北京市天元律师事务所 关于泰豪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 664 号 致：泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2024 年 12 月 23 日在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《泰豪科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《泰豪科技股份有限公司第八届董事 会第二十七次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司第八届监事会第十七次 会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-051 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定，于 2024 年 12 月 23 日召开职工代表大会，选举韦冠 东先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届监事会任期一致。 本次选举的职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的股东 代表监事共同组成公司第九届监事会。韦冠东先生的任职资格符合担任公司监事 的条件。 人员简历详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公 告》（公告编号：临 2024-054）。 特此公告。 泰豪科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 24 日 泰豪科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：2024-050 泰豪科技股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 266 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 314,812,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.9121 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-053 泰豪科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 经半数以上监事推选，本次会议由监事饶琛敏女士主持，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议 形成决议如下： 监 事 会 2024 年 12 月 24 日 一、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》； 同意选举饶琛敏女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任 期一致。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报 告》； 公司编制的《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-052 泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 经半数以上董事推选，本次会议由李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决 议如下： 一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长和副董事长的议案》； 同意选举李自强先生为公司第九届董事会董事长，选举夏涛先生为公司第九 届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会一致。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》； 公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-054 泰豪科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次 会议和第九届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第九届董事会 董事长和副董事长的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》《关 于聘任总裁的议案》和《关于选举第九届监事会主席的议案》等。现将具体情况 公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 公司第九届董事会成员共 7 人：李自强先生、夏涛先生、黄三放先生、刘挺 先生、眭珺钦先生、张横峰先生、虞义华先生。其中，夏涛先生为股东同方股份 有限公司提名推荐的董事，黄三放先生为股东泰豪集团有限公司提名推荐的董事， 李自强先生和刘挺先生为董事会提名推荐的管理层兼任董事，眭珺钦先生、张横 峰先生、虞义华先生为董事会提名推荐的独立董事。 李自强先生任第九届董事会董事长，夏涛先生任第九届董事会副董事长。 董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过董事总数的二分之一。 二、公司第九届董事会专门委员会成员组成情况 公司第九届董事会下设战略委员会、审计 ...

泰豪科技股份有限公司 关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称"江西监管局"）出具的行政监管 措施决定书（〔2024〕47 号）（以下简称"《决定书》"）。公司已于 2024 年 12 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站对上述文件 予以披露（公告编号：临 2024-048）。 公司对于决定书提出的问题高度重视，及时展开全面自查，并于 2024 年 12 月 23 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于江西证监局行政监管 措施决定书相关问题的整改报告》，对决定书中提出的问题制定具体的整改措施， 并已经落实到具体责任人。同时通过送达、传真等方式，向公司其他相关人员传 达了决定书的有关内容，并组织其对《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件规定进行认真学习。现将 具体的整改情况公告如下 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-049 2024 年 12 月 19 日，泰豪集团将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司 南昌分行的共计 3,050,000 股无限售流通股办理了质押登记解除手续。本次股份 解除质押情况具体如下： | 股东名称 | 泰豪集团 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 3,050,000 | | 占其所持股份比例 | 2.37% | | 占公司总股本比例 | 0.36% | | 解质时间 | 2024/12/19 | | 持股数量（股） | 128,569,272 | | 持股比例 | 15.07% | | 剩余被质押股份数量（股） | 124,450,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 96.80% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 14.59% | 注：本次解质押的股份于 2024 年 12 月 19 日用于后续质押，具体情况见本公告"二、 本次股份质押基本情况"。 二、本次股份质押基本情况 泰豪科技股份有限公司 关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-048 泰豪科技股份有限公司 关于收到江西证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称"江西监管局"）出具的行政监管 措施决定书《关于对泰豪科技股份有限公司采取责令改正措施并对杨剑、李自强、 朱宇华、张小兵采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕47 号）（以下简称"《决 定书》"）。现将主要内容公告如下： 一、《决定书》的主要内容 1、信息披露不规范 公司披露的《关于上海证券交易所就公司 2023 年年度报告的信息披露监管 工作函的回复公告》中存在客户名称和供应商期后结算比例错误等情形，违反《上 市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。 2、财务核算不及时 公司于 2023 年 10 月丧失对某被投资单位的重大影响时，未及时按照《企业 会计准则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，公司第二大股东泰豪集团有限公司（以下简称"泰 豪集团"）持有泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 128,569,272 股，占公司总股本的 15.07%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生合计持有公 司股份 131,194,971 股，占公司总股本的 15.38%。本次股份解除质押及再质押 后，泰豪集团累计 127,500,000 股股份被质押，占其持股总数的 99.17%，占本 公司总股本的 14.95%；泰豪集团及其一致行动人黄代放先生累计质押 127,500,000 股，占本公司总股本的 14.95%。 2024 年 12 月 13 日，公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押 及股份再质押的通知，具体情况如下： 一、本次股份解质押基本情况 2024 年 12 月 13 日，泰豪集团将其质押给广发银行股份有限公司南昌分行 的共计 18,100,000 ...