泰豪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月 泰豪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 泰豪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案 | 3 | | 关于为参股公司提供同比例担保的议案 | 12 | | 关于出售福州德塔动力设备有限公司 40%股权的议案 | 15 | | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 | 24 | | 第九届董事会非独立董事候选人简历 | 25 | | 关于选举第九届董事会独立董事的议案 | 27 | | 第九届董事会独立董事候选人简历 | 28 | | 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案 | 30 | | 第九届监事会股东代表监事候选人简历 | 31 | 1 泰豪科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案一 关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100% 股权暨关联交易的议案 泰豪科技股份 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020166202401410 | | --- | --- | | 合同编号: | 中铭评合字[2024]第2199号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中铭评报字[2024]第2228号 | | 报告名称: | 泰豪科技股份有限公司拟股权转让事宜涉及的福州德塔动力设备 | | | 有限公司股东全部权益 | | 评估结论: | 422,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月05日 | | 评估机构名称: | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | | 答名人员: | 王荷花 (资产评估师) 正式会员编号:36160006 | | | 正式会员编号:36190023 蔡爱明 (资产评估师) | | | 王荷花、蔡爱明已实名认可 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签守资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020166202401409 | | --- | --- | | 合同编写: | 中铭评合字 2024 第2196号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中铭评报字 2024 第2225号 | | 报告名称: | 表豪科技股份有限公司拟股权转让事宜涉及的上海博银信息技术 | | | 服务有限公司股东全部权益 | | 评估结论: | -91.457.914.78元 | | 评估报告日: | 2024年12月06日 | | 评估机构名称: | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | | | 正式会员编号:36160006 王荷花 (资产评估师) | | 签名人员: | 正式会员编号:36170007 张洲 (资产评估师) | | | 王荷花、张洲已实名认可 | | | accitat | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-043 泰豪科技股份有限公司 关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100% 股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）拟以对 全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称"上海博辕"或"标的 公司"）的债权转增为其资本公积，并将持有的上海博辕 100%股权以不低于其 转增后净资产的评估价格转让给泰豪创业投资集团有限公司（以下简称"泰豪 创投"），泰豪集团有限公司（以下简称"泰豪集团"）为泰豪创投应向公司 支付的股权转让款承担连带保证责任。本次股权转让价格为 9,150.00 万元。 本次股权转让交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，因泰豪集团为公司持股 5%以上股东，本次交易对手方泰豪创投 为泰豪集团的全资子公司，故本次交易构成关联交易。 本次交易已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十 七次会议审议通过，关联 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-045 ●泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）全资子公司 泰豪电源技术有限公司（以下简称为"泰豪电源"）拟与福建省创新创业投资管 理有限公司（以下简称"福创投"）或其指定的与泰豪科技不存在关联关系的第 三方（以下简称"第三方"），以及朱淑华（德塔公司股东之一）共同签订《福 州德塔动力设备有限公司股权转让协议》，将泰豪电源投资 8,800.00 万元持有 的福州德塔动力设备有限公司（以下简称"德塔公司"或"标的公司"）40%股 权（以下简称"标的股权"）出售给福创投或其指定的第三方，交易价格为人民 币 169,092,519.60 元。 ●截至目前，公司为德塔公司下属子公司福州德塔电源技术有限公司（以下 简称"德塔电源"）提供实际担保余额为 1,249,370 美元。公司对德塔电源提供 的上述担保事项，将由德塔公司向公司就上述尚未到期担保进行反担保，到期后 不再续期。公司及子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%， 敬请投资者充分关注风险。 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规 ...

提名人泰豪科技股份有限公司董事会，现提名 虞义华 为泰豪科 技股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任泰豪科技股份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与泰豪科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 附件 5 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人 眭珺钦 ，已充分了解并同意由提名人泰豪科技股份有限 公司董事会提名为泰豪科技股份有限公司第 九 届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任泰豪科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规 定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

附件 4 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人 张横峰 ，已充分了解并同意由提名人泰豪科技股份有限 公司董事会提名为泰豪科技股份有限公司第 九 届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任泰豪科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去 ...

福州德塔动力设备有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 6-00097 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00097 号 福州德塔动力设备有限公司： 一、审计意见 我们审计了福州德塔动力设备有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 1 至 6 月的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并 ...