证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-072 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司收购北京金云雅创物联科技有限公司 100%股权 完成工商变更登记的公告 执照。本次变更后，公司持有金云公司 100%股权，变更后金云公司营业执照的主 要内容如下： 1、公司名称：北京金云雅创物联科技有限公司 2、统一社会信用代码：91110111MA02113P0H 3、类型：有限责任公司（法人独资） 4、法定代表人：霍焰 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 26 日和 2024 年 7 月 15 日召开第九届董事会第二十六次（临时）会议和 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于公司收购北京金云雅创物联科技有限公司 100%股权 暨关联交易的议案》，同意公司以现金及往来款抵销相结合的方式收购海南云之锦 企业管理合伙企业（有限合伙）及杨灵雅持有的北京金云雅创物联科技有限公司（以 下简称"金云公司"）100%股权，交 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东榕泰实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国信信扬法字（2024）0107 号 致：广东榕泰实业股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东榕泰实业股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-070 广东榕泰实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 364,645,742 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.6637 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程 序符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-069 1、本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 （二）业绩预告情况 二、上年同期经营业绩和财务状况 本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果，未经注册会计师审计。公 司目前尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素。 广东榕泰实业股份有限公司董事会 2024年7月10日 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预告情况 2、预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4,500.00 万元 到-2,250.00 万元，与上年同期相比，减少亏损 42.78%到 71.39%。 三、本期业绩预亏的主要原因 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）业绩预告期间 3、预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润为-5,600.00 万元到-2,800.00 万元，与上年同期相比， ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-068 广东榕泰实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，肖健先生持有广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 91,442,372 股，占公司总股本的 6.18%。 ●减持计划的主要内容 因自身资金需求，肖健先生计划于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内，通过集中竞价及大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 1.5%，合计 拟减持本公司股份数量不超过 22,176,800 股。其中： （1）通过集中竞价交易方式减持，将于减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，减持公司股份不超过 14,784,600 股（即不超过公司总股本的 1.00%）， 且在任意连续 90 个自然日内通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的 1.00%； （2）通过大宗交易方式减持，将于减持计划公告之日起 15 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-067 广东榕泰实业股份有限公司 关于终止转让全资子公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司锡场地块、锡场涂碑地块和仙桥地块不存在抵 押及其他权利负担。因相应转让过户登记手续无法在 6 月 30 日前完成，导致协 议无法按期履行，为了更好维护公司和股东的合法权益，经综合评估及审慎考虑， 公司与受让方拟对转让全资子公司 100%股权方案进行调整。各方协商一致，同 意终止本次股权转让事项并签署《解除协议》。 重要内容提示： ●截至 2024 年 6 月 30 日，公司锡场地块、锡场涂碑地块和仙桥地块不存在 抵押及其他权利负担。因相应转让过户登记手续无法在 6 月 30 日前完成，导致 协议无法按期履行，经综合评估及审慎考虑，公司与受让方拟对转让全资子公司 100%股权方案进行调整。各方协商一致，决定终止出售全资子公司揭阳市合贵 新材料有限公司、揭阳市联富新材料有限公司和揭阳市鑫榕新材料有限公司 1 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-065 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司收购北京金云雅创物联科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）拟以 现金及往来款抵销相结合的方式收购海南云之锦企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"海南云之锦"）及杨灵雅持有的北京金云雅创物联科技有限公司 （以下简称"金云公司"或"标的公司"）100%股权，交易对价合计 12,000 万 元，其中现金支付部分的资金来源为自有资金。本次交易完成后，金云公司将 成为公司全资子公司，纳入合并财务报表范围。 2、公司董事徐军（2024 年 3 月 13 日起在公司任职）同时担任北京华著科 技有限公司（以下简称"北京华著"）副总经理，北京华著与海南云之锦同受张 建华控制，公司按照实质重于形式的原则，将海南云之锦认定为公司的关联法 人，因此本次交易构成关联交易。 3、过去 12 个月内，不含本次交易，公司 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东榕泰实业股份有限公司拟收购股权 所涉及的北京金云雅创物联科技有限公司 股东全部权益价值 平估报告 卓信大华评报字(2024)第 1029 号 (共一册第一册) 有限公司 北京卓 五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400653 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT0512 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第1029号 | | 报告名称: | 广东榕泰实业股份有限公司拟收购股权所涉及的北 京金云雅创物联科技有限公司股东全部权益价值资 | | | 产评估报告 | | 评估结论: | 128.530.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月25日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 黄相宽 (资产评估师) 会员编号:11220210 | | | 李法强 (资产评估师) 会员编号:11180095 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-064 广东榕泰实业股份有限公司 金云公司成为公司全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。 董事会认为：本次交易有利于提升公司盈利能力、竞争能力及可持续发展能 力，系出于公司对自身现行发展状况及未来发展的整体考虑，符合公司长期发展 战略，不存在损害中小股东利益的情形。 本议案分别经公司第九届董事会战略委员会 2024 年第一次会议和第九届董 事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。关联董事徐军先生回避表决。 本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行 使在股东大会上对该议案的投票权。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 24 日 以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司 第九届 ...

广东榕泰实业股份有限公司 广东省揭阳市揭东经济开发区西侧 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年七月十五日 广东榕泰实业股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议纪律 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会表决办法 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | | 议题一：关于公司收购北京金云雅创物联科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案 5 | 广东榕泰（600589） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的 会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随 意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。 五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内 ...