股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-052 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 13 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 8 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会 议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 董事会经审议，同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，修 订《公司章程》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司章程》、《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-053）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-053 泰豪科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际经营情况与业 务发展需要，拟对《公司章程》进行部分修订。 具体修订情况如下： | 原《公司章程》内容 | | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | 第三十一条 | 公司董事、监事、高级管 第三十一条 | ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □一对一沟通 □其他 参与单位名称 长江证券、创富兆业 时间 2023年11月29日（星期三）15：00-17：30 地点 江西省南昌市青山湖区高新大道590号泰豪（高新）科技园 董事会秘书：张小兵 公司接待人员姓名 战略规划经理：罗新华 1、问：以三季报为例拆分下上市公司各业务营收？ 答：1-9 月，公司总营收 30.9 亿，同比略有增长，其中军品业 务营收13.2亿、军工技术民用化应用的应急业务营收14.7亿， 即军民融合业务合计 27.9亿，营收占比同比提升了 5个百分点 至90%左右。随着持续深入地实施聚焦军工战略，未来军民融合 业务还将进一步提升占比。 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-051 泰豪科技股份有限公司 关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，公司第二大股东泰豪集团有限公司（以下简称"泰 豪集团"）持有泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 128,569,272 股，占公司总股本的 15.07%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公 司股份 131,194,971 股，占公司总股本的 15.38%。本次股份解除质押及再质押 后，泰豪集团累计 127,500,000 股股份被质押，占其持股总数的 99.17%，占本 公司总股本的 14.95%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生累计质押 127,500,000 股，占本公司总股本的 14.95%。 2023 年 11 月 17 日，公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押 及股份再质押的通知，具体情况如下： 注：本次解质的股份于 2023 年 11 月 16 日用于后续质押，具体 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,267,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.9102 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-050 泰豪科技股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

京天股字（2023）第 581 号 致：泰豪科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 11 月 14 日在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《泰豪科技股份有限公司第八届董事 会第十八次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议 决议公告》、《泰豪科技股份有限公司关 ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年十一月 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 3 | | 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案 4 | | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事 | | 宜的议案 7 | | 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 9 | | 关于补选第八届董事会独立董事的议案 10 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（周二）14:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,026,361,555.15, a decrease of 14.65% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of ¥4,807,400.38, representing a decline of 158.95% year-over-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥15,365,030.87, down 357.24% compared to the same period last year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0056, a decrease of 158.31% year-over-year[7]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also -¥0.0056, reflecting the same decline as basic earnings per share[7]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was -0.15%, a decrease of 0.36 percentage points compared to the previous year[7]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥255,471,535.03, down 20.0% from ¥318,641,647.42 in the same quarter of 2022[22]. - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.1710, compared to ¥0.3054 in the same quarter of 2022, reflecting a decrease of 44.0%[23]. - The company reported a total comprehensive income of ¥255,628,608.99 for the third quarter of 2023, down from ¥318,971,749.66 in the same quarter of 2022[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥13,491,058,629.76, a decrease of 3.60% from the end of the previous year[7]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥3,627,818,262.20, an increase of 2.62% compared to the end of the previous year[7]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 13,491,058,629.76, a decrease from CNY 13,995,404,599.44 at the end of 2022[18]. - The company's total liabilities reached CNY 6,183,265,502.82, compared to CNY 7,694,522,642.55 in the previous period[18]. - The total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to ¥8,721,333,711.32, down from ¥9,586,123,847.93 at the end of Q3 2022[19]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥3,627,818,262.20 from ¥3,535,317,491.24 year-over-year, representing an increase of 2.6%[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥157,827,860.75, reflecting a significant improvement[7]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥157,827,860.75, a significant increase from ¥11,879,110.24 in Q3 2022, reflecting improved operational efficiency[25]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥4,047,760,148.95, slightly up from ¥4,040,551,221.18 in the previous year[24]. - The cash outflow from operating activities totaled ¥3,889,932,288.20, slightly reduced from ¥4,028,672,110.94 in Q3 2022, showing a minor improvement in cash management[25]. - The cash inflow from investment income was ¥24,130,909.17, a significant increase from ¥863,517.52 in the previous year, indicating successful investment strategies[25]. - The company reported a total cash inflow of ¥3,439,949,994.02 from financing activities, up from ¥2,576,216,470.47 in Q3 2022, marking a 33% increase[25]. - The net cash flow from financing activities showed a negative balance of -¥311,096,797.46, worsening from -¥117,727,898.93 in Q3 2022, highlighting increased financial pressures[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 47,027[13]. - The top shareholder, Tongfang Co., Ltd., holds 167,315,574 shares, representing 19.62% of total shares[14]. - The company has no financing or margin trading activities reported for the top shareholders[14]. Investment and Costs - The company reported non-recurring gains of ¥10,557,630.48 for the year-to-date, down from ¥106,739,999.22 in the previous year[10]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥101,453,434.18, an increase of 2.0% compared to ¥98,671,441.58 in the same period of 2022[22]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥3,097,308,372.16, a slight increase of 1.0% compared to ¥3,056,281,518.35 in the same period of 2022[21]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥2,942,484,436.62, a decrease of 0.3% from ¥2,949,875,172.87 in the previous year[21]. Inventory and Goodwill - The inventory value was CNY 2,289,979,065.43 as of September 30, 2023[17]. - The company reported a goodwill of CNY 616,258,488.40, an increase from CNY 593,829,261.15[18].

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人泰豪科技股份有限公司董事会，现提名张横峰先生为 泰豪科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任泰豪科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 泰豪科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人 张横峰 ，已充分了解并同意由提名人泰豪科技股份有 限公司董事会提名为泰豪科技股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任泰豪科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 （一）在上市公司或 ...