股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-044 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会 议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关 规定，对照上市公司非公开发行公司债券的条件，公司董事会经过对公司实际情 况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合面向专业投资者非公开发行 公司债券的条件。 表决结果：6 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-048 泰豪科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、补选独立董事情况 公司于 2023 年 9 月 9 日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 临 2023-043），独立董事李世刚先生因个人工作调整原因，将担任高校行政职 务，根据交易所有关规定，其申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及薪 酬与考核委员会委员职务。李世刚先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会 一、董事辞职情况 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事（副 董事长）张兴虎先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事、副董事长以 及董事会战略委员会委员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等相关规定，张兴虎先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及公司董事会对张兴虎先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事情况 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-047 泰豪科技股份有限公司 关于以部分资产为非公开发行公司债券提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、反担保情况概述 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议和 第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司面向专业投资者非公开发行公 司债券方案的议案》等相关议案，公司拟面向专业投资者非公开发行总额不超过 人民币 3 亿元（含 3 亿元）公司债券，为增强本次公司债券的偿债保障措施，降 低综合发行成本，公司与省融担合作，由其为本次公司债券提供无条件不可撤销 的连带责任保证担保。公司及全资子公司拟以持有的部分土地使用权、房屋建筑 物、江西国科军工集团股份有限公司（688543.SH）股票，以及经双方协商确定 需要置换或追加的公司及子公司的其他资产向省融担的上述担保提供反担保，提 供担保金额为不低于 24,000 万元，并申请公司股东大会授权董事会及董事会授 权人士签署与上述担保及反担保相关文件。 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-049 泰豪科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股 ...

公司及全资子公司以资产抵押及质押的方式为本次非公开发行公司债券向 江西省融资担保集团有限责任公司提供反担保，将增强本次非公开发行公司债券 的偿债保障措施，推动本次债券的顺利发行。 本次提供反担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规 定，提供反担保的风险可控，公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性 文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。综上所述，我们同意公司及全资子公司本次为非公开发行公司债券提供反 担保事项，并同意将反担保事项随本次债券发行方案一并提交股东大会审议。 二、关于公司补选非独立董事的独立意见 1、公司非独立董事候选人的提名、审议和表决程序规范，符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形； 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，我们作为泰豪科技股份有限公司（ ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-046 泰豪科技股份有限公司 关于 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与 交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发 行公司债券的条件，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查 论证后，认为公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券的条件。 二、关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的方案 为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、满足公司经营发展资金需求，依据 《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文 件以及公司现行有效的章程，公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券（以下 简称"本次债券"）。发行方案具体如下： （一）本次债券发行的票面金额 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-045 泰豪科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关 规定，对照上市公司非公开发行公司债券的条件，公司监事会经过对公司实际情 况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合面向专业投资者非公开发行 公司债券的条件。 表决结果：3 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 线上参与公司泰豪科技2023年半年度报告网上说明会 员姓名 的投资者 时间 2023年09月22日（星期五）下午15:00-17:00 地点 “泰豪科技投资者关系”微信小程序 上市公司接待人员 总裁：李自强先生 姓名 副总裁兼财务总监：朱宇华先生 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-043 泰豪科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"或"公司"）董事会于 2023 年 9 月 8 日收到独立董事李世刚先生的书面辞职报告，其因个人工作调整原因， 将担任高校行政职务，根据交易所有关规定，李世刚先生申请辞去公司独立董事、 审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。 李世刚先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司股东大会选举产 生新任独立董事前，李世刚先生将继续按照相关规定履行职责。公司董事会将按 照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 李世刚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司及公司董事会对李世刚先生在职期间所作出的重要贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 泰豪科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 9 日 ...

泰豪科技股份有限公司 简式权益变动报告书 泰豪科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：泰豪科技股份有限公司 信息披露义务人：中国核工业集团资本控股有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 12 号 通讯地址：北京市西城区车公庄大街 12 号 股份变动性质：国有股权无偿划转（股份减少） 签署日期：二〇二三年九月 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：泰豪科技 股票代码：600590.SH 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、本报告书的信息披露义务人指中国核工业集团资本控股有限公司。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在泰 豪科技股份有限公司（以下简称"泰豪科技"）中拥有权益的股份变动情况。 五、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露 ...