大位数据科技（广东）集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息报告义务人 3 | | 第三章 | 重大信息的范围 4 | | 第四章 | 重大信息的报告程序 9 | | 第五章 | 内部信息报告的责任划分 11 | | 第六章 | 保密义务 12 | | 第七章 | 责任追究 13 | | 第八章 | 附 则 13 | 第一章 总 则 第八条 重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生 较大影响的信息。包括但不限于：公司及子公司发生或即将发生的重要会议、重 大交易、重大关联交易、重大事件及上述事件的持续变更进程。 第一条 为规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份变动管理制度 2025年8月修订 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 信息申报 3 | | 第三章 信息披露 4 | | 第四章 股份变动管理 5 | 第一章 总 则 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第二章 信息申报 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公 司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，每季度检 查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及时 向中国证监会和上海证券交易所报告。 第一条 为加强对大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称" 公司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司信息披露的基本原则 3 | | 第三章 | | 信息披露的内容 4 | | 第一节 | 定期报告 | 4 | | 第二节 | 临时报告 | 8 | | 第四章 | | 信息披露事务管理 10 | | 第五章 | | 信息披露的审批程序 12 | | 第六章 | | 信息披露的责任划分 14 | | 第七章 | | 保密措施及责任追究 17 | | 第八章 | | 公司信息披露常设机构 19 | | 第九章 | 附 则 | 19 | 第一章 总 则 第一条 为加强对大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真 实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》 第二章 公司信息披露 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易 | 3 | | 第三章 | 关联交易的回避措施 | 5 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 7 | | 第五章 | 其他事项 | 10 | 第一章 总 则 第一条 为规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 交易与关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司股东，特别是中小股东 的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合本公司实际情况，修订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 2025 年 8 月制定 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露暂缓与豁免的适用情形 3 | | 第三章 | 内部管理和审核程序 4 | | 第四章 | 附则 6 | | 附件一 | 国家秘密豁免披露登记事项表 7 | | 附件二 | 商业秘密豁免披露登记事项表 8 | | 附件三 | 商业秘密暂缓披露登记事项表 9 | | 附件四 | 信息披露暂缓或豁免知情人登记表 10 | | 附件五 | 信息披露暂缓或豁免知情人保密承诺函 11 | 第一章 总 则 第一条 为了规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》和 《大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规 定，制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《上海证券交易所股票上市规则》（以 下 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月修订 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | | 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 股东的一般规定 | 8 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 12 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 13 | | | 第四节 股东会的召集 | 16 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 18 | | | 第六节 股东会的召开 | 20 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | | 第一节 董事的一般规定 | 29 | | | 第二节 董事会 | 34 | | | 第三节 独立董事 | 41 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 44 | | 第六章 | 高级管理人员 | 47 | | 第七 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 1 | | 第三章 | 内幕信息知情人的管理、登记与备案 3 | | 第四章 | 内幕信息保密及责任追究 6 | | 第五章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违 法违规行为，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、其他规范性文件和《公 司章程》的规定，修订本制度。 第二条 公司董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 8 月修订 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 2 | | 第四章 | 董事会秘书的聘任与解聘 4 | | 第五章 | 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和 《董事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件要求，修订本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司利益。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联系人，董事 会秘书或代行董事会秘书职责的人可以以公司名义办理信息披露、股票及其衍生 品种变动管理等相关职责范围内的事务。 公司设立证券部，由董事会秘书负责管理。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 ...

独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 本人张娱，已充分了解并同意由提名人大位数据科技（广东）集团股份有限 公司第九届董事会提名为大位数据科技（广东）集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任大位数据科技（广东）集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 8 月 7 日召开公司第九届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下： 一、注册资本变更 证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-064 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 1,478,469,890 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 1,484,669,890 | | 元 | | 元 | | | 第二十一条 | 公司已发行的股份总数为 | 第二十一条 | 公司已发行的股份总数为 | | 1,478,469,890 | 股，均为人民币普通股。 | 1,484,669,890 | 股，均为人民币普通股。 | 除以上条款外，《公司章程》中其他条 ...