Strategic Initiatives - The company is focusing on improving its core business and enhancing operational management to gradually restore profitability [24]. - The company acquired 100% equity of Beijing Jinyun Yachuang IoT Technology Co., Ltd., enhancing its data center resources [38]. - The Zhangbei Rongtai Cloud Computing Data Center project was restarted in August 2024, marking a significant strategic upgrade [40]. - The company is actively involved in the development of new standards for data centers, enhancing service capability management and promoting standardized operations [48]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings through ongoing research and development initiatives [90]. - The company aims to accelerate its intelligent computing business by integrating GPU server resources and providing flexible leasing services to SMEs [110]. Market and Industry Trends - The global data center market size is approximately $82.2 billion in 2023, expected to grow to $90.4 billion in 2024, representing a year-on-year increase of about 10% [54]. - China's data center market size is around 240.7 billion yuan in 2023, projected to increase to 304.8 billion yuan in 2024, with a growth rate of approximately 27% [54]. - The demand for edge computing is rapidly increasing, driven by applications requiring high data real-time processing, such as autonomous driving and industrial IoT [55]. - The eastern region of China shows strong demand for IDC, while the central and western regions are emerging as new forces in the industry due to favorable policies and resource availability [58]. Risks and Challenges - The company has outlined various risks it may face in its production and operation processes in the report [9]. - The company faces risks from intensified market competition in the IDC service sector as more players enter the market [114]. - The company is also exposed to policy risks related to energy conservation and emissions reduction, which may increase compliance costs and technical upgrade pressures [115]. - The company faces a high customer concentration risk, which may lead to revenue decline if major clients reduce orders or switch service providers [116]. - There is a risk of core personnel turnover due to intense competition for talent in the technology sector, which could adversely affect sustainable development [117]. Shareholder and Management Information - The company reported a total of 192,800 shares held by directors and senior management at the end of the reporting period, with a net increase of 188,100 shares during the year [128]. - Zhang Wei, the chairperson and general manager, received a pre-tax remuneration of 739,200 RMB for the reporting period [127]. - The financial director, Xia Chunyan, reported a pre-tax remuneration of 751,800 RMB, reflecting a significant increase in shareholding [127]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 5.2323 million yuan [135]. Corporate Social Responsibility - The company contributed a total of 2.16 million CNY to public welfare projects, including 1 million CNY in cash donations [163]. - The company donated materials worth 1.16 million CNY to students in impoverished areas, benefiting 78 individuals [163].

大位数据科技(广东)集团股份有限公司 2024 年独立董事沭职报告 根据《公司法》《正券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制 度的规定,作为大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人本着对全体股东负责的态度,忠实、勤勉、尽责地履行职务, 积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立性和专 业性,切实维护公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将 2024年度履职情况 汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)基本情况 本人余超生,男,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕 士研究生学历。2006年12月至2010年3月,在广东为正律师事务所任律师, 2018年12月至2021年11月任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至今任天际新能源科技股份有限公司独立董事。2010年4月至今在广 东明祥律师事务所任合伙人及律师。2022年11月14日至2024年3月13日, 任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 | 董事姓 | the co ...

关于对《大位数据科技(广东)集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的复函 大位数据科技(广东)集团股份有限公司: 贵司发出的《大位数据科技(广东)集团股份有限公司股票交易 异常波动问询函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵司股票的 情形。 特此复函。 等编） 吴境: 2025年3月11日 一、截至目前,本人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信 息: 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项: ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-024 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 7 日、3 月 10 日和 3 月 11 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票 交易异常波动的情况。 公司于 2025 年 1 月 14 日披露了《2024 年年度业绩预告》，预计 2024 年度将实现 归属于母公司所有者的净利润为-3,000 万元至-1,500 万元，与上年同期相比，预计将由盈利 转变为亏损，预计净利润将下降 9,757 万元至 11,257 万元；预计 2024 年度实现归属于母公 司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-16,000 万元至-8,000 万元。具体财务数据请以 公司正式披露的《2024 年年度报告》为准。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 3 ...

关于对《大位数据科技(广东)集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的复函 大位数据科技(广东)集团股份有限公司: 贵司发出的《大位数据科技(广东)集团股份有限公司股票交易 异常波动问询函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大 信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事 项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵司股票 的情形。 特此复函。 北京城市智算信 在限合伙) ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-021 一、增资情况概述 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的公司名称：大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称"张北榕泰"）。 ●增资金额：人民币 20,000 万元。 ●本次增资事项已经公司第九届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议。 ●本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 2、统一社会信用代码：91130722MA07PNH350 3、注册资本：38,000 万人民币 为满足公司全资子公司张北榕泰的业务发展需要，增强其竞争实力和盈利能力， 推动高质量发展，公司于 2025 年 3 月 10 日召开第九届董事会第三十八次（临时） 会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司拟以自有资金 20,000 万 元对张 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 国信信扬法字（2025）0016 号 致：大位数据科技（广东）集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受大位数据科技（广东）集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派叶伟明、杨希律师（以下简称"本 所律师"）对公司召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《大位数据 科技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效的《公司章程》； 1 4、公司本次股东会股权登记日的股东名册； 5、出席或列席现场会议的股东及股 ...