独立董事候选人声明与承诺 本人张娱，已充分了解并同意由提名人大位数据科技（广东）集团股份有限 公司第九届董事会提名为大位数据科技（广东）集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任大位数据科技（广东）集团股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会 关于第十届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事 管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 经审查，提名委员会认为：李晓斐先生、张娱女士具备履行董事职责的任职 条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第十届董事会独立 董事的资格。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董 事的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定 为不适合担任上市公司董事等，期限尚未届满的情形。不存在《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不具备独立性、存在不良记 录等情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法 律法规和规定要求的任职条件。其中李晓斐先生为会计专业人士。 综上，提名委员会认为公司第九届董事会提名程序合法有效，同意提名李晓 斐先生、张娱女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并将该议案提交董事会 审议。 二、关于对第 ...

Group 1 - The company held its fifth extraordinary general meeting of shareholders on August 25, 2025, to discuss various agenda items [1][4] - The meeting emphasized the importance of maintaining order and confidentiality among participants [2][3] - Voting methods included both on-site and online options, with specific rules for casting votes [3][5] Group 2 - The first agenda item involved a proposal to change the registered capital and amend the company's articles of association, increasing the registered capital from RMB 1,478,469,890 to RMB 1,484,669,890 due to the issuance of 6,200,000 restricted stocks at a price of RMB 4.03 per share [6][7] - The second agenda item focused on revising certain company regulations to standardize external guarantee behaviors and protect investor rights [9][11] - The third agenda item was the election of independent directors for the tenth board, with candidates nominated and their qualifications reviewed [11][12] - The fourth agenda item involved the election of non-independent directors, with candidates also nominated and reviewed [14][17] Group 3 - The company proposed to revise its external guarantee system to ensure compliance with relevant laws and protect company assets [21][22] - The revised system includes strict approval processes for external guarantees, requiring board and shareholder approval for significant amounts [25][26] - The company established clear responsibilities and penalties for violations of the guarantee policies to safeguard shareholder interests [33][34]

2024年1至12月份，大位科技的营业收入构成为：互联网服务占比98.99%，租金及其他收入占比 1.01%。 （文章来源：每日经济新闻） 大位科技（SH 600589，收盘价：8.1元）8月7日晚间发布公告称，公司第九届第四十三次董事会临时会 议于2025年8月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于修订〈董事会秘书 工作细则〉的议案》等文件。 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 控股股东与实际控制人行为规范 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 3 | | 第三章 | 信息披露 8 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 10 | | 第五章 | 其他规定 12 | | 第六章 | 附 则 13 | 第一章 总 则 第一条 为引导和规范公司控股股东、实际控制人的行为，切实保护大位数 据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司收购管理办法》等相关法律法规及《大位数据科技（广东）集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，修订本规范。 第二条 控股股东、实际控制人应当遵守证券市场有关法律法规的规定，促 进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律法规以及 《公司章程》的规定善意行使权利、履行股东义务，不得隐瞒其控股股东、实际 控制人 ...

| 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 对外信息报送和使用的管理及流程…………………………………………………………………………………………………………………3 | | 第三章 责任追究与处罚. | | 第四章 附 则 | | 附件一;对外信息报送审批表… | | 附件二:保密提示函……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 附件三:保密承诺函 | 2 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 2025 年 8 月修订 目 录 第一章 总 则 第一条 为加强大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易 等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用管理办法 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 防范资金占用的原则 4 | | 第三章 | 防范资金占用措施 5 | | 第四章 | 责任追究机制与处罚 8 | | 第五章 | 附 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为进一步健全大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，预防和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，修订本制度。 股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的 合法权益。 第五条 公司应采取有效措施防止控股股东或实际控制人及其关联方以各种 形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司董事 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 对外担保制度 2025 年 8 月修订 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批程序 3 | | 第一节 | 担保的条件 3 | | 第二节 | 担保的审批 4 | | 第三章 | 对外担保的权限范围 5 | | 第四章 | 对外担保的合同订立和日常管理 6 | | 第五章 | 对外担保的信息披露 7 | | 第六章 | 责任追究 8 | | 第七章 | 附 则 9 | 第五条 本制度适用于公司及公司的全资或控股子公司。公司全资或控股子 公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公 司应按照本制度规定执行。公司全资或控股子公司应在其董事会或股东会做出决 议后及时通知公司履行有关审议程序、信息披露义务。 第二章 对外担保的审批程序 第一节 担保的条件 第一章 总 则 第一条 为规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》（以下简称 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月修订 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 独立董事的任职与任免 1 | | 第三章 独立董事职责与履职方式 4 | | 第四章 独立董事履职保障 8 | | 第五章 附 则 10 | 第四条 公司为独立董事依法履职提供必要保障。公司设立独立董事，公司 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司董事会下设提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，独立董事应当在提 名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 第二章 独立董事的任职与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，促进独 立董事尽职履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息报告义务人 3 | | 第三章 | 重大信息的范围 4 | | 第四章 | 重大信息的报告程序 9 | | 第五章 | 内部信息报告的责任划分 11 | | 第六章 | 保密义务 12 | | 第七章 | 责任追究 13 | | 第八章 | 附 则 13 | 第一章 总 则 第八条 重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生 较大影响的信息。包括但不限于：公司及子公司发生或即将发生的重要会议、重 大交易、重大关联交易、重大事件及上述事件的持续变更进程。 第一条 为规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 ...