第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关联交易管理办法 第五条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或其 他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》、《大连圣亚 旅游控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 公司定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会 计准则第 36 号—关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 本办法所称关联交易是指公司、公司控股子公司及控制的其他主体 与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 控股子公司是指公司持有其 50％以上的股权，或者能够决定其董事会半数 以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则》、《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告所在地的中国证监会派出 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-056 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司芜湖新 华联文化旅游开发有限公司（以下简称"芜湖新华联"）股东新华联文化旅游发 展股份有限公司（以下简称"新华联文旅"）拟对持有的芜湖新华联 90%股权（以 下简称"标的股权"）在重整程序中进行转让处置，公司放弃行使标的股权的优 先购买权。 标的股权将在重整程序中进行转让处置，公司目前尚未获悉本次转让的受让 方。 公司于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开第八届二十二次董事会会 议，审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃芜湖 新华联 90%股权的优先购买权。具体情况如下： 一、交易概述 芜湖新华联为公司持有 10%股权的参股公司，公司于近日收到芜湖新华联持 有 90%股权股东新华联文旅《关于优先购买权事项的告知函》，获悉北京市第一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月11日收 到副总经理刘友林先生的辞职报告。刘友林先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务， 辞职报告自送达之日起生效。辞去前述职务后，刘友林先生将继续担任大连圣亚海洋生 物研究所所长职务。 截至本公告提交日，刘友林先生未持有公司股份。 特此公告。 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-055 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 董事会 2023 年 12 月 11 日 1 大连圣亚旅游控股股份有限公司 ...

大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 我司作为大连圣亚的重要股东之一,目前对上市公司没有控 制权,也不是大连圣亚的控股股东,我司的实际控制人也已不是 上市公司的实际控制人。我司没有在大连圣亚股票异动期间买卖 股票,也不存在有可能对大连圣亚股价产生重大影响的应披露未 披露事项。 请贵司按照监管规定和监管要求,依法依规的如实披露和公 告相关重要信息。 特此函复。 关于大连圣亚旅游控股股份有限公司 股票异常波动事项的回复函 大连圣亚旅游控股股份有限公司: 十有限公司 大连星海湾金融商务 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-054 大连圣亚旅游控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易自 2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 1 日连续 2 个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司通过自查、书面征询等方式对有关事项进 行了核查，现将核实情况说明如下： （一）生产经营情况 公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。 （二）重大事项情况 截至本公告提交日，公司不存在涉及上市公司应披露而未披露的重大事项， 包括但不限于正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 公司于 2023 年 12 月 1 日向公司大股东大 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-053 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,475,907 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 12.79 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的董事叶文皓先 生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 的 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 关于大连圣亚旅游控股股份有限公司 法律意见书 金证法意【2023】字 1107 第 0839 号 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依照中国现行有效 的法律、法规、规章及规范性文件的要求和规定，对公司提供的与本次股东大会 有关的文件、资料进行了审查和验证。 在本法律意见书中，本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否 符合法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的有关规定；出席会议人员资 格、召集人资格是否合法有效；会议的表决程序、表决方式及表决结果是否合法 有效发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。 本所律师根据中国现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，按 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 1 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 三、审议议案 | | | | 1、关于续聘公司 2023 | 年度年审会计师事务所的议案 | 6 | | 2、关于子公司为子公司提供担保的议案 | | 10 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 （三）审议会议议案 3 一、会议时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 二、会议地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 三、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）宣布监票人和计票人 1.《关于续聘公司 2023 年度年审会计师事务所的议案》 2.《关于子公司为子公司提供担保的议案》 （四）股东发言 （五）股东和股东代表现场对议案进行表决 （六）统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 （七）宣布会议表决结果 （八）与会董事、监事、高级管理人员签字 （九）宣布会议结束 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年第二次临 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥214,369,314.72, representing a year-on-year increase of 127.22%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥90,765,978.73, a significant increase of 382.04% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥90,233,173.95, up 418.00% year-on-year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.7047, an increase of 382.01% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 396,536,890.60, a significant increase from CNY 142,079,101.73 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 179.5%[19] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 144,093,074.27, a turnaround from a net loss of CNY 53,453,204.66 in the same quarter of 2022[21] - Earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.8548, compared to a loss per share of CNY -0.3856 in the same quarter of the previous year[21] - The net profit for Q3 2023 was ¥85,279,513.40, compared to a net loss of ¥17,105,016.64 in the same period last year, indicating a turnaround in profitability[33] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥197,307,194.81, reflecting a year-on-year increase of 320.85%[3] - The company's cash and cash equivalents stood at RMB 139,052,121.72, a substantial increase from RMB 42,692,095.56, indicating a growth of about 225.5%[13] - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,159,008,838.48, showing a year-on-year increase of 6.08%[4] - Current assets totaled RMB 195,099,969.38, significantly up from RMB 77,199,757.26, indicating an increase of about 153.5%[14] - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,092.23 million, an increase from CNY 1,069.79 million at the end of 2022, representing a growth of 2.1%[29] - The company's total assets increased from ¥1,069,790,906.83 to ¥1,092,231,007.82, showing a growth of approximately 2.1%[33] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the company reached ¥297,001,271.95, reflecting a year-on-year increase of 58.91%[4] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 297,001,271.95 in the third quarter of 2023, up from CNY 186,902,732.63 in the same period of 2022[16] - The total equity increased significantly from ¥291,417,182.70 to ¥376,696,696.10, marking an increase of approximately 29.3%[33] Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 238,526,779.49, compared to CNY 195,963,436.17 in the previous year, indicating an increase of about 21.6%[19] - The company incurred sales expenses of ¥11,836,643.66 in Q3 2023, which is a substantial increase from ¥3,248,722.13 in Q3 2022, reflecting increased marketing efforts[33] - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 62,128.35, indicating ongoing investment in innovation[20] - The company’s research and development expenses were not explicitly detailed in the provided data, indicating a potential area for further inquiry[33] Strategic Plans and Market Position - The company attributed the significant growth in revenue and profit to the recovery of the tourism industry and increased consumer demand in cultural tourism[7] - The company plans to continue innovating and expanding its market presence to capitalize on the current opportunities in the tourism sector[7] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[12] - The company has identified strategic opportunities for mergers and acquisitions to enhance its market position[12] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies, although specific details were not provided in the current report[33]