股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-001 泰豪科技股份有限公司 关于第二大股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年 1 月 31 日，公司收到第二大股东泰豪集团关于部分股份解除质押及 股份再质押的通知，具体情况如下： 一、本次股份解质押基本情况 2024 年 1 月 31 日，泰豪集团将其质押给中国工商银行股份有限公司南昌北 京西路支行的共计 9,200,000 股无限售流通股办理了质押登记解除手续。本次股 份解除质押情况具体如下： | 股东名称 | 泰豪集团 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 9,200,000 | | 占其所持股份比例 | 7.16% | | 占公司总股本比例 | 1.08% | | 解质时间 | 2024/1/31 | | 持股数量（股） | 128,569,272 | | 持股比例 | 15.07% | | 剩余被质押股份数量（股） | 118,300,000 | | 剩余 ...

泰豪科技股份有限公司 章程 （2023 年 12 月） 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 独立董事 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-056 泰豪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,221,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.9048 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨剑先生主持。会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 ...

北京市天元律师事务所 关于泰豪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 659 号 致：泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 12 月 29 日在江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《泰豪科技股份有限公司第八届董事会 第十九次会议决议公告》、《泰豪科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的通知》（以下简称" ...

泰豪科技股份有限公司 独立董事制度 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第八条 担任独立董事应当符合下列法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及业务 规则等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定： 1/8 第一条 为完善泰豪科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号 定期报告》及有关法律法规的规定，结合《泰豪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义务 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-055 泰豪科技股份有限公司 关于收到业绩补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩补偿及前期进展情况概述 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）通过向特定对 象非公开发行人民币普通股的方式购买胡健、余弓卜、成海林等 16 名上海博辕 信息技术服务有限公司（以下简称"博辕信息"）原股东合计持有的博辕信息 95.22% 的股权，交易对价总额 63,795.6518 万元，并与部分原股东签署了《利润承诺补 偿协议书》。业绩承诺情况补偿责任人胡健、余弓卜、成海林、李爱明、郭兆滨、 张磊、宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波杰宝投资合伙企业（有限 合伙）承诺博辕信息 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除 非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 3,500.00 万元、 5,500.00 万元、7,150.00 万元、9,295.00 万元；补偿责任人胡健、余弓卜、 ...

泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 关于修订《公司章程》的议案 3 | | 关于修订《独立董事制度》的议案 4 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（周五）15:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 会议议程： 1、会议开始 2、宣读和审议议案 3、回答股东提问 4、投票表决 5、宣布表决情况 6、见证律师宣读法律意见书 7、宣读大会会议决议 8、会议结束 泰豪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 2 2023 年 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-054 泰豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

泰豪科技股份有限公司 独立董事制度 （待 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第八条 担任独立董事应当符合下列法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及业务 规则等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定： 1/8 第一条 为完善泰豪科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号 定期报告》及有关法律法规的规定，结合《泰豪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独 ...

泰豪科技股份有限公司 章程 （2023 年 12 月） 待公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 独立董事 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 ...